Šest z nich bylo zatčeno za sifonování 12 milionů EUR podvodnými platbami v nezaměstnanosti COVID-19 z Francie

Dne 16. června uzavřeli příslušníci francouzského Národního četnictva (Gendarmerie Nationale) a izraelské policie (משטרת ישראל) členy skupiny organizovaného zločinu provozující důmyslný systém podvodů s dávkami po obou stranách Středozemního moře. Celkem šest osob bylo zatčeno na různých místech po celé Francii.

Předpokládá se, že tento kriminální syndikát podvedl francouzský stát z částky 12 milionů EUR v dávkách v nezaměstnanosti COVID-19 tím, že k vyzvednutí plateb využil 3,600 XNUMX fiktivních společností. Podvodně získané výhody byly vyplaceny na francouzské bankovní účty, poté byly okamžitě převedeny do zahraničí a přesunuty po celé Evropě, než byly vyměněny za virtuální měny.  

Hlavní podezřelý - 30letý francouzsko-izraelský občan - a jeho manželka byli zatčeni v Replonges (Francie) poblíž hranic se Švýcarskem 16. června v 5 hodin, když se pokoušeli uprchnout do Ženevy, kam plánovali let do Tel-Aviv rezervován na poslední chvíli. 

O hodinu později policisté z Ústřední kanceláře četnictva pro boj proti nelegální práci (OCLTI) a výzkumné sekce v Toulouse (SR Toulouse) zaútočili na několik adres po celé Paříži (19. okrsek) a jejích předměstích (Pantin), aby zatkli své komplice - všechny rodinné příbuzné, a provádět průzkumy, aby se mimo jiné našlo místo, kde se věřilo, že se skrývá velká částka peněz. 

Peníze byly nalezeny téhož večera na soukromém parkovišti v 19. pařížském obvodu). V ohnivzdorných a nepromokavých pytlích bylo objeveno celkem 1 765 630 EUR a 3 420 USD v hotovosti. Na stejném místě bylo také nalezeno pouzdro obsahující tři luxusní hodinky v hodnotě 230 000 EUR a šperky v hodnotě 30 000 EUR. 

Kromě těchto zadržení francouzské orgány získaly také více než 6.2 milionu EUR na bankovních účtech vlastněných touto zločineckou skupinou.  

Souběžně s akciemi ve Francii izraelská policie zasáhla proti členům stejné zločinecké skupiny v Izraeli. Byl zadržen spolupachatel a ve městě Netanya bylo prohledáno call centrum, o kterém se věřilo, že bylo použito k organizaci těchto rozsáhlých podvodů. Při této příležitosti byly zabaveny telefony a špičková IT zařízení. 

Podpora Europolu

K úspěchu tohoto případu přispěla podpora Europolu:

• Evropské středisko pro finanční a hospodářskou kriminalitu (EFECC) Europolu provedli finanční analýzu podrobně popisující režim, který tito zločinci používají k praní svých výnosů z trestné činnosti;
• Evropské středisko pro kyberkriminalitu Europolu (EC3) provedl analýzu sledování kryptoměn;
• Europol uspořádal dvě operativní setkání, na nichž se setkali národní vyšetřovatelé, aby se připravili na akční den. Od té doby poskytuje Europol nepřetržitý vývoj zpravodajských informací na podporu vyšetřovatelů v terénu a;
• do Paříže byl vyslán specialista na Europol, aby podpořil francouzské orgány při akci. 

Tato operace byla provedena v rámci Evropské multidisciplinární platformy proti hrozbám trestné činnosti (EMPACT). 
 

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletého politického cyklu zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU na období 2018-2021. Jeho cílem je řešit nejvýznamnější hrozby, které pro EU představuje organizovaný a závažný mezinárodní zločin. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými útvary členských států EU, institucemi a agenturami, jakož i mimoevropskými zeměmi a organizacemi, případně včetně soukromého sektoru. Financování z trestné činnosti je jednou z priorit politického cyklu.

Sdílet tento článek: