Ablyazovova záležitost: "Podvody na epické úrovni"

S devátým výročí jeho útěku od úřadů v jeho domovské zemi Kazachstán se rychle blíží, řada nadnárodních soudních případů zahrnujících uprchlíka zpronevěry Mukhtar Ablyazov nevykazují žádné známky ústupu. V ságy, která sahá od institucionální averze k řešení kleptokracie ve Spojeném království, k nejasným obchodním partnerům amerického prezidenta Donalda Trumpa, temný svět Mukhtara Ablyazova dokonce přiměl svou rodinu, aby zastavila pit-pit ve Středoafrické republice k vyzvednutí diplomatické pasy. Přesto, i když proti němu měl soudy rozsudek v celkové výši miliard 4.9 $, téměř šest let od doby, kdy uprchl ze Spojeného království, aby se vyhnul třem souběžným 22 měsícovým trestům za opovržení soudem, zůstává Ablyazov svobodným mužem a žije ve vysokém životě ve Francii zatímco se zbavuje své situace, aby byl pouhým případem „politického pronásledování“.

Místa posledních kol sporů proti Ablyazovovi zahrnují řízení v Londýně, Lyonu, Astaně, Los Angeles a New Yorku. Ve Spojeném království obvinil JSC BTA Bank obvinění Ablyazovova zetě Ilyas Khrapunov z organizování „spiknutí… porušujícího soudní příkazy“, aby zabránil vymáhání příkazů k zajištění proti Ablyazovovi. Ve Francii stále přetrvává spád z hackování magistrátského telefonu a rozhodnutí francouzského nejvyššího správního soudu Conseil d'Etat v prosinci 2016 o zrušení příkazu k vydání proti Ablyazovovi. V New Yorku je stánek Khrapunovů obviněn z praní špinavých peněz převrácením Trump Soho condos, což je předmět, který pravděpodobně přijde do Muellerovy sondy. Mezitím v Kazachstánu, kde byl Ablyazov nedávno v nepřítomnosti odsouzen k 20 letům ve vězení za zpronevěru a zneužití autority, v říjnu 2017 úřad generálního prokurátora znovu otevřel případ, který implikuje Ablyazov ve vraždě bohatého oponenta.

Kdo je tedy tento zločinný mistr, muž údajně nařídil atentát na svého bývalého obchodního partnera a shledal se vinným ze spáchání „podvod v epickém měřítku"?

Mukhtar Ablyazov se narodil v 1963 v jižním Kazachstánu do rodiny omezených prostředků. Absolvoval Moskevský inženýrský a fyzikální institut perestrojka, v době, kdy byly úspěchy Sovětského svazu radikálně přehodnoceny. S větry změn, které by vyústily ve vzestup oligarchů hrabících se po SSSR, opustil Ablyazov kariéru v jaderné fyzice, aby přijal nový kapitalismus na Divokém západě. Pouze týdny poté, co byly schváleny právní předpisy umožňující soukromým podnikům v Kazachstánu, zaregistroval Ablyazov společnost, která v prosinci 1992 prodávala faxy, kopírky a počítače. Zahájil řadu podniků v rychlém sledu a začal se lákat elity, aby investovaly do své Astana Holding Bank, jedné z prvních institucí v zemi, která získala licenci soukromého bankovnictví. V 1998, společně s konsorciem investorů, získal Ablyazov půjčku na koupi Bank Turan Alem - později se stala známou jako BTA Bank - v privatizační aukci za snížený poplatek ve výši 72 $.Venkovský chlapec obrátil Kleptocrat

Zhruba ve stejnou dobu byl Ablyazov jmenován vedoucím státní společnosti pro provozování elektrické sítě Kazachstánu (KEGOC) a jmenován ministrem pro energetiku, průmysl a obchod v Kazachstánu. Během roku se tržby společnosti KECOG snížily o 12 a výdaje se zvýšily o 53, což se opakovalo v 1999, když byl jmenován generálním ředitelem společnosti Air Kazakhstan, čímž společnost rychle zbavila aktiva bankrotu. Ablyazov byl v 2002 Ablyazov odsouzen k uvěznění, údajně za zneužití vládního úřadu, poté, co měl příklon k tomu, aby vytvořil opoziční stranu vůči prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi, o rok později se znovu přísahal zdržet se politických dobrodružství.

Poté, co si udržel své zájmy v BTA prostřednictvím výhodného vlastnického ujednání, stal se Ablyazov v 2005 předsedou banky po smrti svého předchůdce Yerzhana Tatisheva v tom, čem v té době vládlo, že se stala bláznivou loveckou nehodou. V listopadu 2017 Muratkhan Tokhmadijev, který se odvolával na své původní prohlášení, muž, který v té době připustil, že zastřelil Ablyazovův bývalý obchodní partner, řekl soudu v Almaty: „Pokaždé, když jsem se setkal [Ablyazov], tvrdil, že Yerzhan nemůže v žádném okamžiku zachovat nebo držet se jeho slova ... Navrhl řešit problém fyzickou eliminací Yerzhan. Stalo by se to během lovecké cesty a vypadalo to jako náhodná smrt. A tak se to stalo. “

Jako předseda BTA měl Ablyazov nyní možnost začít zlevňovat peníze z toho, co bylo největší retailovou bankou v Kazachstánu. To bylo do značné míry prováděno vydáváním půjček na financování obchodů s nemovitostmi v celém bývalém Sovětském svazu, půjčkách, které byly předávány sítí společností shellů. Působení jako banka v rámci banky ze samostatné vysoké sekce zabezpečení centrály BTA, mezi 2005 a 2009, bylo schváleno půjčování úvěrů v hodnotě nejméně 8 v hodnotě miliard $ XNUMX, převážně pro subjekty poštovní schránky bez zajištění, se sídlem v daňových rájích, v nichž Ablyazov držel významný, ale téměř výhradně anonymní podíl. Po finanční krachu a letu Ablyazova z jeho vlasti, aby požádal o azyl ve Velké Británii, odhalil audit kazašských orgánů tuto obrovskou černou díru. Dohromady, přes tisíc společností po celém světě, v nichž měl Mukhtar Ablyazov pozitivní zájem, byly dosud identifikovány, od oceánia až po fantasticky pojmenovanou Facebook Trading Limited.

Shell uvnitř shellu

Mnohé z těchto offshore subjektů pracovaly na základě půjček a půjček, aby zmatily místo, kde se aktiva nachází, a přesměrovaly kapitál na třetí stranu, odkud již nemohly být získány zpět. Příkladem toho by mohl být kolaterál BTA ve výši 118 $, který je poskytován prostřednictvím společnosti s názvem Starwood Contracts Limited na Seychelách, jejímž skutečným vlastníkem byl Somerset Projects IHC, se sídlem na Britských Panenských ostrovech, který vedl své bankovní účty v Lotyšsku. Starwood poté získal 99 procent akcií společnosti Archeston Solutions Inc se sídlem na Britských Panenských ostrovech, které zase ovládaly 99 procento koncernu s názvem Business Engineering v Moskvě, který vlastnil další podnik s názvem Central Engineering v Moskvě. Starwood a Somerset pak zapůjčili Jollawood Trading na Kypru částku 25 $ XNUMX, která poté tyto prostředky připsala společnosti Central Engineering.

Pokud to zní neproniknutelně, je to proto, že by to mělo být.

V přímějším příkladu byla miliarda 1 $ převedena z BTA na trojici společností v podobě půjček na nové vrtací zařízení, pomocí kterých je možné prozkoumat ropné pole Mertviy Kultuk v Kaspickém moři. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vynalezen typ soupravy uvedené v úvěrové smlouvě, zůstává ropné pole dodnes nevyužité.

V září byla v Londýně založena 2005, Eastbridge Capital, investiční holdingová společnost nominálně vlastněná Alexandrem Udovenkem. Když Hogan Lovells, advokátní kancelář zastupující BTA, požádala o nahlédnutí do Eastbridgeových počítačových záznamů, bylo jim řečeno, že společnost - centrum, přes které Ablyazov přesouval své aktivy po celém světě - bylo prodáno „za libru“ a její záznamy navždy ztraceny. Přesto, když vyšetřovatelé v lednu 2011 následovali Ablyazovova švagra Salima Shalabayeva, na úložnou jednotku v severním Londýně, umožnil jim vyhledávací rozkaz odhalit mezipaměť krabic dokumentace 25 a pevný disk s podrobnostmi o využití mnoha Ablyazovových shell společnosti. Udovenko, který se chtěl v Rusku podílet na podvodech v hodnotě 730 milionů dolarů, už dávno zmizel. Jeho místo pobytu zůstává dodnes neznámé. Eastbridge Capital by se později na Kypru znovu objevil pod názvem Euroguard Assets Limited.

ClampK hovořil s Romanem Borisovičem z nevládní organizace proti kleptokracii Diplomat o Ablyazovových ulicích a o skutečnosti, že mezi údajnými skutečnými majiteli byli mrtvý alkoholik a bývalý voják, který o dotyčném problému nevěděl nic. "Je jasné, že je všechny nenastavil," říká Borisovič. "To byli jeho účetní a právníci a věděli, kde jsou klíčové prvky." Někdy jsou tyto společnosti vytvořeny, protože chcete, aby byly řetězem vlastnictví, takže bylo možné založit pět společností jen za účelem toho, aby jedna vlastnila druhou. Takto věci fungují ... takže prakticky neexistuje způsob, jak spojit jednotlivce se společností. Co se týče [skutečných vlastníků], je to snadné. Tyto dokumenty - zejména u lidí bez domova - prodávají, ztrácí nebo ukradnou své pasy a poté, jakmile víte, stávají se majiteli. Otevírají nejrůznější společnosti. To se děje docela hodně. “

„Cynismus, opportunismus a zbožnost“

Ačkoli byl Ablyazovovi udělen azyl ve Velké Británii, usadil se v opulentním Carltonově domě na billionaire's Row in Highgate - jednom ze čtyř britských nemovitostí, o nichž byl později shledán, že je jeho majitelem - jeho problémy ho následovaly ve formě soudních sporů vedených proti němu BTA Bank . Ve skutečnosti to bylo jeho duplicitní obchodování s britskými nemovitostmi, které Ablyazova vedlo k tomu, že se sám o sobě přesvědčil, soudce Nigel Teare zjistil, že „jednal v opovržení soudem“Při pokusu o skrytí těchto aktiv.

Ablyazov byl odsouzen na 22 měsíců ve vězení a brzy byl opět na útěku, tentokrát z britské justice. Navzdory vydání zatýkacího rozkazu a jeho umístění na seznamy letištních hlídek se mu podařilo proklouznout do Francie. Občanské pohrdání není ve Velké Británii vydáním trestného činu.

V jeho nepřítomnosti, mezi listopadem 2012 a březnem 2013, britské soudy prošly miliardou $ 4.2 v rozsudcích proti Ablyazovovi, přičemž Lord Justice Maurice Kay poznamenal, že: „Je obtížné si představit stranu obchodního sporu, který jednal s větším cynismem, oportunismem a nedbalost vůči soudním příkazům než pan Ablyazov. “Pouze malá část miliard $ 4.9 v rozsudcích vynesených britskými soudy proti Ablyazově byla fyzicky získána zpět.

Mezi četnými britskými institucemi, které Ablyazov utrpěl, utrpěla Royal Bank of Scotland (RBS) - která byla následně zachráněna britskými daňovými poplatníky - ztráty ve výši více než 1.8 miliardy USD. Charles van der Leeuw, autor knihy o Ablyazov a kazašští kleptocrati, Řekl Diplomat„RBS zdědila pošetilou investici do BTA v době, kdy ji Ablyazov provozoval od převzetí aktiv patřících ABN AMRO.“

„Tato aktiva byla a stále jsou riziková,“ řekl, „což znamená, že selhání je může proměnit v závazky. Nikdo mi nemůže říct, že ABN AMRO o tom nevěděla, když je získala. Nikdo mi také nemůže říct, že RBS o tom nevěděla, když je převzala od ABN AMRO. Je těžké prokázat zpětný ráz v tomto procesu, ale vzhledem ke snadnosti, s jakou RBS a další poskytovatelé financí přijali jejich účes, rozhodně neprošel testem vůně. Pokud BTA stanoví nároky na finanční prostředky, které zmizely prostřednictvím sítě Ablyazov, měla by se snažit uplatnit nároky na RBS a další a ponechat je spoluodpovědná za krádeže. “

Oblast, ve které byla aktiva úspěšně získána, přišla ve formě čtyř ablyazovských nemovitostí v Londýně a okolí. Po letech soudních bitev byly výnosy z prodeje těchto aktiv prvními prostředky, které BTA měla vidět. Průzkum zveřejněný organizací Transparency International v březnu 2017 identifikoval vlastnosti 40,000 v Londýně v celkové hodnotě téměř miliard $ 6, které koupili jednotlivci s „podezřelým bohatstvím“, tento úspěch je sám o sobě vzácný.

"Náš výzkum naznačuje, že Spojené království je domovem miliard liber na zkorumpovaném majetku," řekl Duncan Hames, ředitel politiky ve společnosti Transparency International UK. Diplomat. "Uznáváme výzvy stíhání nadnárodních případů korupce, ale očekáváme, že orgány Spojeného království budou hrát plnou roli při vyšetřování všech aspektů případů praní špinavých peněz s britským spojením."

Naomi Hirst, vedoucí kampaně ve společnosti Global Witness, uvedla: „Od Panama Papers uplynulo 18 měsíců a tehdy to vypadalo, jako by si vláda ve skutečnosti všimla a uznala rozsah problému a roli Spojeného království v tomto směru.“

"Po panamských novinách," řekla, "hostil mezinárodní protikorupční summit David Cameron ... Na summitu vláda slíbila, že zavede rejstřík, který odhalí skutečné majitele zámořských společností, které zde vlastní nemovitosti. … V uplynulých měsících 18 jsme další skupina úniků, ale ve skutečnosti jsme neviděli žádnou smysluplnou akci ze strany britské vlády. “

Uprchlík na Francouzské riviéře

Poté, co ji zvýraznil z Velké Británie, Ablyazov se skryl a přesunul se mezi luxusní vily na jihu Francie. Krátce na to, na konci 2012, se v právních dokumentech týkajících se Ablyazovova případu začalo objevovat jméno Yelena Tyshchenko. Ukrajinský právník Tyshchenko trávil stále více času v centrále Eastbridge Capital ve věži 42 v londýnské Old Broad Street. S Tyshchenko dokončit její oddělení od jejího manžela v té době, muž jmenoval v jeho žádosti o rozvod byl žádný jiný než Mukhtar Ablyazov.

V polovině července 2013, po rychle zamítnutých procedurálních návrzích, které podal Ablyazov u Vrchního soudu v Londýně, vyšetřovatelé najatí BTA odvezli Tyshchenko do vily v Nice, kde se před jízdou do druhé nemovitosti poblíž Cannes změnila na skromný oblek. Po měsících intenzivního hledání 17u vedl Tyshchenko čmuchání přímo do Ablyazova - tímto okamžikem byl předmětem oznámení Interpol Red -, který byl spatřen skrz záclony a položil květiny na postel, aby se připravil na příchod jeho milenek. Další dva týdny vyšetřovatelé - jeden v bikinách a druhý opakovaně plahočili sem a tam přes přechod poblíž hlavní vily - vyložili Ablyazov. V červenci 31 zaútočily na francouzské speciální síly. Ablyazov stráví další tři roky ve vazbě.

O měsíc později zatčena v moskevském hotelu za „podvod“ a praní špinavých peněz, pokračovala Tyshchenko ve důkazech proti svému bývalému milenci výměnou za amnestii ze stíhání. Do roku byla Tyshchenko jmenována vedoucí vládní protikorupční pracovní skupiny na Ukrajině, ačkoliv byla brzy propuštěna za to, že nezveřejnila své obchody s nemovitostmi ve Velké Británii a Francii.

