#DontBeAMule - Více než 1,500 #MoneyMules identifikováno ve světě #MoneyLaundering bodnutí

| Prosince 6, 2018

Ve spolupráci s Europolem, Eurojustem a Evropskou bankovní federací (EBF) policejní síly ze zemí 20 zatkla 168 (dosud) v rámci koordinovaného zásahu v boji proti praní špinavých peněz (EMMA). Toto mezinárodní vyvrcholení, čtvrté svého druhu, bylo zaměřeno na řešení otázky "penězových mušlí", které pomáhají zločincům praní špinavých peněz v milionech eur.

Během posledních tří měsíců (září-listopad 2018) se v letošním ročníku EMMA zúčastnily policejní orgány z Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Dánska, Estonska, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Maltě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Austrálii, Moldavsku, Norsku, Švýcarsku, Spojeném království a Spojených státech.

V celé Evropě i mimo ni byly identifikovány peněžní muše 1504, což vedlo k zatčení organizátorů 168 a 140. Bylo zahájeno vyšetřování trestných činů 837, mnohé z nich stále probíhají. Více než banky 300, bankovní asociace 20 a další finanční instituce pomohly hlásit podvodné transakce s penězi mule 26376, což zabraňuje celkové ztrátě ve výši € 36,1. Širší komunita globálních a evropských bank poskytla v případě potřeby podporu během tří měsíců činnosti a zavázala se k zvyšování povědomí o své zemi. Znovu to zdůrazňuje důležitost rychlé a koordinované reakce orgánů činných v trestním řízení a bankovního sektoru.

Proč lidé pomáhají zločincům praní peněz?

Money mules jsou jednotlivci, kteří byli často nevědomky přijati zločineckými organizacemi jako agenti praní peněz, aby zakryli původ špatně získaných peněz. Oklamáni slibem snadných peněz, muži přenášejí ukradené prostředky mezi účty, často v různých státech, jménem ostatních a většinou jim nabízí část prostředků, které procházejí svými vlastními účty.

Nově příchozí do státu, nezaměstnaní a lidé v hospodářské nouzi často patří mezi nejvíce náchylné k tomuto zločinu. V letošním roce dochází ke vzestupu případů týkajících se mladých lidí vybraných zprostředkovateli peněžní můry, přičemž zločinci se stále častěji zaměřují na studenty s finančním postižením, aby získali přístup ke svým bankovním účtům.

Zatímco muly jsou přijímány prostřednictvím mnoha cest, zločinci se stále častěji obracejí ke společenským médiím, aby mohli přijímat nové komplicy, a to prostřednictvím inzerce falešných pracovních míst nebo získávání bohatých příspěvků.

Přestože to může znít jako rychlé a snadné peníze - stačí jen kliknout, abyste mohli přenést peníze z účtu na jiný - umožnit kriminální skupině, aby použil svůj bankovní účet, může mít vážné právní důsledky. Mulesové se mohou potýkat s dlouhými uvězněním a získávají záznam o trestním rejstříku, který by mohl vážně ovlivnit zbytek jejich života, například nikdy nebyl schopen zajistit hypotéku nebo otevřít bankovní účet.

#DontBeAMule

Chcete-li zvýšit povědomí o tomto typu podvodu, kampaň na informování o mulčování peněz #DontBeAMule začala v celé Evropě. S materiály pro zvyšování povědomí, které jsou k dispozici ke stažení v jazycích 25, bude kampaň informovat veřejnost o tom, jak tyto zločince fungují, jak se mohou chránit a co dělat, pokud se stanou oběťmi.

Na příští týden podpoří kampaň na národní úrovni mezinárodní partneři z donucovacích a soudních orgánů spolu s finančními institucemi.

Myslíš, že bys mohla být použita jako mulice? Postupujte nyní, než bude příliš pozdě: zastavte převod peněz a okamžitě oznámte vaší bance a vaší státní policii.

Zde následujte preventivní kampaň EMMA

Europol a EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube a LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook a linkedin

#DontBeaMule

Tagy: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategorie: Frontpage, Zločin, EU, Praní špinavých peněz, Praní špinavých peněz