Evropa, která chrání: vstoupí v platnost silnější pravidla kriminalizující #MoneyLaundering

Nová opatření k boji proti praní peněz podle trestního práva vstoupila v platnost v celé EU. Nová pravidla zajistí, že nebezpečným zločincům a teroristům budou za praní peněz bez ohledu na to, kde jsou v EU, uloženy stejně přísné tresty s minimálním trestem odnětí svobody čtyři roky.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: "Pokud chceme chytit zločince a teroristy, musíme se řídit penězi. Dnes zesilujeme reakci EU na praní peněz a zajistíme, aby zločinci a teroristé již nedostávali pryč s nelegálně získanými penězi a čelit zasloužené spravedlnosti. Evropa, která chrání, je Evropou, která účinně předchází a stíhá zločince. “

Komisař pro bezpečnostní unii Julian King uvedl: „Praní špinavých peněz je klíčovým nástrojem, který teroristé a vážní zločinci používají k získávání finančních prostředků - harmonizací trestné činnosti a trestů v celé EU můžeme dále uzavřít prostor, v němž působí. Členské státy nyní musí nová pravidla neprodleně provést. “

Komise navrhla harmonizaci trestných činů a sankcí za praní peněz v celé EU v prosinci 2017. Zatímco všechny členské státy v současné době kriminalizují praní peněz, definice tohoto trestného činu a sankce s ním související se v celé EU liší, což umožňuje zločincům účinně „okno nakupovat “a využívat rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy. S platnými novými pravidly již nebude možné.

Členské státy mají nyní 24 měsíců na to, aby nová pravidla zavedly do vnitrostátního práva a informovaly o tom Komisi.

Sdílet tento článek: