Parlament nastaven na odmítnutí Komise #TaxHaven černou listinu

Europoslanec Sven Giegold, tiskový mluvčí skupiny Zelení / EFA pro finanční a hospodářskou politiku, uvedl: „Černá listina zemí, která nesou vysoké riziko praní peněz, je směšná. Seznam neobsahuje žádné důležité zahraniční finanční centrum. Nahrazení Guyany Etiopií v reakci na kritiku Evropského parlamentu se jeví jako jakýsi špatný žert ze strany Komise, který zjevně nevyvíjí žádnou snahu brát obavy Parlamentu vážně.

„EU potřebuje skutečnou černou listinu zemí, které prají peníze. Tváří v tvář nedávným únikům v oblasti praní peněz a daňových úniků je nepřijatelné, aby Panama a další důležité daňové ráje stále nebyly zahrnuty na černou listinu Komise.

„Místo toho, aby se Komise řídila omezenými doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), musí provést vlastní hodnocení a naléhavě přidělit více zaměstnanců na boj proti praní peněz a financování terorismu. Evropská komise není schopna plnit své důležité úkoly v boji proti finanční trestné činnosti pouze s šesti lidmi, kteří pracují v suterénu Generálního ředitelství pro spravedlnost a ochranu spotřebitele. V krátkodobém horizontu je třeba posílit počet zaměstnanců a zdrojů alespoň na 20 zaměstnanců. “

Komise určí vysoce rizikové třetí země, na které se poté vztahují opatření zvýšené hloubkové kontroly zákazníků. Nejnovější černá listina z července 2016 zahrnuje jedenáct zemí. V lednu 2017 Evropský parlament odmítl akt v přenesené pravomoci Komise s cílem odstranit stát Guyana. Komise nyní navrhuje jednoduše následovat doporučení finanční akční skupiny (FATF), mezinárodního fóra proti praní peněz a financování terorismu, a nahradit Guyanu Etiopií. ECON a LIBE odmítly toto „vložení kopie“ jako nedostatečné.

Černá listina Evropské komise z července 2016 pro vysoce rizikové země praní peněz zahrnovala následujících 11 zemí: Afghánistán, Bosna, Guyana, Irák, Laos, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen, Severní Korea a Írán. Cílem posledního aktu v přenesené pravomoci Komise je odstranit Guyanu z černé listiny a nahradit ji Etiopií. Seznam nezahrnuje žádné z hlavních zahraničních finančních center.

Pozadí

Na 19 2017 ledna, přijal Evropský parlament Usnesení o zamítnutí Komise v přenesené akt 24 listopadu 2016.

Inzerát

Akt v přenesené pravomoci Evropské komise 24 2017 března, kterým se mění Seznam non-kooperativní praní peněz třetích zemí.

Dopis komisaře pro spravedlnost Věra Jourová do předsedů ECON, LIBE a pana výbory.

Rozlišení ECON-LIBE Výbor pro zamítnutí akt v přenesené pravomoci ze strany Komise 24 2017 března.

Pozměňovací návrhy k řešení ECON-LIBE výboru byla zamítnuta akt v přenesené pravomoci ze strany Komise 24 2017 března.

Kritéria na černou listinu zemí podle čtvrtého Anti-money směrnice o praní špinavých peněz (§ 9 2 odstavec směrnice (EU) 2015 / 849):

Politika třetích zemí - článek 9

1. V zájmu ochrany řádného fungování vnitřních systémů budou identifikovány jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých vnitrostátních režimech boje proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky, které představují významné ohrožení finančního systému Unie („vysoce rizikové třetí země“). trh.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 64 s cílem určit vysoce rizikové třetí země, přičemž zohlední strategické nedostatky, zejména pokud jde o:

(A) právní a institucionální AML / CFT rámec třetí země, a to zejména:

(I) Trestnost praní peněz a financování terorismu;
(Ii) opatření týkajících se hloubkové kontroly klienta;
(Iii) požadavky týkající se evidence a;
(Iv) požadavky hlásit podezřelé transakce.

b) pravomoci a postupy příslušných orgánů třetí země pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu a;

(C) účinnost systému AML / CFT při řešení praní špinavých peněz nebo financování terorismu, rizika třetí země.

3. Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 se přijímají ve lhůtě jednoho měsíce Po identifikaci strategických nedostatků uvedených v tomto odstavci.

4. Komise při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 2 případně zohlední příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy vypracované mezinárodními organizacemi a tvůrci norem s působností v oblasti předcházení praní peněz a boje proti terorismu. financování ve vztahu k rizikům, která představují jednotlivé třetí země.

Sdílet tento článek: