Spojte se s námi

Zločin

Proti praní špinavých peněz: Rada a Parlament se dohodly na vytvoření nového orgánu

SHARE:

Zveřejněno

Před 3 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Rada a Parlament dosáhly prozatímní dohody o vytvoření nového evropského orgánu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AMLA) – ústředním bodem balíčku proti praní špinavých peněz, jehož cílem je chránit občany EU a finanční systém EU před praní špinavých peněz a financování terorismu.

AMLA bude mít přímé a nepřímé pravomoci dohledu nad vysoce rizikovými povinnými subjekty ve finančním sektoru. Tato dohoda vynechává rozhodnutí o umístění sídla agentury, což je záležitost, která je nadále projednávána na samostatné koleji.

Vzhledem k přeshraniční povaze finanční kriminality nový orgán posílí účinnost rámce pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) vytvořením integrovaného mechanismu s vnitrostátními orgány dohledu, který zajistí, aby povinné osoby dodržovaly Povinnosti související s AML/CFT ve finančním sektoru. AMLA bude mít také podpůrnou roli s ohledem na nefinanční sektory, a koordinovat finanční zpravodajské jednotky v členských státech.

Kromě pravomocí dohledu a za účelem zajištění souladu bude orgán pro pojišťovnictví v případech závažného, ​​systematického nebo opakovaného porušování přímo použitelných požadavků uložit peněžité sankce o vybraných povinných subjektech.

Kontrolní pravomoci

Prozatímní dohoda přidává pravomoci AMLA přímo dohlížet některé typy úvěrových a finančních institucí, včetně poskytovatelé služeb kryptografických aktiv, pokud jsou považovány za vysoce rizikové nebo působí přes hranice.

AMLA provede a výběr úvěrových a finančních institucí které v několika členských státech představují vysoké riziko. Na vybrané povinné osoby budou dohlížet společné dozorové týmy pod vedením AMLA, které budou mimo jiné provádět posuzování a kontroly. Dohoda svěřuje pravomoc k dohlížet až na 40 skupin a subjektů v prvním výběrovém řízení.

Pro nevybrané povinné osoby, by dohled nad praním peněz a financováním terorismu zůstal primárně na vnitrostátní úrovni.

Pro nefinančním sektoremAMLA bude mít podpůrnou roli při provádění kontrol a vyšetřování možných porušení při uplatňování rámce AML/CFT. AMLA bude mít pravomoc vydávat nezávazná doporučení. Vnitrostátní orgány dohledu budou moci dobrovolně zřídit kolegium pro nefinanční subjekt působící přeshraničně, pokud to bude považovat za nutné.

Prozatímní dohoda rozšiřuje rozsah a obsah dozorčí databáze AMLA tím, že úřad požaduje, aby vytvořil a aktualizoval centrální databáze informací relevantní pro systém dohledu AML/CFT.

Cílené finanční sankce

Úřad bude sledovat, zda vybrané povinné osoby mají zavedeny vnitřní zásady a postupy k zajištění provádění cílených finančních sankcí zmrazení a konfiskace aktiv.

Správní rada

AMLA bude mít generální radu složenou ze zástupců orgánů dohledu a finančních zpravodajských jednotek ze všech členských států a výkonnou radu, která by byla řídícím orgánem AMLA, složenou z předsedy úřadu a pěti nezávislých členů na plný úvazek.

Rada a Parlament zrušily právo veta Komise u některých pravomocí výkonné rady, zejména jejích rozpočtových pravomocí.

Whistleblowing

Prozatímní dohoda zavádí posílený mechanismus oznamování. Pokud jde o povinné osoby, AMLA se bude zabývat pouze hlášeními pocházejícími z finančního sektoru. Bude se také moci zúčastnit hlášení zaměstnanců vnitrostátních orgánů.

Neshody

AMLA bude mít pravomoc urovnávat spory se závazným účinkem v rámci kolegií finančního sektoru a ve všech ostatních případech na žádost orgánu finančního dohledu.

sedadlo AMLA

Rada a Evropský parlament v současné době jednají o zásadách výběrového řízení na umístění nového úřadu. Po odsouhlasení výběrového řízení bude výběrové řízení na sídlo uzavřeno a umístění bude uvedeno v nařízení.

Další kroky

Text prozatímní dohody bude nyní finalizován a předložen zástupcům členských států a Evropskému parlamentu ke schválení. V případě schválení budou muset Rada a Parlament texty formálně přijmout.

Stále probíhají jednání mezi Radou a Parlamentem o nařízení o požadavcích proti praní špinavých peněz pro soukromý sektor ao směrnici o mechanismech proti praní špinavých peněz.

Pozadí

Dne 20. července 2021 Komise představila svůj balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Tento balíček se skládá z:

  • nařízení, kterým se zřizuje nový orgán EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA), který bude mít pravomoci ukládat sankce a tresty
  • nařízení, kterým se přepracovává nařízení o převodech finančních prostředků, jehož cílem je učinit převody kryptoaktiv transparentnější a plně sledovatelné
  • nařízení o požadavcích proti praní špinavých peněz pro soukromý sektor
  • směrnice o mechanismech proti praní špinavých peněz

Rada a Parlament dosáhly prozatímní dohody o nařízení o převodech finančních prostředků dne 29. června 2022.

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending