Spojte se s námi

EU

Závěry průzkumu #DanskeBank ukazují, že evropské systémy proti praní peněz selhaly

SHARE:

Zveřejněno

Před 6 let

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Po zveřejnění zjištění z vyšetřování pobočky Danske Bank v Estonsku vyzvali europoslanci S&D k přijetí opatření v celé EU zaměřených na boj proti praní peněz.

Místopředseda skupiny S&D odpovědný za daně, europoslanec Jeppe Kofod a mluvčí zvláštního výboru Parlamentu pro daně Peter Simon poslanec Evropského parlamentu řekl: „Za několik let protékaly Danske miliardy eur z Ruska a bývalých sovětských států pobočka banky v Estonsku. Obrovský počet transakcí a množství příslušných peněz je ohromující. Je zřejmé, že prané peníze měly vazby jak na ázerbájdžánský režim, tak na ruské zpravodajské sítě. To, že by to mohlo trvat tak dlouhou dobu, ukazuje, že členské státy a protipeněžní systémy a dohled EU jsou žalostně nedostatečné.

"Skupina S&D neúnavně tlačí na silnější dohled a přísnější sankce pro banky zapojené do praní peněz a užší spolupráce a výměny informací, díky nimž se zúčastněné strany před praním špinavých peněz zamyslí." Proto jsme my sociální demokraté tlačili na Evropskou komisi, aby přišla s návrhy, aby se Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) stal klíčovým hráčem v boji proti praní peněz, zejména pokud vnitrostátní orgány pro praní peněz neplní řádně svoji práci. Uvítali jsme návrh Komise na tento týden z minulého týdne, který by Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) poskytl komplexnější mandát k řešení otázek boje proti praní peněz.

"Různé skandály posledních několika let ukázaly, že k lepšímu řešení praní peněz a finančních zločinů je v rámci EU zapotřebí větší spolupráce a výměny informací." Skupina S&D zajistila užší spolupráci a výměnu informací orgánů bankovního dohledu a finančního zpravodajství při revizi směrnice o kapitálových požadavcích IV. Parlament v současné době vyjednává o textu tohoto návrhu s Evropskou radou a bude usilovat o to, aby to zůstalo v konečné verzi. Tato opatření jsou však pouze prvními kroky. Z dlouhodobého hlediska opět vyzýváme ke komplexnímu evropskému orgánu pro boj proti praní peněz.

"Toto je jen nejnovější příklad toho, jak riskantní režimy, jednotlivci a společnosti využívají mezery v bankovním systému EU k praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem." Musíme jasně říci, že žádná banka není příliš velká na to, aby selhala, ani příliš silná na to, aby mohla dohlížet. Musíme zlepšit spolupráci mezi národními jednotkami finanční kriminality, abychom zajistili, že to, co se stalo v pobočce Danske Bank v Estonsku, se už nebude moci opakovat. “

Sdílet tento článek:

Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.
Inzerát

Trending