#Europol - Transatlantické partnerství: Společný boj proti finanční kriminalitě #FinCen

Dnes (21. února) ředitel sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) amerického ministerstva financí navštívil ústředí Europolu a diskutoval o tom, jak mohou Europol a FinCEN lépe spolupracovat na ochraně mezinárodního finančního systému před nezákonným používáním.

FinCEN ve společnosti Europol

Ředitel sítě pro prosazování finančních zločinů Kenneth A. Blanco a zástupce výkonného ředitele ředitelství Europolu Wil van Gemert souhlasili s nasazením styčného důstojníka FinCEN do sídla Europolu v nizozemském Haagu. Styčný důstojník bude podporovat a koordinovat spolupráci mezi FinCEN, Europolem a členskými státy - zejména při výměně informací.

Van Gemert uvedl: „Europol je navržen tak, aby fungoval ve spolupráci s donucovacími orgány, vládními útvary a dalšími zúčastněnými stranami. Přijímáme myšlenku kolektivní inteligence ve smyslu velké skupiny jednotlivců, kteří shromažďují a sdílejí své znalosti, strategické názory a dovednosti za účelem prevence a boje proti všem formám závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti, počítačové kriminality a terorismu. Systém styčných důstojníků zajišťuje, aby zájmy našich zúčastněných stran byly zastoupeny v sídle Europolu. “

„Tato dohoda posiluje již tak vynikající partnerství mezi FinCEN a Europolem a pomůže efektivněji a efektivněji usnadnit výměnu důležitých finančních informací, aby lépe chránila náš finanční systém a občany před újmou,“ uvedl Blanco. "Máme štěstí, že jsme schopni poskytnout oddaného a talentovaného prostředníka, který se zavázal k našemu společnému poslání udržovat bezpečnější naše národy a rodiny na obou stranách Atlantiku i mimo něj."

Téměř všechny trestné činnosti přinášejí zisky, často ve formě hotovosti, které se pak zločinci snaží prát různými způsoby. I když je praní peněz samo o sobě trestným činem, souvisí také s jinými formami závažné a organizované trestné činnosti. Základním obchodním modelem profesionálních praček peněz je poskytovat služby praní peněz jménem jiných zločineckých skupin.

Koordinovaný přístup

Inzerát

Rozsah praní peněz je obtížné posoudit, ale je považován za významný. Finanční zpravodajská jednotka Europolu má široký mandát v oblasti boje proti praní peněz, financování terorismu a vymáhání majetku. Finanční zpravodajská jednotka poskytuje členským státům zpravodajskou a forenzní podporu s cílem předcházet mezinárodním praním peněz a financování terorismu a bojovat proti nim a podporovat členské státy při vymáhání výnosů z trestné činnosti. Hlavním cílem praní peněz, financování terorismu a vyšetřování majetku je identifikace zúčastněných zločinců, vyrušování jejich spolupracovníků a vymáhání a konfiskace výnosů z jejich zločinů.

Posláním společnosti FinCEN je chránit finanční systém před nezákonným používáním, bojovat proti praní peněz a podporovat národní bezpečnost prostřednictvím strategického využívání finančních orgánů a shromažďování, analýzy a šíření finančních zpravodajských informací.

Jak FinCen funguje

FinCEN je úřad amerického ministerstva financí a plní své poslání přijímáním a udržováním údajů o finančních transakcích; analýza a šíření těchto údajů pro účely vymáhání práva; regulace bank a dalších finančních institucí týkajících se odhalování, hlášení a prevence praní peněz a boje proti financování terorismu; a budování globální spolupráce se svými mezinárodními protějšky.

Europol je agentura Evropské unie pro vymáhání práva. Europol se sídlem v Nizozemsku v Haagu podporuje 28 členských států EU v jejich boji proti terorismu, počítačové kriminalitě a jiným závažným a organizovaným formám trestné činnosti. S více než 1,100 zaměstnanci Europol využívá nejmodernější nástroje každý rok k podpoře přibližně 40,000 XNUMX mezinárodních vyšetřování a slouží jako centrum pro spolupráci při vymáhání práva, analytické znalosti a kriminální zpravodajství.

 

Sdílet tento článek: