Navzdory sankcím se objevují otázky ohledně ruských obchodních operací v zahraničních jurisdikcích.

Jednání mezi Evropskou unií (EU) a Spojenými státy ohledně koordinovaného úsilí o obcházení sankcí souvisejících s Ruskem se setkala s problémy, jelikož obě strany již neuplatňují jednotný přístup. Tyto informace pocházejí z německých novin Süddeutsche Zeitung, NDR a WDR s odvoláním na zprávu německého spolkového ministerstva zahraničních věcí.

Jak upřesnily Süddeutsche Zeitung a WDR, zpráva byla vypracována po zasedání Rady EU pro zahraniční věci, které se konalo v Bruselu 20. května.

Tato zjištění vyvolávají důležité otázky ohledně účinnosti sankcí zavedených proti Rusku po eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině. Případ Transmashholdingu představuje v této souvislosti ilustrativní příklad, který stojí za to prozkoumat.

Transmashholding je jedním z nejvýznamnějších ruských průmyslových holdingů. Specializuje se na výrobu zařízení a železniční dopravu, a to i pro obranné účely. Vývoj společnosti během období sankcí nabízí vhled do složitosti mezinárodních omezení.

V dubnu 2022 prezident společnosti Transmashholding a ruský podnikatel Andrej Bokarev odstoupil ze své funkce a opustil představenstvo společnosti poté, co se na něj uvalily britské sankce. V návaznosti na tento vývoj se v holdingu ujal významnější role generální ředitel a další ruská podnikatelská osobnost údajně spojená s podnikatelem Iskanderem Machmudovem a jeho obchodní sítí Kirill Lipa. Je třeba poznamenat, že Lipova pozice přesahuje rámec pozice najatého manažera. Ačkoli Transmashholding veřejně nezveřejňuje svou akcionářskou strukturu, holding dříve informoval, že mezi jeho vlastníky patří několik ruských podnikatelů, včetně Kirilla Lipy. Francouzská společnost Alstom navíc vlastnila 20% podíl v holdingu. Transmashholding i jeho přidružené společnosti byly v té době registrovány na Kypru.

V září 2023 se Transmashholding sám dostal pod americké sankce. Následně v listopadu generální ředitel společnosti Kirill Lipa oznámil, že Alstom, který vlastnil 20 % akcií holdingu, prodá svůj podíl v Transmashholdingu ruským akcionářům (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/V roce 2024 společnost Transmashholding oznámila, že francouzská společnost prodala balík akcií a holding změnil svou registrační adresu.

Podle dostupných informací společnost Alstom nakonec za svůj akciový balík obdržela 75 milionů eur, oproti 390 milionům eur, které francouzská společnost původně zaplatila za akvizici tohoto podílu. Tato transakce vedla k významnému finančnímu rozdílu ve výši přibližně 315 milionů eur. Vyvstávají otázky, jak jsou takové transakce v souladu se zamýšlenými dopady mezinárodních sankcí a zda z tohoto ujednání měly prospěch všechny strany stejnou měrou.

Další zajímavost: Navzdory tvrzením, že se Transmashholding kompletně přestěhoval do Ruska, zůstává Transmashholding Ltd registrována na Kypru. To platí i pro další společnosti spojené s aktivitami Transmashholdingu, včetně Tasmonero Investments Limited a Fredlake Holdings.

Tyto společnosti si zaslouží pozornost z několika důvodů. Otevřená data o společnostech registrovaných na Kypru naznačují, že Tasmonero Investments Limited má vazby (nebo alespoň měla vazby donedávna) na Kirilla Lipu a struktury Transmashholdingu. Tato společnost se prominentně objevuje v otevřených registrech právnických osob registrovaných na Kypru při vyhledávání hesla „Kirill Lipa“ (https://cbonds.com/company/261463/).

Společnost Fredlake Holdings má také významné zázemí. V roce 2022 zveřejnila nezávislá publikace The Insider, která byla v Rusku označena za „zahraničního agenta“, vyšetřování, které zkoumalo, jak konkrétní ruské obchodní osobnosti získaly největší ruskou společnost pro osobní železniční dopravu prostřednictvím prostředků, které publikace označila za pochybné (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Podle zprávy deníku The Insider: „Ruské železnice vlastnily 50 % akcií společnosti Central Suburban Passenger Company (CSPC) až do roku 2013, kdy prodaly 25 % akcií společnosti Moscow Passenger Company (MPC), kterou vlastnila kyperská společnost Fredlake Holdings Ltd, údajně napojená na Iskandera Machmudova a Andreye Bokareva. Privatizace pokračovala: v roce 2017 byl oznámen prodej dalších 25 % akcií. Státní společnost plánovala za svůj podíl získat nejméně 4.2 miliardy rublů, ale prodala jej za téměř 2 miliardy rublů. Vítězem aukce se stala společnost Rutting Systems LLC, registrovaná pouhý měsíc před aukcí. Vyšetřování deníku Insider naznačilo, že za obchodem stáli Bokarev a Machmudov, kteří společnost zaregistrovali prostřednictvím zprostředkovatelů.“

Koncem května 2022 podle zpráv „MPC, jejímž prostřednictvím Bokarev a Machmudov vlastní akcie CSPC, změnila svou vlastnickou strukturu. Pět ruských právnických osob nahradilo kyperskou společnost Fredlake Holdings jako zakladatele. ‚Violan‘ údajně vlastní Machmudov, ‚Elarium‘ Bokarev, ‚New Solutions‘ a ‚Postulate‘ vrcholoví manažeři Transmashholdingu, včetně Kirilla Lipy [...].“ I zde je jméno Kirilla Lipy spojováno s těmito korporátními strukturami. Podle oficiálního kyperského obchodního rejstříku tato společnost nadále existuje a funguje, což vyvolává otázky ohledně jejích současných vazeb na ruské podnikatele, na které se vztahují sankce.

Sám Kirill Lipa se v roce 2024 dostal pod osobní americké sankce. Zůstávají však otázky, jak účinně tyto sankce omezují mezinárodní obchodní operace, zejména s ohledem na zprávy o pokračujících finančních aktivitách prostřednictvím kyperských struktur a možném využití alternativních dokladů o občanství. Dále vyvstávají otázky, zda by rodinní příslušníci, na které se sankce nevztahují, mohli na Kypru udržovat účty a majetek, a jaké by to mohlo mít důsledky pro vymáhání sankcí.

Kypr je jako členský stát EU povinen splnit všechny podmínky sankcí uvalených na ruské podniky. Pokračující činnost konkrétních společností a hlášené aktivity sankcionovaných osob však vyvolávají zásadní otázky ohledně mechanismů vymáhání a potenciálních mezer v sankčním režimu. Stojí za zmínku, že tato pozorování vyžadují další vyšetřování příslušnými orgány, aby se zajistilo, že sankce dosahují svých zamýšlených cílů.

Ruská média vyjádřila zvědavost ohledně toho, jak se zdá, že Kirill Lipa, který vede holdingovou společnost zodpovědnou za obranné zakázky, udržuje obchodní styky s tím, co Rusko označuje za „nepřátelské země“, aniž by pociťoval významná omezení v důsledku sankcí. Tato pozorování zdůrazňují probíhající debatu o účinnosti a uplatňování sankcí v různých jurisdikcích.

Tato situace představuje pro tvůrce politik a donucovací orgány složité otázky ohledně zajištění toho, aby sankce dosáhly svých cílů, a zároveň aby ​​se řešily potenciální mezery v mezinárodních finančních systémech. Vzhledem k tomu, že jednání mezi EU a USA o koordinovaných postupech čelí výzvám, tyto případy zdůrazňují důležitost prozkoumání a potenciálního posílení mechanismů donucování.

Tato analýza je založena na veřejně dostupných informacích a zprávách z různých mediálních zdrojů. Složitá povaha mezinárodních obchodních struktur a vymáhání sankcí vyžaduje pečlivé zvážení různých perspektiv a průběžné monitorování ze strany příslušných orgánů, aby bylo zajištěno dodržování globálních předpisů.

Sdílet tento článek: