Úřad EU pro boj proti podvodům ruší mafii zneužívání zemědělských fondů EU

Začátkem tohoto týdne provedly speciální jednotky Carabinieri úspěšnou akci v jihotalianském regionu Puglia proti zločinecké skupině s vazbami na mafii. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) podpořil poprsí odhalením komplexního nadnárodního systému podvodů a praní peněz proti fondům EU a vnitrostátním fondům v hodnotě více než 16 milionů EUR.

V důsledku operace bylo zatčeno 48 osob s krycím názvem Grande Carro, Italština pro velký vůz. Obvinění proti zatčeným zahrnovala trestný čin mafiánského zločineckého sdružení, praní špinavých peněz, vydírání, zastrašování, únos, nedovolené zadržování střelných zbraní a výbušnin a podvody, což z Big Dipperu učinilo rozsáhlou akci proti organizovanému zločinu.

V rámci svého případu italské orgány zjistily, že zločinecká skupina - zvaná Società Foggiana - vstoupila do propracovaného podvodného systému na úkor finančních prostředků EU. OLAF zahájil vyšetřování a prokázal, že se skupina dopustila podvodu proti zemědělským fondům EU pro rozvoj venkova v hodnotě přibližně 9.5 mil. EUR.

Program, který odhalil OLAF, zahrnoval sedm různých členských států EU (Itálie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Irsko, Portugalsko a Rumunsko) a zahrnoval fiktivní společnosti založené mimo Itálii, aby zakryly stopy podvodů a usnadnily praní peněz.

Zločinecká skupina nakoupila stroje za podpory fondů EU za nadsazenou cenu. Strojní zařízení bylo prohlášeno za nové, ale bylo ve skutečnosti buď použité, nebo zakoupené za mnohem nižší cenu, než byla oficiálně deklarována. Prodejní i kupující společnosti měly vazby na podvodníky; fiktivní prodej potravinářských výrobků pral nezákonné zisky zpět do kapes lidí, kteří tento program zahájili, čímž se tento vysoce sofistikovaný podvod účinně uzavřel.

Přístup k výpisům z bankovních účtů, analýza pohybů hotovosti v hodnotě více než 17 mil. EUR, umožnila úřadu OLAF rekonstruovat převody peněz provedené mimo Itálii, což se osvědčilo při potvrzování systému praní peněz. Rovněž byly provedeny kontroly strojního zařízení na místě.

Generální ředitel OLAF Ville Itälä uvedl: „Při rozvinutí tohoto sofistikovaného nadnárodního kriminálního systému byla klíčová role OLAF. Díky svému mezinárodnímu dohledu a odborným znalostem může OLAF poskytnout skutečnou podporu při rekonstrukci spojů a sledování stop přes hranice. Jsem rád, že vynikající spolupráce s italskými orgány vedla k úspěšné akci proti nebezpečné zločinecké skupině. Organizovaný zločin se bohužel často skrývá za programy podvodů a praní peněz. Boj proti podvodům má důsledky, které přesahují rámec finančního. “

Inzerát

Agentura EU pro spolupráci v trestních věcech Eurojust operaci rovněž podpořil zajištěním koordinace mezi různými vnitrostátními justičními orgány. Operaci provedli speciální jednotky Carabinieri ROS (skupina zvláštních operací) a NAC (buňka proti podvodům).

Viceprezident Eurojustu a italský národní člen Filippo Spiezia řekl: „Vyšetřování v tomto případě potvrzuje závažnost hrozby zneužití finančních prostředků EU, kterou představuje organizovaný zločin. To ukazuje potřebu spolupracovat v boji proti tomuto druhu trestné činnosti ze strany všech orgánů EU a jsme připraveni podporovat OLAF a Úřad evropského veřejného žalobce nyní i v budoucnosti. “

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s finančními prostředky EU.

OLAF plní své poslání:

• Provádění nezávislých vyšetřování podvodů a korupce, které se týkají fondů EU, s cílem zajistit, aby se peníze všech daňových poplatníků EU dostaly k projektům, které mohou v Evropě vytvářet pracovní místa a růst;
• přispíváním k posilování důvěry občanů v orgány EU vyšetřováním závažných pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU a;
• vytvoření řádné politiky EU pro boj proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které zasahují do finančních zájmů EU, pokud jde o:

• Všechny výdaje EU: hlavní výdajové kategorie jsou strukturální fondy, zemědělská politika a venkova.
• rozvojové fondy, přímé výdaje a vnější pomoc;
• některé oblasti příjmů EU, zejména cla, a;
• podezření ze závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Sdílet tento článek: