Spojte se s námi

EU

Evropská komise přijímá nový seznam třetích zemí se slabými režimy proti praní špinavých peněz a financování terorismu

SHARE:

Zveřejněno

Před 7 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Komise přijala svůj nový seznam 23 třetích zemí se strategickými nedostatky ve svých rámcích pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Cílem tohoto seznamu je chránit finanční systém EU lepším předcházením rizikům praní peněz a financování terorismu. V důsledku zařazení na seznam budou banky a další subjekty, na které se vztahují pravidla EU proti praní špinavých peněz, povinny uplatňovat zvýšené kontroly (due diligence) finančních operací zahrnujících zákazníky a finanční instituce z těchto vysoce rizikových třetích zemí, aby bylo možné lépe identifikovat jakékoli podezřelé peníze proudí.

Na základě nového metodologie, což odráží přísnější kritéria pro 5th směrnice o praní špinavých peněz platné od července 2018, seznam byl stanoven na základě hloubkové analýzy.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví Věra Jourová uvedla: "Zavedli jsme nejpřísnější standardy proti praní špinavých peněz na světě, ale musíme zajistit, aby se špinavé peníze z jiných zemí nedostaly do našeho finančního systému. Špinavé peníze je mízou organizovaného zločinu a terorismu. Vyzývám země uvedené na seznamu, aby urychleně napravily své nedostatky. Komise je připravena s nimi úzce spolupracovat na řešení těchto problémů v našem společném zájmu.

Komise dospěla k závěru, že země 23 mají strategické nedostatky ve svých programech proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Patří sem země 12 uvedené na seznamu finanční akční pracovní skupinou a další jurisdikce 11. Některé ze zemí, které jsou dnes uvedeny, jsou již na současném seznamu EU, který zahrnuje země 16. Tento seznam byl stanoven na základě analýzy Prioritní jurisdikce 54, který byl vypracován Komisí po konzultaci s členskými státy a zveřejněn na 13 v listopadu 2018.

A tisková zpráva, je Q & A a věcný přehled jsou k dispozici online pro více informací. Tisková konference komisařky Jourové bude brzy k dispozici na EbS.

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending