Je netto uzavření na uprchlících # oligarchů s bydlištěm v Evropě?

Zdá se, že Evropa se z jakéhokoli důvodu stala v posledních letech útočištěm zlodějů a banditů, kteří ztratili mnoho bývalých sovětských států ve veřejném majetku. Dobrými příklady jsou případy Chazakova uprchlíka Mukhtara Ablyazova a jeho spolupracovníků, Viktora a Ilyase a Khropunova a Botagoza Jardemalieho. píše Brusel- nezávislý investigativní reportér Phillipe Jeune.

Ablyazov, odsouzený v Kazachstánu za zpronevěru několika miliard dolarů z majetku BTA v zemi, uprchl ze země do Velké Británie, kde prohlásil politický azyl. Podřízený anglickým vrchním soudem zmrazení majetku, které ignoroval, zbavil se svého statusu žadatele o azyl a znovu se vzal na paty, čímž unikl z vězení 7.6 za vězení za pohrdání soudem. V současné době pobývá ve Francii, kde také vykonal trest odnětí svobody.

Odsouzen do vězení za 20 let v nepřítomnosti v Kazachstánu v červnu 2017, Ablyazov je v současné době vyšetřován za vraždu svého předchůdce 2004 jako vedoucí banky BTA, Jerzhan Tatishev. Zabiják Muratkhan Tokmadi popsal, jak během několika setkání pár diskutoval o „odstranění Jerzhanu“ a jak ho Ablyazov přesvědčil, aby provedl zásah a „vypadal jako náhodné zabití“.

Když se ho soudce Azamat Tlepov zeptal soudu: "Přiznáváte svou vinu?" Tokmadi odpověděl „Ano.“

"Zcela?" zeptal se soudce. „Ano,“ odpověděl Tokmadi.

Tam jsou vynikající vydávání warrantů v jeho jménu od Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. Francie nemá v úmyslu tyto zatykače respektovat.

Inzerát

Viktor Khrapunov, bývalý starosta Almaty, také uprchl z Kazachstánu, který učinil značný majetek z korupčních majetkových obchodů. On původně našel útočiště v Litvě, který ukázal žádnou touhu vykonat vydání zatykače nebo Interpol zatčení. V době psaní zůstává na červeném seznamu Interpolu a čelí obviněním z „Vytvoření a vedení organizované zločinecké skupiny nebo zločinecké organizace (kriminální organizace) a účasti v trestním sdružení; Vyvlastnění nebo zpronevěra důvěryhodného majetku; Podvod; Legalizace peněžních fondů nebo jiného majetku získaného nelegálně; Zneužití oficiálních pravomocí; Příjem úplatku “.

Khrapunov byl pojmenován na Vrchním soudu Anglie a Walesu jako spolupachatel Ablyazova v jeho nezákonném převodu majetku v rozporu s rozhodnutím soudu. V současné době pobývá ve Švýcarsku.

Khrapunov syn, Ilyas, je také známý policii, a je také předmětem Interpol Red oznámení. Čelí obvinění z „Vytvoření a vedení organizované zločinecké skupiny nebo zločinecké organizace (zločinecké organizace) a účasti v zločinecké společnosti; Legalizace peněžních prostředků nebo jiného majetku získaného nelegálně “. Ukrajinské úřady by také raději dostaly ruce. Stejně jako jeho otec v současné době pobývá ve Švýcarsku, a stejně jako jeho otec se zdá být bezpečný před vydáním. Khrapunov Jr. je mimochodem Mukhtar Ablyazovův zať.

Botagoz Jardemalie je bývalým členem správní rady BTA Bank a byl popsán jako „pravá ruka“ Mukhtara Ablyazova. Zdroje dokonce naznačují, že byla Ablyazovskou milenkou. V 2009 utekla z Kazachstánu.

Přestěhovala se do Belgie, kde byla schopna navázat různé obchodní zájmy. Její obchodní adresa v Bruselu je také právnická kancelář Ruchat Lexial, založená Emmanuelem Ruchatem, vysoce odborníkem v oblasti přistěhovalectví, trestního a politického práva.

Belgické úřady až donedávna vypadaly poněkud zapomněl na přítomnost a aktivity Jardemalie ve své zemi.

Proč vnitrostátní orgány povolily lidem, kteří podléhají mezinárodnímu zatýkacímu rozkazu, a v některých případech i hromadným žádostem o vydání, aby zůstali ve svých zemích na svobodě? Lidé, kteří, stejně jako v případě Ablyazova, dokonce spáchali trestné činy a dostali tresty odnětí svobody v členských státech EU?

Mohlo by to mít něco společného s miliardami, které s sebou přinášejí, nebo by to mohly být kontakty na vysoké úrovni, které mají rádi? Pověsti o spojení s prominentními evropskými podnikateli a dokonce i královskou rodinou.

Nové nevysvětlitelné příkazy k bohatství (UWOs) mají být využity k převzetí britských aktiv oligarchů a dalších osob podezřelých z zisku z výnosů z trestné činnosti. Příkazy byly zavedeny v zákoně o trestních financích v loňském roce, ale teprve nyní nabývají účinnosti. Spojené státy se také zaměřují na činnost oligarchů.

EU, a zejména Evropský parlament, zintenzivňuje tlak na daňové ráje, i když existuje silný odpor některých členských států, například Lucemburska, které mají zájem na zachování současného stavu.

Tyto iniciativy budou velmi znepokojivé pro ty, jako jsou naše čtyři případové studie, a také pro jejich patrony na vysoké úrovni v členských státech i mimo ně.

Bude vinen přiveden ke spravedlnosti, nebo budou peníze i nadále mluvit, jak to jasně dělá?

Sdílet tento článek: