Zaostřeno na špinavé peníze Evropy

Legislativa zaměřená na boj proti praní peněz, kterou Evropský parlament schválil 20. května, má za cíl osvětlit oblasti, kde zločinci perou špinavé peníze, ale omezit byrokracii a nepružnost platných zákonů, poslanec Timothy Kirkhope, jeden z vedoucích členů parlamentu k novému zákonu, řekl. 

Cílem směrnice je uvést zákon do souladu s technologickým vývojem, který značně ztěžuje propojení hotovosti se zločiny, jako je obchodování s lidmi, terorismus nebo korupce. Bude fungovat na základě hodnocení rizik, takže většina lidí, kteří převádějí peníze nebo zakládají firmy, se jí téměř nedotkne.

Svítí však také těm, kteří používají k ukládání peněz nebo maskování majetku falešné společnosti; a bude vyžadovat více informací doprovázejících převod finančních prostředků v souladu s novými mezinárodními standardy. V říjnu 2013 se britský premiér David Cameron zavázal zveřejnit nový centrální registr skutečného vlastnictví společnosti (lidé, kteří využívají výhody vlastnictví aktiva nebo společnosti, i když majetek nominálně nevlastní). Řekl: „Musíme si posvítit na to, kdo co vlastní a kde peníze skutečně tečou.“

Legislativa, která byla dnes přijata, se snaží zajistit snadnější dostupnost informací o skutečném vlastnictví. Kirkhope však dokázal v rámci konečné dohody zajistit důležité ustanovení, které řeší obavy z narušení důvěry a vůle. Směrnice nyní konkrétně brání zveřejňování citlivých informací, pokud nehrozí vážné riziko zneužití důvěry pro účely praní peněz. Kirkhope navrhl postoj Parlamentu k posílení pravidel týkajících se informací doprovázejících všechny bankovní a bankovní převody, aby vyplnil mezery a mezery, které mohou zločinci a teroristé využít k praní finančních prostředků.

Budoucí převody by vyžadovaly, aby byly spolu s převodem předávány i některé základní informace o příjemci, a poskytovatelé by byli povinni zavést postupy založené na riziku, které by určily, kdy je nutné provést nebo odmítnout převod, nebo požadovat více informací v případě podezření na nevhodnou hru. Kirkhope, mluvčí evropské skupiny konzervativců a reformistů ze skupiny pro spravedlnost a vnitřní věci, tento týden v plenární diskusi řekl: „Pokud omezíte tok peněz, můžete omezit dlouhý dosah zločineckých skupin a teroristů a pomoci lépe chránit stabilitu naší ekonomiky a jednotlivce. Moc a škody, které může praní peněz způsobit, by nikdy neměly být podceňovány. Pokud jde o kriminální činnost na našich ekonomických trzích, transparentnost je silná zbraň.

"Zločinci se nesmí nikam skrývat, proto se musíme podívat za koutky EU a spolupracovat se zbytkem světa. Schopnost sledovat peníze přes hranice a zabavit zpět majetek se musí zmenšit, stejně jako prostor v které zločinci jsou schopni operovat.Věřím, že tento balíček v tomto úsilí pomůže.

"Hlavním cílem těchto zpráv bylo napravit křivdy z minulosti. Po celá léta se spotřebitelé i podniky dostávali do potíží s implementací předchozí legislativy. Naším cílem tentokrát bylo vytvořit rozumnou, přiměřenou a efektivní cestu vpřed v boji." Tato zpráva si klade za cíl minimalizovat byrokracii v podnikání a nepříjemnosti pro spotřebitele a také poskytnout tvrdý nový režim v boji proti nezákonným penězům.

„Ochrana soukromí jednotlivců byla také klíčovou prioritou. Některé z nejosobnějších a nejosobnějších informací, které o osobě existují, jsou obsaženy v závěti a důvěře, proto bylo důležité, abychom zajistili dohodu, kterou budou moci zobrazit pouze příslušné úřady a používat tyto informace. Zajištěním toho, že toto ustanovení bylo na místě, jsme zajistili, že neexistují žádné právní mezery pro zločince a že jsme chránili soukromí lidí.

"Boj proti praní peněz dnes získal ve svém arzenálu novou zbraň. S novými způsoby platby, které se objevují každý den, a se stále sofistikovanější technologií stojíme před těžkou výzvou, ale věřím, že sluneční dezinfekce je nejlepší dezinfekční prostředek. Věřím, že tato legislativa září jasné světlo ve směru kriminality “.

Sdílet tento článek: