Nepolapitelný americko-íránský manažer, který by mohl vzdorovat sankcím: Íránská stínová síť

Muž s úzkými vazbami na tvrdý íránský režim prostřednictvím sankcionovaných petrochemických společností stojí za soudní žalobou u anglických soudů, která je podle obžalovaných otravná a vedená pomstou.

Žalobu podala singapurská společnost Alliance Petrochemical Investment (API), 60% akcionář íránské společnosti Mehr Petrochemical Company (MHPC), která spoluvlastní MHPC jako součást společného podniku. Rozhodující pro pozadí je, že americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) oznámil sankce proti MHPC v březnu 2023, později došlo k vyrovnání mezi OFAC a bývalým vlastníkem MHPC, která nastiňuje „zdánlivá porušení“ ze strany MHPC.

Předtím v září 2022 řada článků v íránských médiích uvedla obvinění, že íránská generální inspekční organizace odhalila několik případů údajné korupce a kriminálního chování v MHPC. According Podle těchto zpráv MHPC dlužila íránské vládě 170 milionů dolarů ve vývozní měně a měla značné dluhy i vůči dalším íránským petrochemickým společnostem, protože se nezdá, že by se finanční prostředky získané z Íránu dostaly zpět do země.

V reakci na to íránský menšinový akcionář MHPC, PGPICC, údajně jmenoval svého vlastního generálního ředitele, který nahradí toho původně jmenovaného při akvizici elektrárny v roce 2018, v údajném porušení smluvní dohody mezi oběma stranami. Podle článku PGPIC napsal dopis Alimu Shamkhanimu a požádal ho, aby zasáhl jejich jménem a jmenoval nového generálního ředitele, kterého dělal.

Ali Shamkhani je íránský dvouhvězdičkový generál a bývalý tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti, který má údajně významný vliv v klíčových sektorech země a udržuje silné vazby na islámské revoluční gardy (IRGC) od svého působení v námořnictvu během 1980. léta XNUMX. století.

Dne 17. srpna 2023 uzavřela společnost API dohodu o narovnání s MHPC, v jejímž rámci se zavázala zaplatit závodu a nakonec i íránské vládě téměř 144 milionů EUR. Nyní API podala žalobu k Nejvyššímu soudu, která tvrdí, že obžalovaní, investoři se sídlem v Londýně Francesco Mazzagatti a Francesco Dixit Dominus, odklonili přesně tuto částku z API prostřednictvím padělaných dokumentů ve svůj vlastní prospěch.

Na základě obhajoby se však jedná o mnohem méně jasný případ, který vrhá světlo na Arshiyu Jahanpour, dvojího americko-íránského občana, který je údajně jediným správcem API, který řídí jeho operace a rozhodnutí, od září. 2018. Obhajoba tvrdí, že pan Jahanpour je stínovým ředitelem API a konečným příjemcem výhod, pan Jahanpour je považován za řídící ruku v soudní žalobě.

Byl to údajně pan Jahanpour, kdo aktivně zprostředkovával transakce mezi MHPC a třetími stranami, což bylo v přímém rozporu s americkými sankcemi zakazujícími občanům USA zapojit se do obchodního obchodu a investičních aktivit týkajících se íránského zboží. Kromě toho se tyto zákazy amerických sankcí údajně vztahují samostatně na pana Jahanpoura prostřednictvím transakcí a obchodů s API, když tento subjekt byl většinovým vlastníkem.

Podle vyjádření k obhajobě se pan Jahanpour opakovaně snažil skrýt své zapojení do relevantních záležitostí, včetně nákupu 50 % API prostřednictvím své matky a společnosti na její jméno, ale ve skutečném vlastnictví jím, kde také podepsal smlouvu o koupi akcií jako ručitel , „být synem kupujícího a pod podmínkou, že ručitel bude ručit za závazky kupujícího podle této smlouvy.

Je zajímavé, že tato klauzule je, jak obhajoba zdůrazňuje, jediným odlišujícím faktorem od smlouvy o koupi akcií, kterou pan Mazzagatti podepsal s kupujícím zbývajících 50 % API, která nezahrnuje ručitele.

Mezitím Hossein Shamkhani, syn Aliho Shamkhaniho a zakladatel Admiral Group, byl, jak informovaly íránská média, zapleten do obvinění z korupčního skandálu zahrnujícího PGPICC, spolu s některými z nejvlivnějších íránských směnáren, které ano. bylo hlášeno, že pomáhá režimu obejít mezinárodní sankce.

Vzhledem k tomu, že USA označily IRGC za teroristickou organizaci, 19 zdroje považován za skupinu Admiral Group, která je nakonec zapletena do financování terorismu. Samotná MHPC byla označena jako sankcionovaný subjekt prostřednictvím svého spojení s PGPICC, čímž byla identifikována jako součást rozsáhlé sítě krycích společností působících v Hongkongu, Singapuru a Spojených arabských emirátech, které provozují devizové domy v Íránu a Spojených arabských emirátech. Tato síť umožnila PGPICC zorganizovat prodej petrochemických produktů v hodnotě miliard dolarů od íránských společností, jako je MHPC, kupujícím v zámoří, a to vše při zatajování své účasti v těchto odbyt.

Jen v roce 2022 se uvádí, že PGPICC prodal miliony dolarů vysokohustotního polyethylenu vyrobeného MHPC kupujícím třetích stran za účelem dodání do Turecka a Asie. Je zajímavé, že v dokumentu obhajoby obžalovaných se uvádí, že některé z plateb, které jim byly připisovány, „se týkají produktu, který API obdržela od MHPC a jehož prodej pan Jahanpour zařídil zákazníkům v Turecku“.

Subjektem, o kterém se tvrdí, že je využíván pro takové transakce, je turecký Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkey). Nezávislé vyhledávání Sayari, protistrany a platformy pro analýzu rizik dodavatelského řetězce, odhalilo, že protějšek Starex Turkey SAE, Starex International FZE, obdržel 11 zásilek sankcionovaných ropných produktů z Ruska v letech 2023 a 2024. Kromě toho údaje údajně ukazují 31 zásilky sankcionovaných ropných produktů od společnosti Starex přísně sankcionované společnosti Reliance Industries Limited nebo dodavatelům ropy v Rusku.

Jak je podrobně uvedeno v Zpráva Bloomberg Společnost Bloomberg, zveřejněná letos v srpnu, Hosseinova Admiral Group Shipping Company se sídlem ve Spojených arabských emirátech prohlašuje za klíčovou frontu IRGC využívanou k pašování ropy z Íránu a Ruska a také k nelegálnímu obchodu se zbraněmi.

To vše vrhá nepříjemnou pozornost na Jahanpour, který prý také vlastní turecký pas. Struktura labyrintu společnosti, tvrdí obhajoba, existuje nejen proto, aby se vyhnula sankcím, které by měly být správně uvaleny, ale také proto, aby se zabránilo přímému spojení pana Jahanpoura a jeho obchodních aktivit s íránským režimem.

Viděno z této perspektivy, skutečnost, že někdo tak důvěrně propojený s extremistickou íránskou náboženskou hierarchií a jejich vojenskou mašinérií má povoleno zahájit soudní řízení v Londýně, si zaslouží bližší prozkoumání.

Je znepokojivé, že pokud pan Jahanpour uspěje, v obhajobě se tvrdí, že by to pro Spojené království mohlo mít vážné důsledky.

Pan Mazzagatti a pan Dixit jsou generálním ředitelem a finančním ředitelem společnosti Viaro Energy, která počátkem tohoto roku oznámila dohodu se společnostmi Shell a ExxonMobil o akvizici 100% pracovního podílu v aktivech Shell provozovaných ve Spojeném království v jižní části Severního moře vlastněných těmito dvěma ropnými společnostmi. obři.

Podle podmínek dohody převezme Viaro Energy plné vlastnictví jednoho z největších a nejdéle produkujících portfolií plynových aktiv v UKCS, včetně vysoce kvalitních, dobře udržovaných výrobních zařízení a terminálu pro příjem plynu Bacton.

Jakákoli hrozba této dohodě v důsledku jednání pana Jahanpoura by mohla poškodit energetickou bezpečnost Spojeného království, tvrdí se.

Jediným důvodem, proč by se to mohlo stát, je podle dokumentů obhajoby to, že pan Jahanpour zůstává hořce naštvaný, že se mu v září 100 nepodařilo zajistit právo na 2018% vlastnictví API.

Jak je uvedeno v žalobní odpovědi, jeho nárok vůči panu Mazzagattimu a panu Dixitovi je součástí jeho širší a „štvavé kampaně“ s cílem odstranit opozici a dosáhnout plné kontroly nad API, přičemž ve snaze toho dosáhnout využívají anglické soudy.

Při zahájení své msty se pan Jahanpour údajně zapojil do neustálého a vypočítavého obtěžování vůči obžalovaným, zejména panu Mazzagattimu.

Jak je uvedeno v žalobní odpovědi, pro někoho, kdo si užívá okázalý životní styl v řadě luxusních nemovitostí, včetně exkluzivního hotelového apartmá v Dubaji za 1500 dolarů za noc a cenné nemovitosti v Knightsbridge v Londýně, se zdá být zvrácené věnovat tolik času konání pomsty. proti bývalým obchodním společníkům.

Je to akce, která možná záměrně odvádí pozornost od nepříjemného nařčení z nekalého jednání s íránským režimem a zásadní pozice MHPC pro prosazování jejich strategických cílů.

https://kayhanlife.com/business/irans-mehr-petrochemical-faces-financial-misconduct-allegations/ https://www.naftema.com/report/146475/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7

Sdílet tento článek: