Zločin
Skupina EPP vyzývá k přehodnocení Švýcarska jako země s vysokým rizikem praní špinavých peněz
O víkendu skupina mezinárodních novinářů zveřejnila závěry vyšetřování, které poukazuje na masivní problémy s praktikami proti praní špinavých peněz ve Swiss Bank Credit Suisse.
Pro poslance Evropského parlamentu Markuse Ferbera, mluvčího skupiny EPP v Hospodářském a měnovém výboru: „Zákony o ochraně soukromí bank se nesmí stát záminkou pro usnadnění praní špinavých peněz a daňových úniků. Zjištění „Swiss Secrets“ poukazují na masivní nedostatky švýcarských bank, pokud jde o prevenci praní špinavých peněz. Zdá se, že Credit Suisse má zásadu dívat se jinam, než klást složité otázky.“
„Evropské a švýcarské banky mají úzké vazby, nedostatky v boji proti praní špinavých peněz ve švýcarském bankovním sektoru proto představují problém i pro evropský finanční sektor. Když švýcarské banky řádně neuplatňují mezinárodní standardy proti praní špinavých peněz, Švýcarsko samotné se stává vysoce rizikovou jurisdikcí. Až bude seznam vysoce rizikových třetích zemí v oblasti praní špinavých peněz příště revidován, musí Evropská komise zvážit přidání Švýcarska na tento seznam.
Sdílet tento článek:
-
Zelená nabídka5 dní zpátky
Tepelná čerpadla zásadní pro zelený přechod pro ocelářství a další průmyslová odvětví
-
Motorismus3 dní zpátky
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Podrobné srovnání
-
Horizon Europe3 dní zpátky
Akademici Swansea udělili grant Horizon Europe ve výši 480,000 XNUMX EUR na podporu nového výzkumného a inovačního projektu
-
Životní styl3 dní zpátky
Transformace vašeho obývacího pokoje: Pohled do budoucnosti zábavní techniky