Zločin
Forenzní účetní vyšetřují ruský mediální magnát Vladimir Gusinsky
Forenzní účetní a právníci zkoumají finance zneuctěného ruského tiskového barona, aby zjistili, zda lhal na přísahě u soudu. Tým odborníků prosévá poslední dny mediální společnosti Vladimíra Gusinského, než to prohlásil.
Rozsáhle pracují na Kajmanských ostrovech a zkoušejí přesně to, proč pan Gusinsky zkolaboval svou společnost New Media Distribution Company (NMDC) a kdy byl prodán.
Datum je zásadní pro jednání High Court v Londýně loni v říjnu.
Pod přísahou pan Gusinsky uvedl, že je vlastníkem NMDC, a mohl by proto přijmout dohodu ve výši 5.2 milionů dolarů z jiného případu.
Slíbil soudu, že použije k vyrovnání dluhu East-West Bank United v Lucembursku částku 4.75 milionů dolarů na vypořádání.
Během slyšení v říjnu 17th, 2018 Pan Gusinsky byl požádán panem Jamesem Ramsdenem o QC, pokud vlastnil NMDC.
Pan Gusinsky uvedl, že ano - zdůraznil, že 90% společnosti byla jeho a zbývajících 10% bylo v rodinných zájmech.
A High Court papers ukazují: „New Media je společnost zapsaná na Kajmanských ostrovech.
"Je to, a ve všech významných dobách, byl nepřímo vlastněn přibližně 85% panem Vladimírem Gusinským."
Peníze byly součástí dohody s East-West uzavřené u London Court of International Arbitration (LCIA).
Vrchní soud udělil panu Gusinskému miliony dolarů 5.2 jako vypořádání od bývalého obchodního partnera Konstantina Kagalovského.
Kagalovsky a Gusinsky se zúčastnili akce v Londýně v říjnu 2018.
Byli před čestným panem soudcem Marcusem Smithem.
Pan Gusinsky tvrdil, že jeho bývalý partner pan Kagalovsky „zředil“ svůj [Gusinsky] zájem o ukrajinskou televizní stanici TVi tím, že podcenil její hodnotu.
Ve svém prohlášení k Nejvyššímu soudu vysvětlil pan Kagalovsky, proč si přeje rozloučit se s panem Gusinským.
Zněl: „Vždy jsem měl větší zájem a motivaci, abych zachoval TVi jako nezávislého vysílatele na Ukrajině.
"Věřím, že nejlepším způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle, je vzít TVi do mé výlučné kontroly, protože jsem se nedomníval, že pan Gusinsky sdílí můj zájem."
Pan Kagalovsky uvedl, že je nezbytné, aby TVi zůstala během nadcházejících voleb nezávislá.
Řekl, že mu Gusinsky řekl, že kanál musí sledovat postavení Gazpromu - vliv Ruska.
Pan Kagalovsky řekl, že to nebylo možné, a dodal, že to byla „poslední sláma“ v partnerství.
Pan Justice Marcus Smith připustil, že podle ukrajinského práva se pan Kagalovsky domníval, že převzetí kontroly nad TVi bylo legální.
Ale přesto, že dal „co největší váhu, jak dokážu“, nemohl přijmout, že pan Kagalovsky dal TVi mimo dosah NMDC pana Gusinského jen z tohoto důvodu.
Nařídil panu Kagalovskému zaplatit NMDC $ 4,571,059.54.
Peníze však byly „pozastaveny“, zatímco bývalý partner se proti rozhodnutí odvolal.
Když odvolací soud rozhodl, pan Kagalovsky neměl důvod se odvolat, peníze byly převedeny na NMDC na Kajmanských ostrovech.
Navzdory tomu, že High Court řekl, že byl vyčleněn pro východ-západ, byl zvyklý platit ve čtyřech stejných částkách „tým kreativních talentů NMDC“, který řekl, že jsou dlužné peníze.
Dosud se veškeré úsilí o vysledování peněz a čtyři lidé ukázali jako zbytečné.
O několik dní později Gusinsky prohlásil NMDC za bankrot a požádal o úpadek.
Papírování zaregistrované na Kajmanských ostrovech však později ukázalo, že NMDC již Gusinsky nevlastnil, ale dva další Rusové.
Zdá se, že jak Gusinsky nadával u Vrchního soudu, že vlastnil NMDC, což nemusí být pravda.
Přesné datum této transakce je nyní pod intenzivním dohledem vyšetřovatelů pracujících pro východ-západ a pana Kagalovského.
Pan Ramsden QC, který zastupoval pana Kagalovského na jednání High Court, řekl: „Pan Gusinsky může mít úplnou odpověď, když byla společnost prodána.
"Když odpověděl na mou přímou otázku u Vrchního soudu, možná nevěděl, kdo NMDC vlastní."
„Je však třeba něco vyzkoušet.
„Jistě, pan Kagalovsky a East-West Bank United se touto záležitostí zabývají energicky.“ Při složitém finančním jednání soudní doklady ukazují, že všechny mediální společnosti Gusinského jsou ve vlastnictví Swiss New Century (SNC).
SNC je nakonec vlastněna společností Gusinsky's New Media Distribution Company (NMDC).
East-West půjčil SNC $ 75 milionů - z toho utratil 35 milionů $.
Později společnost SNC vrátila miliony 26 $ - s úrokem zůstala dlužná více než $ 9 milión.
Podle původní dohody musí být půjčka splacena okamžitě a Gusinsky tuto platbu neprovedl.
Společnost East-West podala v lednu 15 žalobu na zbývající částku u Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýněth, 2018.
Rusští právníci na oplátku podali protinávrh, který obviňoval Východ-Západ z toho, že „byl za ruku“.
Protinávrh byl později stažen.
East-West tvrdil, že Gusinsky byl v ohrožení bankrotu, protože neměl dostatečné prostředky k provedení jednorázové platby.
Advokáti banky uvedli, že platba již byla zpožděna o rok poté, co byly prohlášeny za „podvodné obchodování“. A obával se, že by to při platbě úplně vynechalo.
Gusinského právníci požádali rozhodčí soud, aby povolil dvě platby dluhů - březen 31st a říjen 31st, 2019.
Soud vydal kompromisní dohodu, aby „zabránil úpadku obžalovaného a minimalizoval zpoždění plateb žadateli“.
Gusinsky slíbil, že během několika týdnů zaplatí East-West miliony dolarů 4.75. Řekl, že peníze již byly na jeho britském bankovním účtu.
Na úspěšný nárok proti panu Kagalovskému, jeho bývalému partnerovi v ukrajinském mediálním projektu ITVI, byl vyčleněn pro východ-západ.
Kagalovsky zaplatil peníze na vázaný účet Gusinskému právníkovi, který je poté předal NMDC na Kajmanských ostrovech.
Gusinsky však během jednoho měsíce podal návrh na úpadek společnosti NMDC a tvrdil, že tvůrčímu týmu byly dluhy ve výši $ 5.75.
Peníze slibované přísahou u soudu jako částečná platba na východo-západní břeh odešly - jak se banka obávala.
Nyní se tvrdí, že Gusinsky podváděl londýnský soud.
Soudní dokumenty zaznamenávají Gusinského přísežné svědectví v říjnu 17th, 2019, kde tvrdí, že je hlavním příjemcem NMDC a garantuje vrácení finančních prostředků na východ-západ.
Registr NMDC k datu svědectví však ukazuje, že by to mohlo být nesprávné.
James Ramsden QC požádal Gusinsky u soudu v říjnu 17th kteří vlastnili NMDC - a oligarcha to potvrdil.
Registr však datoval 23 z říjnard, ukazuje, že příjemci podpory jsou Klyamko Anton Andreevich (85%) a Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).
A platby na nákup akcií Klyamko a Chernomyrdina šly v říjnu 22nd.
Ale rejstřík se stále zobrazuje v říjnu 31st že manželé byli stále příjemci.
Sdílet tento článek:
-
Motorismus3 dní zpátky
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Podrobné srovnání
-
Horizon Europe3 dní zpátky
Akademici Swansea udělili grant Horizon Europe ve výši 480,000 XNUMX EUR na podporu nového výzkumného a inovačního projektu
-
Životní styl3 dní zpátky
Transformace vašeho obývacího pokoje: Pohled do budoucnosti zábavní techniky
-
Bahamské ostrovy3 dní zpátky
Bahamy podávají právní podání o změně klimatu u Mezinárodního soudního dvora