Zločin
Komise odkazuje #Luxembourg na #EUCourtOfJustice za to, že zcela neplní pravidla #EUMoneyLaundering
Evropská komise rozhodla o postoupení věci Lucemburku do Evropského soudního dvora pro provedení pouze části 4th směrnice o praní špinavých peněz (Směrnice 2015 / 849) do svého vnitrostátního práva.
Komise navrhla, aby Soudní dvůr ukládal paušální částku a denní sankce, dokud Lucembursko nepřijme potřebná opatření.
Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, uvedla: „Na úrovni EU máme přísná pravidla proti praní peněz, ale potřebujeme, aby tato pravidla prováděly všechny členské státy v praxi. Nechceme v EU žádný slabý bod, který by zločinci by mohli zneužít. Nedávné skandály ukázaly, že členské státy by s tím měly zacházet jako s naléhavou otázkou. “
Členské státy musely směrnici provést do vnitrostátního práva do 26. června 2018. The 4th Anti-Money Laundering Směrnice posiluje dříve existující pravidla tím, že:
- Posílení povinnosti posuzovat rizika pro banky, právníky a účetní;
- stanovení jasných požadavků na transparentnost ohledně skutečného vlastnictví společností a důvěry;
- usnadnění spolupráce a výměny informací mezi jednotkami finanční zpravodajské služby z různých členských států s cílem identifikovat a sledovat podezřelé převody peněz za účelem předcházení a odhalování praní špinavých peněz nebo financování terorismu;
- vytvoření koherentní politiky vůči nečlenským státům EU, které mají nedostatečná pravidla proti praní špinavých peněz a financování boje proti terorismu;
- posílení sankčních pravomocí příslušných orgánů.
Pozadí
Pokud jde o 4th Směrnice o boji proti praní špinavých peněz dosud Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti pro neoznámení transpozičních opatření proti členským státům 21: tři jsou v současné době ve fázi žádostí o soudní řízení (Rumunsko, Irsko a nyní Lucembursko) , devět ve fázi odůvodněných stanovisek a osm ve fázi dopisů o formálním oznámení.
Evropská komise rovněž zaslala Estonsku a Dánsku odůvodněné stanovisko a výzvu dopisem jako součást téhož posouzení.
Mezitím, v návaznosti na odhalení Panamských dokladů a teroristické útoky v Evropě, navrhla Komise 5th Směrnice proti praní peněz s cílem dále zintenzivnit boj proti praní peněz a financování terorismu. Cílem těchto nových pravidel je zajistit vysokou úroveň záruk pro finanční toky z vysoce rizikových třetích zemí, zlepšit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím, vytvářet centralizované registry bankovních účtů a řešit rizika financování terorismu spojená s virtuálními měnami a předplacenými prostředky karty. Tato nová pravidla vstoupila v platnost dne 9. července 2018 po zveřejnění v Úředním věstníku EU a členské státy budou muset provést 5th Anti-Money Laundering Směrnice do legislativy 10 v lednu 2020.
Více informací
- 4th směrnice o praní špinavých peněz a Nařízení o převodu prostředků
- Nadnárodní zpráva o hodnocení rizik
- Pracovní dokument útvarů Komise o finančních zpravodajských jednotkách
- 5th Proti praní špinavých peněz Směrnice a věcný přehled
- Ke klíčovým rozhodnutím v balíčku předpisů o nesplnění povinnosti z listopadu 2018 viz úplné znění MEMO / 18 / 6247
- O obecném řízení o nesplnění povinnosti viz MEMO / 12 / 12
- Na Postup EU porušení
Sdílet tento článek:
-
Zelená nabídka5 dní zpátky
Tepelná čerpadla zásadní pro zelený přechod pro ocelářství a další průmyslová odvětví
-
Motorismus3 dní zpátky
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Podrobné srovnání
-
Horizon Europe3 dní zpátky
Akademici Swansea udělili grant Horizon Europe ve výši 480,000 XNUMX EUR na podporu nového výzkumného a inovačního projektu
-
Životní styl3 dní zpátky
Transformace vašeho obývacího pokoje: Pohled do budoucnosti zábavní techniky