Bank Trust žaluje velké obchodníky s BVI za více než 1 miliardu dolarů v podvodném schématu

Ruská banka Bank Trust podala žalobu k soudu na Britských Panenských ostrovech vůči několika významným mezinárodním obchodníkům s komoditami, včetně společností Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo a Liberty Commodities s tvrzením, že se podíleli na podvodném schématu, jehož výsledkem byla finanční škoda přesahující 1 miliardu dolarů.

Rozhodnutí Bank Trust podat žalobu k zahraničnímu soudu zdůrazňuje pokračující snahu Ruska získat zpět finanční prostředky po bankovní krizi, ke které došlo před několika lety. Trust, který zastřešuje nesplácené půjčky Binbank, Otkritie a Promsvyazbank – věřitelů zachráněných ruskou centrální bankou v roce 2017 – se Trust snaží využít důvěryhodnosti mezinárodního soudního systému, aby podpořil svůj případ a zvýšil vyhlídky na zotavení. významné částky, o které se hraje.

v žaloba podaná k court, Bank Trust obvinil velké obchodníky ze spiknutí s ruským podnikatelem Mikailem Shishkhanovem, bývalým vlastníkem velkých soukromých věřitelů Binbank a Rost Bank.

Podle žaloby se Šišchanov v letech 2013 až 2017 údajně domlouval s obchodníky z velkých firem obchodujících s komoditami, aby zatajil převody z Binbank, které měly rozptýlit finanční prostředky v rozporu s finančními předpisy.

Bank Trust tvrdí, že Binbank těmto obchodníkům poskytla finanční prostředky ve formě trade finance, které byly následně přesměrovány offshore společnostem napojeným na Shishkhanov prostřednictvím stínových transakcí. Obchodníci poté splatili peníze dlužné Binbank na základě svých dohod o financování obchodu pomocí prostředků poskytnutých bankou prostřednictvím samostatných půjček Rost Bank. Tyto prostředky byly přesunuty k obchodníkům prostřednictvím další série stínových transakcí s různými jinými společnostmi a nikdy nebyly vráceny do Rost Bank.

Bank Trust tvrdí, že mezinárodní obchodníci se vědomě podíleli na podvodném schématu, aniž by při přijímání provizí nepředpokládali žádné finanční riziko, a zároveň skrývali skutečné motivy svých transakcí pod rouškou nákupu a prodeje komodit, jako je obilí nebo surový kaučuk.

Dle reklamace k žádné skutečné expedici zboží nedošlo. Transakce obchodního financování mezi Binbank a obchodníky se zdály být v záznamech Binbank řádně vypořádány, ale skutečné ztráty aktiv, ke kterým došlo prostřednictvím těchto transakcí, nebylo zjistitelné.

Inzerát

V důsledku tohoto schématu byla Binbank údajně schopna manipulovat se svými finančními výkazy tím, že zobrazovala vysoké úvěrové hodnocení svých nominálních protistran, jako jsou známí spolehliví obchodníci, namísto úvěrových hodnocení svých skutečných protistran, kterými byly offshore fiktivní společnosti. .

V září 2017 Banka Ruska umístila Binbank a Rost Bank pod dočasnou správu, přičemž musela poskytnout finanční prostředky Rost Bank, aby jí umožnila vrátit peníze Binbank. V důsledku toho utrpěla Rost Bank hlavní finanční újmu v důsledku systému, protože musela uznat ztráty, které utrpěla z transakcí s příslušnými protistranami.

Bank Trust uvedla, že vystupuje jako právní nástupce Rost Bank podle ruského práva, a má tedy právní postavení k uplatnění nároku na náhradu škod vzniklých Rost Bank.

"Jsme odhodláni pohnat jednotlivce, kteří se podíleli na tomto podvodu, k odpovědnosti za své činy. Tato nezákonná činnost způsobila značné škody klientům Bank Trust, obyčejným Rusům, a budeme využívat všechny dostupné právní cesty, abychom dosáhli spravedlnosti pro věřitele." “ uvedl v prohlášení mluvčí Bank Trust.

V době publikace Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo a Liberty Commodities stejně jako Shishkanov neodpověděli na žádost o komentář.

Sdílet tento článek: