Celní unie: EU posiluje svá pravidla kontroly hotovosti v boji proti praní peněz a financování terorismu

Nová pravidla vstoupila v platnost 3. června, což zlepší systém EU pro kontrolu vstupu a výstupu hotovosti z EU. Jako součást úsilí EU o řešení praní špinavých peněz a odříznout zdroje financování terorismu, všichni cestující, kteří vstupují na území EU nebo z něj opouštějí, jsou již povinni vyplnit hotovostní prohlášení při přepravě v hodnotě 10,000 XNUMX EUR a více v jiné měně nebo jiných platebních prostředcích, jako jsou cestovní šeky, směnky atd.

Od 3. června však bude zavedena řada změn, které dále zpřísní pravidla a znesnadní přesun většího množství nezjištěné hotovosti. Nejprve bude definice „hotovosti“ podle nových pravidel rozšířena a nyní bude zahrnovat zlaté mince a některé další zlaté položky. Zadruhé, celní orgány budou moci jednat o částkách nižších než 10,000 10,000 EUR, pokud existují náznaky, že hotovost souvisí s trestnou činností. A konečně mohou celní orgány také nyní požadovat podání prohlášení o zpřístupnění hotovosti, pokud zjistí, že hotovost XNUMX XNUMX a více EUR byla odeslána bez doprovodu poštou, nákladem nebo kurýrem.

Nová pravidla rovněž zajistí, aby příslušné orgány a národní finanční zpravodajské jednotky v každém členském státě měly informace, které potřebují ke sledování a řešení pohybů hotovosti, které by mohly být použity k financování nezákonné činnosti. Provádění aktualizovaných pravidel znamená, že nejnovější vývoj mezinárodních standardů finanční akční skupiny (FATF) pro boj proti praní peněz a financování terorismu se odráží v právních předpisech EU. K dispozici jsou všechny podrobnosti a informační list o novém systému zde.

Sdílet tento článek: