Spojte se s námi

Zločin

#Europol - Padělané měny v hodnotě milionů eur zabránily vstupu do ekonomiky EU v Rumunsku a Španělsku

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

V červnu 2020 Europol podpořil dvě oddělené operace, které vedly k demontáži dvou nelegálních tiskáren pro padělání měny, jednoho za eura a jednoho za rumunskou leu. Kolumbijská jednotka technického vyšetřování (Cuerpo Tehnico de Investigacion) a španělská policie (Policia National) se zaměřily na padělatele eura ve Španělsku a rumunská policie (Poliția Română) odstranila jeden z největších padělatelů polymerních bankovek. 

Ve Španělsku zabránila výroba

Dne 17. června 2020 vedl dne akce ve Španělsku k zatčení dvou hlavních podezřelých. Při domovní prohlídce policisté našli značné množství vybavení a surovin. Záchvaty naznačují, že nelegální tiskárna měla počáteční kapacitu pro tisk asi 300,000 20 padělaných eurobankovek. Byly nalezeny a zadrženy vzorky ve výši 50 EUR a XNUMX EUR. Šetření odhalilo, že dva podezřelí, kolumbijští státní příslušníci, o nichž kolumbijské orgány vědí pro podobné činnosti, se přestěhovali do Španělska za účelem zřízení nové výrobní řady padělků eura. Spolupráce mezi kolumbijskými a španělskými orgány, podporovaná Europolem, umožnila včasné sledování trestné činnosti a zabránění tomu, aby se do měnového okruhu EU potenciálně dostalo velké množství padělaných eur. Kromě finanční a analytické podpory Europolu během vyšetřování byl během akčního dne vyslán do Španělska expert na podporu činností v terénu ve Španělsku.

Inzerát

Jeden z nejkvalitnějších padělatelů polymerních bankovek zatčených v Rumunsku

Dne 24. června 2020 rumunská policie prohledala pět domů a přijala tři podezřelé k výslechu. V domě hlavního podezřelého objevili vyšetřovatelé nelegální tiskárnu. Zabavení, která provedli, zahrnují strojní zařízení, jako je UV inkoustová tiskárna a řezací zařízení, různé nástroje pro padělání, přibližně 400 kusů 100 padělků Leu v celkové hodnotě přibližně 8,000 2014 EUR, nedokončené padělané bankovky a suroviny. Padělky byly vyrobeny na polymerním materiálu a obsahovaly všechny bezpečnostní prvky zjistitelné veřejností, takže identifikace padělků je pro neodborníky téměř nemožná. Zahájení výroby sahá do roku 17,065, kdy se v oběhu v Rumunsku objevila první vysoce kvalitní polymerová bankovka. Od té doby bylo zjištěno 352,500 XNUMX padělaných bankovek, které způsobily finanční škodu ve výši přibližně XNUMX XNUMX EUR. Expert Europolu podpořil rumunské orgány během razie a domových prohlídek a poskytl na místě specializované odborné znalosti v oblasti padělání měny.

Padělání měny spadá pod nové Evropské středisko pro finanční a hospodářskou kriminalitu, které bylo nedávno zřízeno v Europolu. Europol jako ústřední úřad EU pro boj proti padělání eura poskytuje veškerou možnou podporu členským státům EU a jejím dalším spolupracujícím partnerům s cílem dosáhnout co nejúčinnějšího vymáhání v oblasti ochrany eura proti padělání.

Inzerát

Rozpočet EU

Úřad EU pro boj proti podvodům zjistí v roce 20 o 2020% méně podvodů než v roce 2019

Zveřejněno

on

Podle výroční zprávy o ochraně finančních zájmů Evropské unie (zpráva PIF), kterou dnes Evropská komise přijala dnes (2020. září), finanční dopad odhalených podvodů na rozpočet EU v roce 20 nadále klesal. 1,056 podvodných nesrovnalostí hlášených v roce 2020 mělo souhrnný finanční dopad ve výši 371 milionů EUR, což je přibližně o 20% méně než v roce 2019, a pokračující stálý pokles za posledních pět let. Počet nepodvodných nesrovnalostí zůstal stabilní, ale podle zprávy klesl o 6%.

Komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn uvedl: „Bezprecedentní reakce EU na pandemii dává k dispozici více než 2 biliony EUR na pomoc členským státům vzpamatovat se z dopadu koronaviru. Spolupráce na úrovni EU a členských států na ochraně těchto peněz před podvody nikdy nebyla důležitější. Ruku v ruce všechny různé součásti architektury EU pro boj proti podvodům poskytují naši obranu proti podvodníkům: vyšetřovací a analytickou práci Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), prokurátorské pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), koordinační úloha Eurojustu, operační kapacita Europolu a úzká spolupráce s vnitrostátními orgány a mezi nimi. “

Dnešní pozitivní zpráva přichází, když bruselský pozorovatel EU oznámil, že Evropská komise zablokovala Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) využívat svůj rozpočet k najímání specializovaného personálu, který potřebují v oblasti financí a IT. Zdá se, že anonymní tvrzení potvrzuje poslankyně EP Monica Hohlmeierová (EPP, DE), která je předsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Inzerát

Mezi nejdůležitější body pokroku dosaženého v roce 2020 a v první polovině roku 2021 patří:

• Zahájení provozu Úřadu evropského veřejného žalobce

• Revidované nařízení pro OLAF, zajišťující účinnou spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a posílené vyšetřovací pravomoci

Inzerát

• Přísnější pravidla o podmíněnosti přidělování rozpočtu EU v případech, kdy porušení zásad právního státu ovlivňuje ochranu finančních zájmů EU

• Dobrý pokrok při provádění strategie Komise pro boj proti podvodům, přičemž dvě třetiny plánovaných akcí jsou realizovány a zbývající třetina probíhá

Zpráva PIF také nabízí úvahy o nových rizicích a výzvách pro finanční zájmy EU vyplývajících z krize COVID-19 a o nástrojích, jak jim čelit. Komise a členské státy by neměly snížit ochranu před těmito riziky, uzavírá zpráva a nadále usilovně pracovat na zlepšení prevence a odhalování podvodů.

Dnes zveřejněna 32. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU je k dispozici na webových stránkách OLAF.

Úřad již zaregistroval 1,700 hlášení o trestné činnosti a zahájil 300 vyšetřování, přičemž pokračující ztráty v rozpočtu EU jej prověřily na téměř 4.5 miliardy EUR.

Souvislosti:

EU a členské státy sdílejí odpovědnost za ochranu finančních zájmů EU a boj proti podvodům. Orgány členských států spravují přibližně tři čtvrtiny výdajů EU a shromažďují tradiční vlastní zdroje EU. Komise dohlíží na obě tyto oblasti, stanoví standardy a ověřuje dodržování.

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie (čl. 325 odst. 5) je Komise povinna vypracovat výroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU (známá jako zpráva PIF), která podrobně popisuje opatření přijatá na evropské a boj proti podvodům ovlivňujícím rozpočet EU. Zpráva vychází z informací oznámených členskými státy, včetně údajů o zjištěných nesrovnalostech a podvodech. Analýza těchto informací umožňuje posoudit, které oblasti jsou nejvíce ohroženy, a tím lépe zacílit opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s finančními prostředky EU.

OLAF plní své poslání:

· Provádění nezávislých vyšetřování podvodů a korupce zahrnujících fondy EU s cílem zajistit, aby se všechny peníze daňových poplatníků EU dostaly do projektů, které mohou v Evropě vytvořit pracovní místa a růst;

· Přispívat k posilování důvěry občanů v orgány EU vyšetřováním závažných pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU;

· Rozvoj zdravé politiky EU proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které zasahují do finančních zájmů EU, pokud jde o:

· Všechny výdaje EU: hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, zemědělská politika a venkov

rozvojové fondy, přímé výdaje a vnější pomoc;

· Některé oblasti příjmů EU, zejména cla;

· Podezření ze závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Jakmile OLAF dokončí vyšetřování, je na příslušných orgánech EU a vnitrostátních orgánech, aby přezkoumaly a rozhodly o opatřeních přijatých v návaznosti na doporučení OLAF. U všech dotčených osob se předpokládá, že jsou nevinné, dokud jim nebude prokázána vina u příslušného vnitrostátního soudu nebo soudu EU.

Pokračovat ve čtení

Zločin

Evropský trh s kokainem: Konkurenceschopnější a násilnější

Zveřejněno

on

Násilnější, rozmanitější a konkurenceschopnější: to jsou hlavní charakteristiky obchodu s kokainem v Evropě. Nové Zpráva o statistikách kokainu, kterou dnes (8. září) zahájily Europol a UNODC, nastiňuje novou dynamiku trhu s kokainem, která představuje jasnou hrozbu pro evropskou a globální bezpečnost. Zpráva byla zahájena jako součást pracovního programu CRIMJUST-Posílení spolupráce v oblasti trestního soudnictví na trasách obchodování s drogami v rámci programu Globální nezákonné toky Evropské unie.

Roztříštěnost kriminální krajiny ve zdrojových zemích vytvořila pro evropské zločinecké sítě nové příležitosti k přímému přísunu kokainu, čímž došlo k omezení zprostředkovatelů. Tato nová konkurence na trhu vedla ke zvýšené nabídce kokainu a následně k většímu násilí, což je trend, který se v r Posouzení hrozby Europolu o závažném a organizovaném zločinu 2021. Dříve dominantní monopoly ve velkoobchodních dodávkách kokainu na evropské trhy byly zpochybňovány novými sítěmi obchodování s lidmi. Zločinecké sítě západního Balkánu například navázaly přímé kontakty s producenty a zajistily si přední místo ve velkoobchodních dodávkách kokainu. 

Zpráva zdůrazňuje důležitost intervence u zdroje, protože tento trh je do značné míry řízen dodavatelským řetězcem. Posílení spolupráce a další posílení výměny informací mezi donucovacími orgány zvýší účinnost vyšetřování a odhalování zásilek. Zpráva zdůrazňuje důležitost vyšetřování praní špinavých peněz ke sledování nezákonných zisků a konfiskace asistencí souvisejících s kriminální činností. Tato finanční vyšetřování jsou jádrem boje proti obchodování s kokainem a zajišťují, aby se trestné činnosti nevyplatily.

Inzerát

Julia Viedma, vedoucí oddělení Operačního a analytického centra Europolu, uvedla: „Obchodování s kokainem je jedním z klíčových bezpečnostních problémů, se kterými se v EU v současné době potýkáme. Téměř 40% zločineckých skupin působících v Evropě je zapojeno do obchodování s drogami a obchod s kokainem generuje mnohamiliardové zisky z trestné činnosti. Lepší porozumění výzvám, kterým čelíme, nám pomůže účinněji čelit násilné hrozbě, kterou sítě obchodování s kokainem představují pro naše komunity. “  

Chloé Carpentier, vedoucí sekce výzkumu léčiv v UNODC, zdůraznila, jak „současná dynamika diverzifikace a šíření kanálů dodávek kokainu, aktérů kriminality a modalit bude pravděpodobně pokračovat, pokud je ponecháme bez kontroly“.

Inzerát
Pokračovat ve čtení

koronavirus

Odmaskováno: 23 zadrženo kvůli podvodu na kompromitaci firemního e-mailu COVID-19

Zveřejněno

on

Sofistikované podvodné schéma využívající kompromitované e-maily a podvody se zálohovými platbami odhalily orgány v Rumunsku, Nizozemsku a Irsku v rámci akce koordinované Europolem. 

Dne 10. srpna bylo zadrženo 23 podezřelých při sérii náletů prováděných současně v Nizozemsku, Rumunsku a Irsku. Celkem bylo prohledáno 34 míst. Předpokládá se, že tito zločinci podvedli společnosti v nejméně 20 zemích ve výši přibližně 1 milionu EUR. 

Podvod vedla skupina organizovaného zločinu, která již před pandemií COVID-19 nelegálně nabízela k prodeji online jiné fiktivní produkty, jako jsou dřevěné pelety. V loňském roce zločinci změnili svůj modus operandi a po vypuknutí pandemie COVID-19 začali nabízet ochranné materiály. 

Inzerát

Tato zločinecká skupina - složená ze státních příslušníků různých afrických zemí s bydlištěm v Evropě, vytvořila falešné e -mailové adresy a webové stránky podobné těm, které patří legitimním velkoobchodním společnostem. Vydáváním se za tyto společnosti by tito zločinci poté obelhali oběti - zejména evropské a asijské společnosti, aby u nich zadávaly objednávky a požadovaly platby předem, aby bylo zboží odesláno. 

K dodání zboží však nikdy nedošlo a výtěžek byl před výběrem z bankomatů prán prostřednictvím rumunských bankovních účtů ovládaných zločinci. 

Europol podporuje tento případ od jeho vzniku v roce 2017: 

Inzerát
  • Sdružení národních vyšetřovatelů ze všech stran, kteří viděli úzkou spolupráci s Evropským centrem počítačové kriminality Europolu (EC3), aby se připravili na akční den;
  • poskytování nepřetržitého vývoje a analýzy zpravodajských informací na podporu vyšetřovatelů v terénu a;
  • nasazení dvou svých odborníků na počítačovou kriminalitu k náletům v Nizozemsku na podporu nizozemských úřadů křížovou kontrolou informací v reálném čase shromážděných během operace a zajištěním příslušných důkazů. 

Eurojust koordinovala soudní spolupráci s ohledem na rešerše a poskytla podporu při provádění několika nástrojů justiční spolupráce.

Tato akce byla provedena v rámci Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám (EMPACT).

Do této akce byly zapojeny následující orgány činné v trestním řízení:

  • Rumunsko: Národní policie (Poliția Română)
  • Nizozemí: Národní policie (Politie)
  • Irsko: Národní policie (An Garda Síochána)
  • Europol: Evropské centrum pro počítačovou kriminalitu (EC3)
     
EMPACT

V 2010 Evropská unie zřídila a čtyřletý politický cyklus zajistit větší kontinuitu v boji proti závažné mezinárodní a organizované kriminalitě. V roce 2017 se Rada EU rozhodla pokračovat v politickém cyklu EU na období 2018–2021. Jeho cílem je čelit nejvýznamnějším hrozbám, které pro EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní kriminalita. Toho je dosaženo zlepšením a posílením spolupráce mezi příslušnými službami členských států, institucí a agentur EU, jakož i zemí a organizací mimo EU, případně včetně soukromého sektoru. Počítačová kriminalita je jednou z priorit politického cyklu.

Pokračovat ve čtení
Inzerát
Inzerát
Inzerát

Trending