Další tři roky, z nichž většinu byl vězněn ve vězení Fleury-Mérogis, Ablyazov nadále protestoval proti své nevině. "Všechno je nepravdivé." Všechno bylo v Kazachstánu vyrobeno, “řekl soudu v Aix-en-Provence; "Jsem přesvědčen, že mě pronásledují z politických důvodů." Generální advokát Solange Legras, mluvící jménem francouzského státu, řekl soudu, že Ablyazov by měl být považován za "zločince ve velkém měřítku ... Když máte tolik peněz" , můžete si koupit všechno, ale nemůžete si koupit francouzský soudní systém. “

V lednu 2014 soud schválil žádost o vydání Ruska, kde se Ablyazov žádá o podvod v celkové výši miliard $ 4.5. Toto rozhodnutí, které potvrdily odvolací soudy, vydal v 2015u tehdejší předseda vlády Manuel Valls příkaz k vydání. V prosinci 9, 2016 však Conseil d'Etat zrušil všechna předchozí verdikty z toho důvodu, že žádost o vydání byla podána z politických důvodů. "Francie se musí zdržet vydávání jednotlivce do země, kde existuje vážné důvody se domnívat, že by mu hrozilo mučení," tvrdil Nils Melzer, jen několik dní před rozhodnutím, zvláštní zpravodaj OSN pro mučení.

Zástupce BTA Bank v písemném rozhovoru popsal rozhodnutí soudu jako „zcela neočekávané“ a vyjádřil „překvapení a zklamání“. Ačkoli logika tohoto soudního zvratu zůstává záhadná, expert na situaci, který hovořil pod podmínkou anonymity, citován širší geopolitické obavy a nízký bod ve francouzsko-ruských vztazích jako klíčové faktory tohoto rozhodnutí.

Hedvábná cesta do Soho

Ablyazov a jeho spolupracovníci se zapletli do legálních bitev ve Spojených státech právě díky svým nekalým obchodům s nemovitostmi. Během svého působení ve funkci předsedy společnosti BTA spojil své síly v investičních projektech se skupinou Silk Road Group, společností zapojenou do údajných finančních podvodů odhalených v Panama Papers. Skupina Silk Road Group uzavřela dohodu s organizací Trump s licencí značky Trump na dva luxusní vývoj v Tbilisi a Batumi v Gruzii, což byla dohoda, která byla zrušena, až když se prezident Donald Trump stal. Vztah mezi oběma stranami může být předmětem vyšetřování ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Roberta Muellera ohledně možné tajné dohody mezi Trumpovou kampaní a Ruskem. Když Trumpův právník uvedl, že „obchod s nemovitostmi by byl mimo rozsah legitimního vyšetřování“, Trump sám byl ještě otevřenější.

Dalším předmětem šetření je Bayrock Group, se kterou Trump Organization spolupracovala na projektech v Arizoně, na Floridě a v New Yorku. Ablyazovův tchán, bývalý starosta Almaty, Viktor Khrapunov, jeho manželka televizní kotvy Leila a jejich syn, Ilyas se zapojil do Bayrocku během vývoje společnosti na projektu Trump Soho na Manhattanu. Soudní doklady spojují Trumpa, spolupracovníka Felixe Satera, který sloužil čas k bodnutí muže v baru a bitvě s akciemi spojenými s Mafií, k Khrapunovům, kteří při vývoji převrátili tři byty. Chrapunovové jsou v současné době předmětem občanskoprávních sporů v New Yorku a Los Angeles. V 2016, Nicolas Bourg, bývalý ředitel lucemburské investiční společnosti, Triadou SPV SA potvrdil, že tento podnik patřil Khrapunovům, kteří mu po podání žaloby nařídili, aby sifonoval prostředky ze Spojených států. Bourg dále potvrdil, že Khrapunovové a Ablyazov směšovali investice a využívali shellové společnosti k zamlžování povahy svých obchodů s nemovitostmi ve Spojených státech a dále.

V 2005u Donald Trump udělil Bayrocku výlučná práva na výstavbu Trump International Hotel and Tower v Moskvě, což je podnik, ve kterém získal významný podíl. V přímém rozporu s nedávnými tvrzeními Trumpa e-maily odhalené vyšetřovateli ukazují, že právník Sater a organizace Trump Michael Cohen během volební kampaně v Moskvě aktivně obchodovali s hotelem. Není překvapením, že se Trump pokusil distancovat od jakéhokoli protiprávního jednání. "Kdyby teď seděl v této místnosti, opravdu bych nevěděl, jak vypadá," řekl Trump o Saterovi v 2013u, navzdory množství fotografií, které spolu ukazovaly pár. "Náš chlapec se může stát prezidentem USA a my ho můžeme zkonstruovat," Sater nadšený e-maily Michaelu Cohenovi. "Dostanu za to celý Putinův tým, tenhle proces zvládnu." Dostanu Putina na tento program a donutíme Donalda. “

Hraní v politice

Téměř nevyhnutelně tento zamotaný příběh vede celý kruh zpět do Londýna, kde byl od června 2017 v pohybu oblek usilující o příkaz k zajištění majetku Ilyase Khrapunova, který zastupoval jeho zetě, ačkoli až do ledna 2019 není připraven k soudu. Vzhledem k tomu, že Chrapunov jednal jako svědomitý spolupachatel k schématům zpronevěry Ablyazova, podle představitele BTA Bank „neexistují žádné důvody k pochybnostem… obchodní soud Anglie a Walesu vydal rozhodnutí, kterým ukládá Ilyas Khrapunov povinnost poskytnout veškeré údaje v rámci dříve uloženého příkaz k poskytnutí informací… informace o jeho majetku a majetku, který spravuje jménem Mukhtar Ablyazov, ale odmítl tak učinit. Kromě toho soud nařídil Ilyas Khrapunov uhradit právní náklady vzniklé bance. “Ilyas Khrapunov je v současné době napaden jurisdikcí jak britských, tak amerických soudů, aby se pokusil zmírnit právní proces. Ukrajina ve Švýcarsku.

Mezitím se Ablyazov nadále dobře prezentoval jako opoziční postava a případy proti němu jako politicky motivované hrály dobře. "Ablyazov není první ani poslední, kdo používá označení" politická oběť ", řekl zástupce BTA Bank Diplomat. „Působí jako„ politická oběť “, rozhodně doufá v ochranu před zákonem, především v západních jurisdikcích. Ablyazov prostě nemá jinou možnost, než se držet této jediné linie obrany. “

Britská poslankyně Evropského parlamentu Julie Ward patří mezi signatáře dopisu Interpolu, v němž vyzval parlamentní asistentky poslanců EP k tomu, aby „politicky motivovali“. Ve svém prohlášení parlamentní asistent poslance EP uvedl, že „Ablyazov odmítl prozradit svá aktiva londýnskému soudu s odvoláním na riziko pronásledování jeho spolupracovníků nazarbajevským režimem. Byl proto obviněn z „pohrdání soudem“ a v důsledku toho byl odsouzen k 22 měsícům vězení. Poté, co byl několikrát varován před riziky únosu nebo atentátu různými zdroji, včetně britské policie, byl nucen opustit Spojené království. “

Zatímco Ablyazovovo tvrzení znovu uvedlo, že byl nucen používat offshore tajemství, tento argument je v rozporu s případem i s časovou osou událostí. Zaprvé, rozsudek pohrdání soudem se týkal „lží“, které Ablyazov uvedl v „podvodu“, jehož cílem je podvádět soud k domněnce, že není jediným skutečným vlastníkem nemovitostí ve Velké Británii, podle Justice Teare. Zadruhé, i když je pravda, že Ablyazov dostal metropolitní policii takzvané Osmanovo varování, které ho informovalo o hrozbě atentátu a únosu, toto bylo doručeno v lednu 29, 2011. Uplynulo přes rok, než uprchl ze země.

Dnes ze své vily ve Francii Ablyazov nadále bojuje proti „pronásledování“ prostřednictvím nevládních organizací, jako je Nadace otevřeného dialogu, jejíž aktivity, zpráva z konference konané v listopadu v Evropském parlamentu, 2017 zjistil, jsou financovány společnostmi „označenými a sankcionováno Západem. “Skutečnými poraženými v tomto případě jsou však ti, kdo byli Ablyazovovými aktivitami nejvíce zasaženi: kazašští důchodci, kteří viděli zmizení svých penzijních fondů, a někteří 30,000 homebuyers v Almaty, kteří investovali do nemovitostí, které nebyly nikdy postaveny. V těchto neprůhledných případech banka BTA říká, že do dnešního dne bylo získáno zpět 100 miliard dolarů 1.4. Současné odhady celkové částky zpronevěřené Mukhtarem Ablyazovem přesahují miliardu 10 $.

Stephen M. Bland je novinář a autor na volné noze se specializací na Střední Asii a Kavkaz.