RSSZločin

Silnější dohled: Bankovní dohlížející se dohodli na mechanismu spolupráce v boji proti #MoneyLaundering

Silnější dohled: Bankovní dohlížející se dohodli na mechanismu spolupráce v boji proti #MoneyLaundering

| Ledna 15, 2019

Evropská komise navazuje na jednu z akcí stanovených v návrhu Unie prezidenta Junckera na posílení dohledu nad praním špinavých peněz. Evropská centrální banka a vnitrostátní orgány, které dohlížejí na dodržování povinností EU v oblasti boje proti praní špinavých peněz finančními institucemi, v úzké spolupráci s Evropskou komisí a evropskými orgány dohledu [...]

Pokračovat ve čtení

#Europol - Hra, set a zápas s evropskými policejními silami

#Europol - Hra, set a zápas s evropskými policejními silami

| Ledna 10, 2019

Organizovaná zločinecká skupina, která se podílela na manipulaci s profesionálními tenisovými soutěží, byla demontována v rámci operace vedené španělskou civilní gardou a koordinována Španělským národním soudem (Audiencia Nacional), podporovaným Europolem. Celkem 83 podezřelí byli zatčeni, 28 z nich profesionální hráči. Arménská gangová hlídka nad zápasmi Šetření bylo [...]

Pokračovat ve čtení

Vyjednavači EU se dohodli na posílení evropské bezpečnosti

Vyjednavači EU se dohodli na posílení evropské bezpečnosti

| Prosince 14, 2018

Evropský parlament, Rada a Evropská komise dosáhly politické dohody o zákonu o kybernetické bezpečnosti, který posiluje mandát Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost (Agentura Evropské unie pro síť a informace a bezpečnost, ENISA), aby lépe podporovala členské státy s řešením hrozeb a útoků proti počítačové bezpečnosti. Zákon rovněž stanoví [...]

Pokračovat ve čtení

#EUMercosur obchodní dohoda ohrožuje daňový únik - studie

#EUMercosur obchodní dohoda ohrožuje daňový únik - studie

| Prosince 6, 2018

Nejnovější z řady studií zadaných skupinou Levé skupiny Evropského parlamentu (GUE / NGL), která se zabývá problematikou zdanění v EU, je zaměřena na problémy, které by mohly vzniknout v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem, MEFTA . Napsal tři Argentiny - vyšetřovatelka finančních trestných činů Magdalena Rua plus [...]

Pokračovat ve čtení

#DontBeAMule - Více než 1,500 #MoneyMules identifikováno ve světě #MoneyLaundering bodnutí

#DontBeAMule - Více než 1,500 #MoneyMules identifikováno ve světě #MoneyLaundering bodnutí

| Prosince 6, 2018

Ve spolupráci s Europolem, Eurojustem a Evropskou bankovní federací (EBF) policejní síly ze zemí 20 zatkla 168 (dosud) v rámci koordinovaného zásahu v boji proti praní špinavých peněz (EMMA). Toto mezinárodní vyvrcholení, čtvrté svého druhu, mělo za cíl vypořádat se s otázkou "money mules", která [...]

Pokračovat ve čtení

Evropa, která chrání: vstoupí v platnost silnější pravidla kriminalizující #MoneyLaundering

Evropa, která chrání: vstoupí v platnost silnější pravidla kriminalizující #MoneyLaundering

| Prosince 5, 2018

Nová opatření k boji proti praní špinavých peněz v trestním právu vstoupila v platnost v celé EU. Nová pravidla zajistí, aby nebezpečné zločince a teroristé čelili stejně přísným trestům za praní špinavých peněz všude tam, kde se nacházejí v EU, přičemž minimální doba odnětí svobody činí čtyři roky. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství [...]

Pokračovat ve čtení

#Wistleblowers - Dáme jim právní ochranu

#Wistleblowers - Dáme jim právní ochranu

| Listopadu 23, 2018

"Podařilo se nám získat vyvážený text, který ochrání informátory a současně zajistí, aby společnosti nebo správní orgány nepodléhaly nadměrným obviněním nebo obtěžujícím obviněním," uvedl mluvčí skupiny EP Geoffroy Didier, poté, co Výbor pro právní záležitosti hlasoval o nových pravidlech poskytovat právní ochranu osobám, které hlásí porušování práva EU [...]

Pokračovat ve čtení