Spojte se s námi

Zločin

Tři zatčeni v Maďarsku za vyšetřování podvodů s podvody ve výši 1.4 milionu EUR

SHARE:

Zveřejněno

Před 6 let

on

Vaši registraci používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení našeho porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Minulý týden maďarská národní daňová a celní správa (Nemzeti Adó és Vámhivatal) odhalila sofistikovaný systém daňových úniků, který způsobil téměř půl miliardy forintů (1.4 milionu EUR) daňové ztráty maďarskému státnímu rozpočtu. Za zapojení do tohoto systému podvodů s daňou z přidané hodnoty (DPH) byli zatčeni celkem tři jednotlivci.

Akční den podpořili také chorvatští a slovinští vyšetřovatelé, kteří vykonali příkazy vydané maďarskými státními zástupci. 3 podezřelí nyní čelí trestu až XNUMX let odnětí svobody za jejich zapojení do této trestné činnosti.

Syndikát používal sofistikovanou infrastrukturu, aby usnadnil takové daňové úniky rozšířené do různých zemí. Zločinci by kupovali sójové boby od slovinských společností spravovaných slovenskými frontmani. Zboží bylo poté prodáno na domácím trhu v Maďarsku bez zaplacení DPH. Na podporu své trestné činnosti zřídila skupina organizovaného zločinu účetní úřad, který se zabýval bankovními transakcemi, daňovým zpravodajstvím a fakturací.

Neplatením DPH maďarské státní pokladně mohli zločinci získat marži ve výši 27% (sazba DPH v Maďarsku), kterou použili ke snížení ceny zboží; tak byli schopni nabídnout sóji za velmi konkurenční cenu a získat protiprávní výhodu oproti ostatním obchodníkům v souladu.

Co je MTIC podvod? 

Podvod MTIC je složená forma podvodů s DPH, která se při přeshraničních transakcích opírá o porušení pravidel DPH. Podvodníci MTIC získávají každý rok v EU 60 miliard EUR v trestných ziscích tím, že se vyhýbají placení DPH nebo zkorumpovaným nárokem na vrácení DPH od vnitrostátních orgánů.

Úloha Europolu

Europol toto vyšetřování od začátku podporoval tím, že poskytoval bezpečnou síť pro mezinárodní výměnu informací, jakož i analytickou a operační podporu, aby maďarským orgánům odhalil a oznámil všechny relevantní mezinárodní zásahy. Kromě toho Europol zřídil virtuální velitelské stanoviště s cílem poskytnout vyšetřovacím týmům bezpečnou komunikaci a analytickou podporu v reálném čase.

Za řešení a identifikaci sítí organizovaného zločinu zapojených do přeshraničních podvodů s DPH je odpovědný analytický projekt Europolu o podvodech s chybějícími obchodníky uvnitř Společenství (MTIC).

Sdílet tento článek:

Sdílet tento:
Související témata:
EU Reporter publikuje články z různých externích zdrojů, které vyjadřují širokou škálu názorů. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Podmínky zveřejnění pro více informací EU Reporter využívá umělou inteligenci jako nástroj ke zvýšení kvality, efektivity a dostupnosti žurnalistiky při zachování přísného lidského redakčního dohledu, etických standardů a transparentnosti veškerého obsahu podporovaného umělou inteligencí. Přečtěte si prosím celý dokument EU Reporter Zásady AI Pro více informací.
Inzerát

Trending