Maďarští podvodníci obžalováni po vyšetřování OLAF

Maďarští státní zástupci se řídili doporučením Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a zahájili řízení proti jednotlivcům obviněným z nezákonného předražování poplatků za renovaci dětských hřišť z peněz EU. Prokurátoři požadují tresty odnětí svobody pro podvodníky, kteří nelegálně potopili více než 1.7 milionu EUR na evropské a maďarské financování.

Generální ředitel OLAF Ville Itälä uvedl: „Vítám rozhodnutí maďarských orgánů zahájit řízení proti podvodníkům vyšetřovaným OLAF v souladu s našimi původními doporučeními. Jednalo se o jasný případ podvodu proti penězům daňových poplatníků z EU a Maďarska a je dobře vidět, že maďarští státní zástupci s tímto hodnocením souhlasí. Tento případ je ukázkovým příkladem toho, jak OLAF a vnitrostátní soudní orgány spolupracují na převzetí podvodníků, aby zajistily, že každé euro z evropských finančních prostředků bude vynakládáno tak, jak by mělo být. Tento druh vyšetřování je jádrem toho, co OLAF dělá, a jsem rád, že naše spolupráce s maďarskými orgány v tomto případě vedla k tak pozitivnímu výsledku. “

OLAF zahájil v roce 2011 vyšetřování možné manipulace s počátečním odhadem nákladů a nepravidelnými nabídkovými řízeními na výstavbu dětských hřišť v malých obcích v Maďarsku. Čisté náklady na stavbu nebo renovaci dětských hřišť byly plně hrazeny z kombinace financování z EU (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a vnitrostátních finančních prostředků. Pouze náklady na daň z přidané hodnoty (DPH) nebyly vráceny.

Šetření úřadu OLAF zjistilo, že se konzultant dohodl se dvěma kolegy, aby uměle zvýšil náklady spojené s renovacemi a stavebními pracemi. Mezitím bylo zjištěno, že čtvrtý jednotlivec založil novou společnost s výslovným účelem provádění stavebních prací. Podvodníci se zaměřili na menší maďarské obce - s méně než 5,000 XNUMX obyvateli - nabízející rekonstrukci nebo výstavbu svých veřejných dětských hřišť s minimálními náklady. Konzultant zavedl systém, ve kterém požadoval výrazně předražené nabídky od jiných společností a využil je k získání žádostí o financování od budapešťských úřadů.

Jakmile byl projekt oceněn, stejný konzultant byl pověřen řízením nabídkových řízení, která byla manipulována, aby systematicky upřednostňovala stejného generálního dodavatele. Práce byly prováděny subdodavateli za mnohem nižší cenu: ve většině případů si hlavní dodavatel účtoval více než dvojnásobek skutečných nákladů na práci dokončenou subdodavateli.

Podvodníkům se také podařilo zajistit, aby obce ani nepotřebovaly hradit náklady na DPH, které nebyly vráceny z financování. Místo toho byla DPH kryta platbami od nadace financované společnostmi spojenými s konzultantem nebo stavební firmou.

Vyšetřování úřadu OLAF ukázalo, že celková částka neoprávněných dotací vyplacených pro 145 projektů se pohybovala kolem 4 mil. EUR. Tato částka byla vyloučena z financování EU Evropskou komisí a odpovídající částka byla uhrazena do rozpočtu EU Maďarskem.

Inzerát

Případ byl uzavřen v roce 2014 s doporučeními maďarskému generálnímu prokurátorovi zahájit soudní řízení. OLAF rovněž poskytoval odborné znalosti a informace trestnímu generálnímu ředitelství maďarské daňové a celní agentury pod dohledem prokuratury hlavního města za účelem vyšetřování trestných činů.

Podle obžaloby maďarské orgány nalezly dostatečné důkazy o tom, že k podvodu došlo v 60 projektech v letech 2009 až 2013, v důsledku čehož tři hlavní obžalovaní dali do kapsy více než 536 milionů forintů (1.7 mil. EUR) z EU a Maďarské veřejné peníze. Má se za to, že čtvrtý žalovaný podvedl téměř 187 milionů forintů (609,000 XNUMX EUR).

Státní zastupitelství v Budapešti požaduje tresty odnětí svobody proti podvodníkům, pokuty a zákaz vedení společností a veřejných prací. Hlavní obžalovaný je v tomto případě již ve vyšetřovací vazbě v Maďarsku v souvislosti s jinou trestní věcí, zatímco jeho spolupachatelé zůstávají na svobodě.

Poslání, mandát a pravomoci úřadu OLAF

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat, vyšetřovat a zastavovat podvody s finančními prostředky EU.

OLAF plní své poslání:

• Provádění nezávislých vyšetřování podvodů a korupce, které se týkají fondů EU, s cílem zajistit, aby se peníze všech daňových poplatníků EU dostaly k projektům, které mohou v Evropě vytvářet pracovní místa a růst;
• přispíváním k posilování důvěry občanů v orgány EU vyšetřováním závažných pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU a;
• vytvoření řádné politiky EU pro boj proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může úřad OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které zasahují do finančních zájmů EU, pokud jde o:

• Všechny výdaje EU: hlavní výdajové kategorie jsou strukturální fondy, zemědělská politika a venkova.
• rozvojové fondy, přímé výdaje a vnější pomoc;
• některé oblasti příjmů EU, zejména cla, a;
• podezření ze závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Sdílet tento článek: