Parlament nastaven na odmítnutí Komise #TaxHaven černou listinu

Poslanci tlačí na Evropskou komisi, aby znovu posoudit, které země by měly být uvedeny na černé listině unco operacích praní špinavých peněz jurisdikcích. Společný hlas z Hospodářského a měnového výboru (ECON) a občanské svobody (LIBE) komise požádala Komisi, aby přehodnotila seznam v usnesení Ve středu (3 Května), Rozlišení bude nyní předložen k hlasování v nadcházejícím plénu.


MEP Sven Giegold, mluvčí finanční a hospodářská politika skupiny Greens / EFA, řekl: „černá listina Komise ze zemí, u nichž je vysoké riziko praní peněz, je směšná. Tento seznam neobsahuje jediný významný offshore finanční centrum. Výměna Guyana s Etiopií v reakci na kritiku Evropského parlamentu, se jeví jako jakési špatný vtip ze strany Komise. To samozřejmě dělá žádné úsilí, aby přijal obavy Parlamentu vážně.

„EU potřebuje skutečnou černou listinu praní špinavých peněz zemích. Potýkají s nedávnými úniků o praní špinavých peněz a daňových úniků, je nepřijatelné, aby Panama a další významné daňové ráje nejsou dosud zařazeny na černou listinu Komise.

„Místo toho, aby právě v návaznosti na omezené doporučeními Financial Action Task Force (FATF), že Komise musí provést své vlastní posouzení a naléhavě přidělit další zaměstnance pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Evropská komise není schopna plnit své významné úkoly v oblasti boje proti finanční kriminalitě se pouhých šest lidí, kteří pracují v suterénu generálního ředitelství pro spravedlnost a ochranu spotřebitele. Personál a zdroje musí být posílena nejméně 20 zaměstnanců v krátkodobém horizontu.“

Komise identifikuje rizikové třetí země, které jsou pak předmětem zvýšil hloubkové kontrole klienta. Nejnovějším blacklist od července 2016 obsahuje jedenáct zemí. V lednu až 2017, Evropský parlament odmítl akt Komise v přenesené odstranit státu Guyana. Komise nyní navrhuje pouze na základě doporučení Financial Action Task Force (FATF), mezinárodní fórum proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a nahrazení Guyana s Etiopií. ECON a LIBE odmítli tento ‚kopírování vkládání‘ jako nedostačující.

Července 2016 blacklist Evropské komise pro vysoce rizikové praní špinavých peněz zemích zahrnuty následující země 11: Afghánistán, Bosna, Guyana, Irák, Laos, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen, Severní Koreji a Íránu. Nejnovější Komise v přenesené pravomoci má za cíl odstranit Guyana z černé listiny a nahradí jej s Etiopií. Tento seznam neobsahuje žádné z hlavních offshore finančních centrech.

Pozadí

Na 19 2017 ledna, přijal Evropský parlament Usnesení o zamítnutí Komise v přenesené akt 24 listopadu 2016.

Akt v přenesené pravomoci Evropské komise 24 2017 března, kterým se mění Seznam non-kooperativní praní peněz třetích zemí.

Dopis komisaře pro spravedlnost Věra Jourová do předsedů ECON, LIBE a pana výbory.

Rozlišení ECON-LIBE Výbor pro zamítnutí akt v přenesené pravomoci ze strany Komise 24 2017 března.

Pozměňovací návrhy k řešení ECON-LIBE výboru byla zamítnuta akt v přenesené pravomoci ze strany Komise 24 2017 března.

Kritéria na černou listinu zemí podle čtvrtého Anti-money směrnice o praní špinavých peněz (§ 9 2 odstavec směrnice (EU) 2015 / 849):

Třetí země politika - Článek 9

1. V zájmu ochrany řádného fungování vnitřního trhu budou určeny jurisdikce třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých vnitrostátních režimech proti praní peněz a financování terorismu, které představují významné ohrožení finančního systému Unie ("vysoce rizikové třetí země").

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 64 s cílem identifikovat vysoce rizikové třetí země s přihlédnutím k strategickým nedostatkům, zejména pokud jde o:

(A) právní a institucionální AML / CFT rámec třetí země, a to zejména:

(I) Trestnost praní peněz a financování terorismu;
(Ii) opatření týkajících se hloubkové kontroly klienta;
(Iii) požadavky týkající se evidence a;
(Iv) požadavky hlásit podezřelé transakce.

(B) pravomoci a postupy příslušných orgánů třetí země za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, a;

(C) účinnost systému AML / CFT při řešení praní špinavých peněz nebo financování terorismu, rizika třetí země.

3. Delegované akty uvedené v odstavci 2 se přijímají ve lhůtě jednoho měsíce Po identifikaci strategických nedostatků uvedených v tomto odstavci.

4. Při přípravě aktů v přenesené pravomoci podle odstavce 2 Komise přihlédne případně k příslušným hodnocením, hodnocením nebo zprávám vypracovaným mezinárodními organizacemi a normalizátory, kteří mají pravomoc v oblasti prevence praní špinavých peněz a boje proti financování terorismu, ve vztahu k rizikům, která představují jednotlivé třetí země.

Tagy: , , , , , , , , , , ,

Kategorie: Frontpage, Ekonomika, EU, EU, Evropská komise, Evropského parlamentu, Daňové uhýbat, Zdanění