Spojte se s námi

EU

Nové pravidla pro řešení #Terrorism and #CriminalFinancing

SHARE:

Zveřejněno

Před 8 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Pět set eurobankovek v počítacím stroji. © AP Images / European Union-EPEU pracuje na nových pravidlech pro boj proti praní peněz © AP Images / Evropská unie-EP

Poslanci mají zintenzivnit boj proti terorismu a kriminalitě schválením pravidel pro předcházení praní peněz a přísnějšími kontrolami peněžních toků.

Nová pravidla pro boj proti praní peněz

Podle odhadů Každý rok se z trestné činnosti vygeneruje 110 miliard EUR v rámci EU (ekvivalent 1% hrubého domácího produktu EU). Výnosy z trestné činnosti a praní peněz lze použít na financování teroristických aktivit.

Praní špinavých peněz je trestným činem ve všech zemích EU, definice a sankce se však liší. Tyto rozdíly mohou využít zločinci, kteří mohou působit v zemích s mírnějšími tresty. The nová pravidla proti praní peněz učiní definici trestných činů a sankcí souvisejících s praním peněz stejnou pro všechny země EU. Legislativa by rovněž řešila výnosy z počítačové kriminality a usnadnila zemím EU spolupráci na těchto trestných činech.

„Boj proti praní peněz je evropský a globální problém, který vyžaduje silnou reakci. Nyní poskytujeme orgánům činným v trestním řízení silný soubor nástrojů, které připravují pachatele o jejich nejdůležitější aktivum: peníze, “uvedl autor zprávy Ignazio Corrao, italský člen skupiny EFDD.

Kontroly hotovosti na hranicích EU

Poslanec bude také hlasovat o aktualizacích pravidla týkající se převodu hotovosti do zemí mimo EU. Každý, kdo cestuje do nebo z EU, bude povinen deklarovat, že má při sobě více než 10,000 XNUMX EUR.

Nová pravidla také rozšíří definici hotovosti na předplacené karty a vysoce likvidní komodity, jako je zlato. Bude také třeba deklarovat hotovost zaslanou nákladem nebo balíkem. Pravidla rovněž zlepší výměnu informací mezi zeměmi EU a třetími zeměmi. Sankce za nezveřejnění hotovosti jsou na členských státech, ale musí být účinné, přiměřené a odrazující.

"Měli bychom zajistit, aby měli správní lidé přístup ke správným datům," řekl Mady Delvaux, lucemburský člen skupiny S&D, který je jedním z poslanců EP odpovědných za řízení plánů v Parlamentu. Dodala také, že vytvoření evropské finanční zpravodajské jednotky by mohlo pomoci jejich národním protějškům při vyšetřování mezinárodních zločinů.

Za určitých podmínek budou mít orgány právo sledovat pohyb hotovosti pod prahovou hodnotou a dočasně ji zadržet, pokud existují náznaky trestné činnosti.

"Aktualizovali jsme nástroje, které orgány činné v trestním řízení mají k lepšímu sledování hotovosti při převodu a zároveň zajistily, aby pravidla byla přiměřená a respektovala základní práva občanů," uvedl Juan Fernando López Aguilar, španělský člen skupiny S&D, který je dalším poslancem odpovědným za tyto plány.

Brífinky

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending