Spojte se s námi

Zločin

Parlament kritizuje, že Rada odmítla černou listinu #MoneyLaundering

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Poslanci minulý týden vyjádřili znepokojení nad tím, že členské státy zrušily plán Komise umístit nové země na černou listinu EU týkající se praní peněz.

Usnesení bylo přijato ukázkou rukou s drtivou většinou.

Přijaté usnesení přijde jeden týden poté, co členské státy odmítly zahrnout země 23 na aktualizovanou černou listinu. Tyto země předložila Komise, neboť jejich právní předpisy týkající se praní špinavých peněz byly nedostatečné.

Nemíchejte politiku s bojem proti praní špinavých peněz

Usnesení oceňuje práci, kterou vykonala Komise, aby přijala seznam vypracovaný na základě „přísných kritérií“, která byla v minulosti přijata Radou i Evropským parlamentem.

Uznává, že země na seznamu vyvíjely diplomatický tlak a lobbování. Tento tlak by však neměl ohrozit schopnost orgánů EU bojovat proti praní špinavých peněz a bojovat proti financování terorismu spojeného s EU.

Z tohoto důvodu se poslanci domnívají, že proces screeningu a rozhodování by měl být prováděn pouze na základě společně dohodnutého metodologie.

Žlutá karta do Ruska

Inzerát

Usnesení také ukazuje prstem na Rusko, které nebylo zahrnuto do seznamu navrženého Komisí. Poukazuje na to, že různé parlamentní výbory vznesly obavy ohledně nedostatků v ruských rámcích pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Další kroky

Komise nyní bude muset předložit další, identický nebo pozměněný seznam, a Evropský parlament a Rada budou mít jeden měsíc na to, aby jej schválily nebo odmítly.

Pozadí

Komise navrhla umístit země 23 na černou listinu států s vysokým rizikem usnadnění praní špinavých peněz: Afghánistán, Etiopie, Írán, Irák, Severní Korea, Pákistán, Srí Lanka, Sýrie, Trinidad a Tobago, Tunisko a Jemen, to vše již doplňuje americkou Samoa, Bahamy, Botswanu, Ghanu, Guam, Libyi, Nigérii, Panamu, Portoriko, Samoa, Saúdskou Arábii a Americké Panenské ostrovy.

Zahrnutí země do seznamu vysoce rizikových zemí, které nejsou členy EU, nespouští hospodářské ani diplomatické sankce, nýbrž vyžaduje, aby „povinné subjekty“, jako jsou banky, kasina a realitní kanceláře, uplatňovaly při transakcích přísnější náležitá opatření. zapojit tyto země a zajistit, aby byl finanční systém EU vybaven tak, aby zabránil rizikům praní špinavých peněz a financování terorismu z těchto zemí, které nejsou členy EU.

Členské státy tvrdí, že proces aktualizace seznamu byl nejasný a potenciálně zranitelný vůči právním problémům. Existují však obavy, že některé země EU se ocitly pod silným lobbováním, zejména ze Spojených států a Saúdské Arábie.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending