Úsilí proti praní špinavých peněz posílilo v celém evropském hazardním průmyslu

Vydány nové pokyny: Evropská asociace pro hazardní hry a sázení (EGBA) zavádí samoregulační celoevropské standardy, které mají provozovatelům online hazardních her pomoci dodržovat Pravidla EU proti praní špinavých peněz. Tyto normy mají za cíl bojovat proti praní špinavých peněz v celé Evropě. Toto nejsou pokyny, které by byly provozovatelům vnucovány. Zúčastněné strany byly požádány o zpětnou vazbu do poloviny října 2022.

Proč to EGBA dělají?

Dr Ekaterina Hartmann, ředitelka právních a regulačních záležitostí EGBA, řekla v Bruselu

"S potěšením představujeme vůbec první celoevropské průmyslové standardy pro boj proti praní špinavých peněz pro evropský sektor online hazardních her. Zabránění využívání online hazardních her ke skrývání výnosů z trestné činnosti je pro evropské provozovatele hazardních her důležitou zkouškou – v současnosti však existuje jen velmi málo pokynů pro konkrétní odvětví, které by operátorům pomohly v jejich úsilí o dodržování předpisů. Doufáme, že tyto pokyny zaplní tuto mezeru a položí pevné základy pro toto odvětví, aby dosáhlo nejvyšších možných standardů dodržování předpisů v oblasti praní peněz.

Je důležité shromáždit odborné znalosti napříč sektorem a vyzýváme zainteresované strany, aby se k pokynům dostaly zpětně, abychom zajistili, že toto odvětví může společně pozitivně a proaktivně přispět k evropskému boji proti praní špinavých peněz.“ 

Evropský trh

Zatímco jednotný trh funguje v celé EU pro zboží, různé země v celém bloku mají velmi odlišné názory a zákony na hazardní hry a online hazardní hry. Některé země jako Švédsko mají státem provozovaná monopolní kasina. Tradiční kasinové hry ve Francii nejsou nabízeny na licencovaných francouzských online herních stránkách, ale poker a sportovní sázení ano. Nizozemsko nedávno legalizovalo online kasina, zatímco Dánsko uzavřelo řadu provozovatelů bez licence. To může sice zmást návštěvníky zemí EU, online recenze kasin může pomoci hráčům orientovat se na trhu a najít renomované operátory.

Inzerát

V roce 2020 existovalo v 234 členských zemích EU 19 licencovaných platforem pro online hazardní hry. Nabízejí online kasino a služby sportovního sázení 29 milionům zákazníků. Členové tvoří 36 % hrubých příjmů z hazardních her na evropském trhu.

Rizika

Bez přísné regulace a správných politik je možné, aby kasina, online kasina a provozovatelé sázek využívali gangy organizovaného zločinu k praní špinavých peněz. Zveřejnění těchto nejnovějších pokynů pokračuje v odhodlání EGBA spolupracovat s průmyslem na zajištění dodržování osvědčených postupů v boji proti praní špinavých peněz. V souladu s tím vydala tyto návrhy pokynů, které mají pomoci v boji v tomto odvětví proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Návrh pokynů zahrnuje rady provozovatelům v následujících oblastech:

• Jak provádět hodnocení zákaznických a obchodních rizik
• Due Diligence týkající se registrací nových zákazníků
• Spolupráce mezi operátory a reporting
• Co představuje podezřelou transakci a požadavky na hlášení
• Jak funguje vztah mezi bojem proti praní špinavých peněz a bezpečnějším hazardem
• Požadavky na vedení záznamů pro provozovatele

Kdo jsou EGBA

EGBA je obchodní sdružení se sídlem v Bruselu pro provozovatele online her a sázek z EU. Jejími členy jsou operátoři, kteří jsou usazeni, regulováni a licencováni v rámci její jurisdikce. Mezi členy patří přední jména jako bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group a William Hill. Spolupracují s regulačními orgány na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, aby zajistili dobře regulovaný trh s online hazardními hrami, který nabízí nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele.

EGBA říká, že jeho práce bere v úvahu realitu toho, co se nabízí spotřebitelům prostřednictvím internetu. Rovněž se uvažuje o zajištění toho, aby všechny zúčastněné strany, včetně spotřebitelů, dostaly spravedlivě, co chtějí. Současné návrhy jsou otevřené pro zpětnou vazbu od všech provozovatelů online hazardních her v EU, nejen od těch, kteří jsou členy.

Implementace směrnic proti praní špinavých peněz

EGBA požádala průmysl o zpětnou vazbu k pokynům před jejich implementací. Jakmile budou ustaveni, budou členové požádáni, aby každoročně předkládali dokumentaci EGBA. Zprávy budou shrnut pokrok, kterého dosáhli při provádění pokynů. Kromě toho mohou být zavedeny nové pokyny a osvědčené postupy, jak se hrozby v budoucnu změní.

Sdílet tento článek: