Lichtenštejnsko pokračuje ve vyšetřování proti uprchlému ruskému bankéři

Není žádným tajemstvím, že Evropa, a zejména Londýn, po mnoho let přivítala disidenty a vůdce opozice z celého světa a pro mnohé z nich poskytla bezpečný úkryt. Je také známo, že tisíce bohatých Rusů našlo útočiště ve Velké Británii a dalších útulných koutech EU a investovalo velké množství peněz do obchodu, bankovnictví a nemovitostí. Nikdo však nemůže dokázat, že si všichni zaslouží tu výsadu žít s ohledem na své nejasné a dokonce i kriminální pozadí.

Tory MP Andrew Bridgen znovu vznesl velmi citlivou a kontroverzní otázku ve svém nedávném dotazu na udělování zlatých víz bohatým ruským podnikatelům zapojeným do finančních podvodů a zločinů. Jednou z těchto osob je nechvalně proslulý Georgij Bedzhamov, který je v Rusku a v Evropě obviněn z různých bankovních podvodů a od Moskvy je od roku 2016 žádá. Podle poslance Bridgena „Londýn obchoduje na své pověsti jako na bezpečném místě, aby dal své peníze, ale nemůže to být útočiště pro praní špinavých peněz“.

Pozoruhodné podobné informace o činnosti Bedzhamova přišly před několika měsíci z Evropského parlamentu. Poslankyně Evropského parlamentu z Lotyšska Tatyana Zdanoka poslala oficiální dopis britskému ministrovi vnitra Priti Patelovi s žádostí, aby věnovala pozornost záměrům Bedzhamova, který ve Velké Británii trvale hledá azyl. Poslankyně Zdanoka ve svém dopise uvádí přehled nezákonných aktivit ruského Bedzhamova jako organizátora řady podvodů v ruském bankovním systému.

 

Podle jejího dopisu byl Bedzhamov poté, co byl obviněn soudem ničení ruské Vneshprombank, hlavní banky s aktivy 2.5 miliardy GBP, uprchl do Velké Británie, kde čelil obvinění z velkého podvodu s aktivy banky a byl zařazen na mezinárodní hledaný seznam Interpolem. Věřitelé ze Spojeného království a Evropské unie, kteří se stali oběťmi věcí pana Bedzhamova, nyní usilují o navrácení některých aktiv, pokud je lze nalézt.

V dubnu 2019 udělil britský vrchní soud v Londýně věřitelům právo usilovat o majetek pana Bedzhamova a vydal celosvětový příkaz k zmrazení na odhadovaných 1.34 miliardy GBP jeho aktiv, čímž potvrdil důvěryhodnost argumentů o účasti a klíčové roli pana Bedzhamova v podvod.

Inzerát

Europoslanec Zdanoka varuje britské úřady, že pan Bedzhamov v současné době hledá občanství ve Velké Británii a tuto žádost adresoval ministerstvu vnitra.

Další zprávy o tomto vysoce citlivém a delikátním tématu přišly krátce z evropského daňového ráje, což je malá Lichtenštejnská knížectví.

Orgán státního zastupitelství v Lichtenštejnsku potvrdil vyšetřování nelegálních finančních transakcí uprchlého ruského bankéře Georgy Bedzhamova. Tato osoba byla v nepřítomnosti odsouzena v roce 2016 a byla uvedena na mezinárodní seznam hledaných Ruskem na základě obvinění z finančních podvodů, které vedly k bankrotu jedné z předních bank - Vneshprombank. Jeho sestra a obchodní partnerka Larisa Markusová byla v roce 2017 odsouzena a uvězněna na 8.5 roku.

Bedzhamov je zapojen do mnoha trestních případů a soudních řízení jak v Rusku, tak v Evropě. Doposud nebyl schopen prokázat svou nevinu u soudu a zbavit se mnoha pohledávek vůči vkladatelům Vneshprombank, které jednoduše okradl. Podle informací z otevřených zdrojů ukradl Bedžamov prostřednictvím trestních činů společně se svou sestrou Larisou Markusovou z Ruska více než 2 miliardy dolarů.

Lichtenštejnské úřady vyšetřují bývalého majitele Vneshprombank a jeho sestru pro podezření z praní peněz. Jejich účty v místních a švýcarských bankách obdržely 143 milionů dolarů, včetně od Ruské federace bobových bobů. Začalo to přinejmenším v roce 2016 podle finančních zpravodajských informací Lichtenštejnska a zástupce Ruské pojišťovací agentury pro pojištění vkladů (DIA), který žaloval Bedzhamov u Vrchního soudu v Londýně). DIA funguje jako správce konkurzu na zhroucenou Vneshprombank, která stále dluží věřitelům více než 200 miliard rublů (2,7 miliard USD).

„Lichtenštejnsko začalo vyšetřovat pro podezření z praní peněz v souvislosti se zmíněnými skutečnostmi,“ uvedl v rozhovoru náměstek generálního prokurátora knížectví Frank Haun s tím, že v této fázi vyšetřování nemohl poskytnout více podrobností, včetně jmen podezřelých, společností a bank.

DIA požaduje od bankéře 1.75 miliardy dolarů a jeho aktiva jsou v této výši zmrazena. Bedzhamovův známý majetek se odhaduje mnohem levněji: samotný bankéř soudu řekl, že jeho jmění bylo asi 500 milionů dolarů a jeho roční příjem byl 2 miliony dolarů.

Mezi aktiva Bedzhamova patří vila ve Francii a nemovitosti v Londýně, ale jsou zastaveny na věřitele. Podle DIA je slib fiktivní a vytvořen na ochranu aktiv před Vneshprombank. V září 2019 soudce vrchního soudu poznamenal, že po prodeji podílu (33%) ve společnosti Badrutt's Palace Hotel AG na břehu jezera St. Moritz ve Švýcarsku a po odečtení právních nákladů zůstalo na účtech Bedžamova 12 milionů dolarů.

K nalezení údajně skrytých aktiv najala DIA investiční společnost A1 (součást ruské skupiny Alfa) a kromě právní podpory případu zahájila reklamní kampaň na vyhledávání aktiv Bedzhamova a Markuse v Rusku a ve Velké Británii. .

DIA nedávno uvedla, že „si je vědoma zahájení trestního řízení donucovacími orgány Lichtenštejnského knížectví proti bývalému spolumajiteli Vneshprombank Georgy Bedzhamovovi“.

Co tedy zjistila lichtenštejnská finanční inteligence?

Vyšetřování Bedzhamova a Markuse popisuje v analytické zprávě z roku 2016 zástupce vedoucího finančního zpravodajství Lichtenštejnska (Financial Intelligence Unit) Valartis (od roku 2019 stojí v čele FIU). Podle zdroje obeznámeného se sporem mezi Bedzhamovem a DIA byly dokumenty podepsané Schëbou určeny pro lichtenštejnské banky Valartis a LGT, které se odvolaly k lichtenštejnské státní zastupitelství.

Zajímají se o operace Bedzhamova a Marcuse po odchodu bývalého majitele Vneshprombank z Ruska do Monaka a po oznámení, že byl hledán na mezinárodní úrovni od roku 2016. Zpráva se může také týkat peněz stažených z Vneshprombank, píše zástupce vedoucího Lichtenštejnská finanční zpravodajství.

Podle lichtenštejnské finanční zpravodajské služby bylo na účty spojené s Bedzhamovem a Markusem převedeno více než 90 milionů švýcarských franků. V zásadě, jak vyplývá ze zprávy, byly peníze převedeny na účet Panamanian Orange Tree Investment, vytvořený v zájmu Bedzhamova, v lichtenštejnské bance Valartis. Existují také náznaky, že přibližně 40 milionů franků bylo převedeno na účet společnosti ve švýcarské bance Vontobel.

Prostředky na Markusovy účty pocházely ze švýcarské banky Vontobel, na účty Bedzhamova - z Estonska a Švýcarska, podle finanční zpravodajské služby Lichtenštejnska. „Peníze byly použity hlavně na nákup luxusních jachet a nemovitostí,“ uvádí se ve zprávě.

Zejména společnost Panamanian Orange Tree Investment obdržela od společnosti Eurotex 31.9 milionu EUR, přibližně 18.8 milionu EUR od společnosti Silverrow, 12.8 milionu rublů skupiny IMET a 10.6 milionu EUR od společnosti Venus Corporation a přibližně 40 milionů franků bylo převedeno na švýcarský účet Orange Strom, dokument poznámky.

Zpráva rovněž naznačuje, že finanční zpravodajská služba se domnívá, že „britské offshore společnosti Silverrow a Eurotex byly provozovány z Moskvy“, obě se stejnou e-mailovou adresou. Společnosti byly registrovány v Birminghamu a Edinburghu, Silverrow byl zlikvidován 6. září 2016, podle údajů z britského registru.

Samostatně lichtenštejnské finanční zpravodajství naznačuje, že v roce 2013 obdržela společnost Orange Tree od Ruské federace bobů přibližně 1 milion EUR (popis naznačuje, že účelem plateb byla záloha na sportovní vybavení) a více než 130 tisíc EUR od Mezinárodní federace bobů od účet LGT Bank (popis plateb odkazuje na „cenu“ a „příspěvky“ ve prospěch Ruské federace).

Pokud jde o odliv finančních prostředků, Schëb mimo jiné poznamenává, že společnost Orange Tree převedla 21 milionů EUR do německé loděnice Lurssen a převody ve prospěch Lurssenu pravděpodobně souvisejí s výstavbou luxusní jachty Ester III. Specializovaný portál Superyachtfan nazval Bedzhamov majitelem Ester III. V roce 2016 byla prodána v souvislosti se soudním řízením francouzské banky BNP Paribas proti Bedzhamovovi u gibraltarského soudu. Jachtu koupil majitel fotbalového klubu Liverpool John Henry, který odhaduje její hodnotu na 90 milionů dolarů.

Mezi relativně malé výdaje na materiál patří převod 1.1 milionu EUR britské společnosti Basel Properties, kterou přímo vlastní Alina Zolotova (stejného jména jako Bedžamovova manželka).

Je nutné předpokládat, že soudy v Evropě pravděpodobně nebudou tolerantní a loajální vůči ruským podnikatelům na útěku. Jejich slzavé příběhy o pronásledování a ohrožení života ve své domovině již nevyvolávají v srdcích evropských soudců stejnou milosrdnou reakci jako předtím. Stejně tak soudní orgány vnímají jako pohádky tvrzení Georgy Bedzhamova o padělání obvinění proti němu při podvodu a krádeži vkladů jiných lidí.

Zdá se, že doba hledání „bezpečného útočiště“ v útulných evropských zákoutích pro mezinárodní podvodníky a zkorumpované úředníky je minulostí. Evropu už unavuje tok falešných disidentů a podvodníků z bývalého SSSR. O tom svědčí stále tvrdší a jednoznačná rozhodnutí soudů.

Sdílet tento článek: