Praní špinavých peněz: majitel firmy uvádí v boji proti daňovým trestné činnosti a financování terorismu

Koneční vlastníci společností budou muset být zapsáni do centrálních registrů v zemích EU, otevřených jak orgánům, tak lidem s „oprávněným zájmem“, jako jsou novináři, na základě dohody Evropského parlamentu / Evropské rady schválené Hospodářským a měnovým Výbory pro občanské svobody (na obrázku) a občanské svobody v úterý (27. ledna). Nová směrnice proti praní peněz má za cíl pomoci v boji proti praní peněz, daňové trestné činnosti a financování terorismu. Rovněž byla schválena nová pravidla, která usnadňují sledování převodů finančních prostředků.

 Čtvrtá směrnice proti praní peněz (AMLD) poprvé zaváže členské státy EU k vedení centrálních registrů informací o konečných „skutečných“ majitelích právnických a jiných právnických osob a svěřenských fondech. („Skutečný“ vlastník skutečně vlastní nebo kontroluje společnost a její činnosti a nakonec autorizuje transakce, ať už je toto vlastnictví vykonáváno přímo nebo prostřednictvím zmocněnce).

Tyto centrální registry byly Nepředpokládá v původním návrhu Evropské komise, ale byli zahrnuti poslanci Evropského parlamentu při jednáních. Text rovněž požaduje, aby banky, auditoři, právníci, realitní kanceláře a kasina, mimo jiné, aby se více ostražití o podezřelých transakcích provedených jejich klienty.

Přístup „Oprávněný zájem“

Centrální registry budou přístupné orgánům a jejich finančním zpravodajským jednotkám (bez jakéhokoli omezení), „povinným osobám“ (jako jsou banky vykonávající své povinnosti „due diligence“ u zákazníků) a také veřejnosti (i když přístup veřejnosti může být online registrace osoby, která o to požádá, a za poplatek na pokrytí administrativních nákladů).

Pro přístup do registru bude osoba v každém případě muset prokázat „oprávněný zájem“ na podezření na praní peněz, financování terorismu a na „predikátních“ trestných činech, které mohou pomoci při jejich financování, jako je korupce, daňové trestné činy a podvody.

Tyto osoby (např. Investigativní novináři) mohly získat přístup k informacím, jako je jméno skutečného vlastníka, měsíc a rok narození, státní příslušnost, země bydliště a podrobnosti o vlastnictví. Jakákoli výjimka z přístupu poskytovaného členskými státy bude možná pouze „případ od případu, za výjimečných okolností“.

Informace centrálního registru o svěřenských fondech budou přístupné pouze orgánům a „povinným osobám“.

Poslanci také vložen několik ustanovení v pozměněném znění AMLD na ochranu osobních údajů.

Zvláštní opatření pro "politicky exponovaných osob"

Dohoda rovněž vyjasňuje pravidla týkající se „politicky exponovaných“ osob, tj. Osob s vyšším než obvyklým rizikem korupce kvůli politickým funkcím, které zastávají, jako jsou hlavy států, členové vlády, soudci nejvyšších soudů a členové parlamenty i jejich rodinné příslušníky.

Tam, kde jsou obchodní vztahy s vysokým rizikem s takovými osobami, měla by být dodatečná opatření zavedena, například vytvořit zdroj bohatství a zdroj finančních prostředků zúčastněných, uvádí text.

Trasování převody peněžních prostředků

Poslanci také schválili dohodu o návrhu „převodem finančních prostředků“ regulace, jehož cílem je zlepšit sledovatelnost plátci a příjemci a jejich majetku.

Další kroky

Obě nabídky musí být ještě schválen celý Parlament (březen či duben) a Radou ministrů EU. Členské státy pak budou mít dva roky na provedení směrnice o anti-praní špinavých peněz do svých vnitrostátních právních předpisů.

Peníze prát každý rok činí 2 5-% celosvětového HDP.

Výsledek hlasování o textu proti praní peněz: 87 hlasů pro, dva proti a jeden se zdržel hlasování

Výsledek hlasování o převodech finančních prostředků: 83 hlasů pro, čtyři proti a tři se zdrželi hlasování

Zpravodajové na čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz: Krisjanis Karins (EPP, LV), pro hospodářský a Výbor pro měnovou záležitosti, a Judith Sargentini (Zelení / EFA, NL) pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Zpravodajové pro nařízení o převodech finančních prostředků: Peter Simon (S&D, DE) za Výbor pro hospodářské a měnové věci a Timothy Kirkhope (ECR, UK) za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Předsedají: Claude Moraes (S&D, UK) z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Peter Simon (S&D, DE) z Výboru pro hospodářské a měnové věci.

Znění dohody o proti legalizaci čtvrté směrnice praní

Sdílet tento článek: