Silnější dohled: Bankovní dohlížející se dohodli na mechanismu spolupráce v boji proti #MoneyLaundering

Evropská komise navazuje na jedno z opatření stanovených ve stavu Unie prezidenta Junckera návrh posílit dohled proti praní peněz.

Evropská centrální banka a vnitrostátní orgány dohlížející na dodržování povinností EU v oblasti boje proti praní peněz finančními institucemi v úzké spolupráci s Evropskou komisí a evropskými orgány dohledu dosáhly dohody o novém mechanismu spolupráce.

Dohoda vyjasňuje opatření, která je třeba provést, když je v systému objeven slabý článek, a způsob, jakým budou přesně vyměňovány informace, aby spolupráce v boji proti praní peněz probíhala efektivně a včas.

Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů Viceprezident Valdis Dombrovskis uvedl: "Evropa dnes dosáhla dalšího milníku v provádění naší agendy na posílení dohledu nad praním peněz. Bankovní dohled a orgány dohledu proti praní peněz musí pracovat ruku v ruce, aby nedávaly praní peněz žádnou šanci v Evropě."

Komisařka pro spravedlnost, rovnost pohlaví a spotřebitele Vĕra Jourová dodala: „EU má přísná pravidla proti praní peněz, která poté uplatňují vnitrostátní orgány pro boj proti praní peněz. Peníze a zločinci neznají hranice, a proto potřebujeme, aby úřady a evropské orgány dohledu reagovaly koordinovaně. Tato dohoda je jasným signálem této zlepšené spolupráce. “

Dohoda obsahuje podrobná pravidla o tom, jaký typ informací by si měl vyměňovat, za jakých podmínek a jaké záruky důvěrnosti a ochrany údajů se použijí na ochranu finančních údajů občanů a společností.

Tento výstup byl také zdůrazněn jako priorita v Akční plán přijatý v Radě ECOFIN ze dne 4. prosince 2018 a je požadavkem  5th směrnice o praní špinavých peněz který musí být v celé EU plně funkční do ledna 2020. Více informací o boji proti praní peněz lze nalézt on-line.

Inzerát

Sdílet tento článek: