Posílená pravidla EU k zabránění #MoneyLautingu a boje # Financování terorismu vstoupí v platnost

Projekt 5^th Směrnice proti praní špinavých peněz vstoupila v platnost po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Nová pravidla navržená Komisí v červenci 2016 přinášejí větší transparentnost skutečným vlastníkům společností a bojují proti rizikům financování terorismu.

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, uvedla: „Jedná se o další důležitý krok k posílení rámce EU pro boj proti finanční kriminalitě a financování terorismu.^th Směrnice proti praní peněz zefektivní boj proti praní peněz. Musíme odstranit všechny mezery: mezery v jednom členském státě budou mít dopad na všechny ostatní. Vyzývám členské státy, aby zůstaly věrné svému závazku a co nejdříve aktualizovaly svá vnitrostátní pravidla. “

Nová pravidla zavádějí přísnější požadavky na transparentnost, včetně úplného přístupu veřejnosti k registrum vlastnických práv k podnikům, větší transparentnosti v registrech skutečného vlastnictví trustů a propojení těchto rejstříků. Mezi klíčová zlepšení patří také: omezení použití anonymních plateb prostřednictvím předplacených karet, včetně platforem výměny virtuálních měn v rámci pravidel proti praní špinavých peněz; rozšíření požadavků na ověření zákazníků; vyžadující silnější kontroly vysoce rizikových třetích zemí, jakož i větší pravomoci a užší spolupráci mezi vnitrostátními jednotkami pro finanční zpravodajství. 5^th Směrnice o boji proti praní špinavých peněz také zvyšuje spolupráci a výměnu informací mezi orgány zabývajícími se bojem proti praní špinavých peněz a obezřetnostním dohledem, včetně Evropské centrální banky.

Komise Juncker usilovala o boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu jednu z jejích priorit. Tento návrh byl první iniciativou Akční plán zintenzivnit boj proti financování terorismu po teroristických útocích a část širšího úsilí o zvýšení daňové transparentnosti a boji proti daňovému zneužívání v důsledku odhalení Panamských dokumentů. Členské státy budou muset tyto nové předpisy zavést do svých vnitrostátních právních předpisů předtím, než společnost 10 uvedla v lednu 2020. Navíc v květnu 2018 Komise vyzvala evropské orgány dohledu (Evropská centrální banka, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) ke společné pracovní skupině, která by zlepšila praktickou koordinaci boje proti praní špinavých peněz dohled nad finančními institucemi.

Práce v této skupině probíhá a první výměna s členskými státy je plánována v září. Další informace naleznete v části a věcný přehled o hlavních změnách, které 5 přinesl^th Směrnice proti praní špinavých peněz.

Sdílet tento článek: