Zločin
Parlament kritizuje, že Rada odmítla černou listinu #MoneyLaundering
Usnesení bylo přijato ukázkou rukou s drtivou většinou.
Přijaté usnesení přijde jeden týden poté, co členské státy odmítly zahrnout země 23 na aktualizovanou černou listinu. Tyto země předložila Komise, neboť jejich právní předpisy týkající se praní špinavých peněz byly nedostatečné.
Nemíchejte politiku s bojem proti praní špinavých peněz
Usnesení oceňuje práci, kterou vykonala Komise, aby přijala seznam vypracovaný na základě „přísných kritérií“, která byla v minulosti přijata Radou i Evropským parlamentem.
Uznává, že země na seznamu vyvíjely diplomatický tlak a lobbování. Tento tlak by však neměl ohrozit schopnost orgánů EU bojovat proti praní špinavých peněz a bojovat proti financování terorismu spojeného s EU.
Z tohoto důvodu se poslanci domnívají, že proces screeningu a rozhodování by měl být prováděn pouze na základě společně dohodnutého metodologie.
Žlutá karta do Ruska
Usnesení také ukazuje prstem na Rusko, které nebylo zahrnuto do seznamu navrženého Komisí. Poukazuje na to, že různé parlamentní výbory vznesly obavy ohledně nedostatků v ruských rámcích pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Další kroky
Komise nyní bude muset předložit další, identický nebo pozměněný seznam, a Evropský parlament a Rada budou mít jeden měsíc na to, aby jej schválily nebo odmítly.
Pozadí
Komise navrhla umístit země 23 na černou listinu států s vysokým rizikem usnadnění praní špinavých peněz: Afghánistán, Etiopie, Írán, Irák, Severní Korea, Pákistán, Srí Lanka, Sýrie, Trinidad a Tobago, Tunisko a Jemen, to vše již doplňuje americkou Samoa, Bahamy, Botswanu, Ghanu, Guam, Libyi, Nigérii, Panamu, Portoriko, Samoa, Saúdskou Arábii a Americké Panenské ostrovy.
Zahrnutí země do seznamu vysoce rizikových zemí, které nejsou členy EU, nespouští hospodářské ani diplomatické sankce, nýbrž vyžaduje, aby „povinné subjekty“, jako jsou banky, kasina a realitní kanceláře, uplatňovaly při transakcích přísnější náležitá opatření. zapojit tyto země a zajistit, aby byl finanční systém EU vybaven tak, aby zabránil rizikům praní špinavých peněz a financování terorismu z těchto zemí, které nejsou členy EU.
Členské státy tvrdí, že proces aktualizace seznamu byl nejasný a potenciálně zranitelný vůči právním problémům. Existují však obavy, že některé země EU se ocitly pod silným lobbováním, zejména ze Spojených států a Saúdské Arábie.
Sdílet tento článek:
-
Motorismus3 dní zpátky
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Podrobné srovnání
-
Horizon Europe3 dní zpátky
Akademici Swansea udělili grant Horizon Europe ve výši 480,000 XNUMX EUR na podporu nového výzkumného a inovačního projektu
-
Životní styl3 dní zpátky
Transformace vašeho obývacího pokoje: Pohled do budoucnosti zábavní techniky
-
Bahamské ostrovy3 dní zpátky
Bahamy podávají právní podání o změně klimatu u Mezinárodního soudního dvora