Evropská operace rozbila španělskou síť nelegálních cigaret v hodnotě 10 milionů eur

Po rozsáhlé mezinárodní operaci zaměřené na výrobu a distribuci padělaných cigaret v Evropě bylo zatčeno padesát lidí a rozbito šest tajných tabákových továren.

Evropské a národní donucovací orgány rozbily dvě mezinárodní zločinecké organizace údajně odpovědné za provozování nelegálního dodavatelského řetězce tabákových výrobků ze Španělska v hodnotě mnoha milionů eur.

V rámci operace bylo zabaveno více než 20 milionů cigaret a 38.4 tuny tabákových listů a řezaného tabáku v předběžně odhadované hodnotě přesahující 10 milionů eur.

Španělští policisté provedli 23 prohlídek domů, komerčních nemovitostí a průmyslových skladů v Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla a Toledo. Bylo zatčeno padesát lidí a sedm podezřelých bylo údajně vzat do vazby.

Úřady také zabavily stroje na výrobu a balení cigaret, 18 vozidel, šifrovaná elektronická zařízení, přibližně 170 000 eur v hotovosti a několik střelných zbraní.

Operaci vedla španělská Guardia Civil s využitím zpravodajských informací a operační podpory Evropského úřadu pro boj proti podvodům, OLAFu a Europolu.

Do vyšetřování a výměny informací se přímo zapojily donucovací orgány z Polska, Portugalska a Litvy, zatímco agentury z několika dalších evropských zemí přispěly k širšímu vyšetřování a výměně zpravodajských informací.

Odhaleno šest tajných továren

Podle Guardia Civil vyšetřovatelé identifikovali šest nelegálních tabákových továren, z nichž čtyři byly v době razií v provozu. Zbývající dvě byly neaktivní, ale údajně obsahovaly zařízení a důkazy spojené s nelegální výrobou cigaret.

Továrny byly organizovány do samostatných prostor pro výrobu, balení a skladování cigaret. V některých prostorách se nacházely i ubytovací kapacity, kde údajně trvale žili dělníci.

Španělští vyšetřovatelé uvedli, že vedoucím továren bylo poskytnuto srovnatelně lepší ubytování, zatímco ostatní dělníci byli ubytováni v přeplněných a nejistých podmínkách uvnitř průmyslových areálů.

Továrny byly údajně schopny během plného provozu vyrobit až 7.8 milionu cigaret denně.

Padělané výrobky napodobovaly známé komerční značky cigaret a věřilo se, že byly určeny k distribuci nejen ve Španělsku, ale také v Portugalsku, Francii a potenciálně i ve Spojeném království.

Vyšetřování se rozvíjelo několik let

Policie uvedla, že vyšetřování má svůj původ na základě zpravodajských informací, které obdržela před více než sedmi lety od Europolu a úřadů v Polsku a Litvě.

Vyšetřovatelé se zpočátku zaměřili na polského státního příslušníka, který se údajně od roku 2016 podílel na podobné trestné činnosti a často se pohyboval mezi různými místy ve Španělsku.

Dřívější policejní operace provedené v letech 2021 a 2023 pomohly vyšetřovatelům získat podrobnější obraz o struktuře, logistice a mezinárodních vazbách organizací.

Dvě vyšetřování, známá jako operace Vernisa a Maidan-Cigalike, nakonec identifikovala tajná výrobní centra a distribuční síť, o nichž se předpokládá, že zásobovaly jak vyšetřované organizace, tak i další zločinecké skupiny.

Dva ze zatčených byli hledáni polskými úřady a od té doby byli předáni do polské vazby.

OLAF poskytoval přeshraniční zpravodajské informace

OLAF uvedl, že poskytl operativní informace týkající se pohybu tabákových materiálů, výrobních strojů, vozidel a dalšího vybavení určeného pro nelegální továrny.

Díky těmto informacím mohly vnitrostátní orgány sledovat logistické aktivity podezřelých a koordinovat vyšetřovací akce napříč několika jurisdikcemi.

OLAF rovněž uvedl, že zpravodajské informace vyměněné během vyšetřování vedly k identifikaci dalších podezřelých, kteří dříve nebyli donucovacím orgánům známi.

Generální ředitel OLAFu Petr Klement uvedl, že operace prokázala souvislost mezi nelegálním obchodováním s tabákem, ušlými daňovými příjmy a organizovaným zločinem.

„I když je kouření nebezpečné, kouření padělaných cigaret je ještě horší,“ řekl.

„Kromě škodlivosti pro zdraví každá nelegální cigareta okrádá daňové poplatníky a odměňuje organizovaný zločin. Proto je tu OLAF, aby odhaloval nelegální obchodování a přispíval k přeshraničnímu zpravodajství a koordinaci.“

Širší evropská spolupráce

Kromě OLAFu, Europolu a Guardia Civil se operace zúčastnily polský Ústřední úřad pro vyšetřování, portugalská Národní republikánská garda a litevská celní kriminální služba.

Podle Guardia Civil se na vyšetřování podílely také úřady z Rumunska, Itálie, Francie, Ukrajiny, Slovenska, Estonska, Lotyšska, České republiky a Německa.

Tento případ ilustruje stále více mezinárodní charakter nelegální výroby tabáku, v níž se surový tabák, stroje, pracovní síla, obaly a hotové výrobky mohou před dosažením spotřebitelů pohybovat přes několik zemí.

Nezákonná výroba cigaret také připravuje vlády jednotlivých států a Evropskou unii o příjmy z cel a spotřebních daní a zároveň poskytuje organizovaným zločineckým sítím potenciálně lukrativní zdroj příjmů.

Vyšetřování stále probíhá a jak OLAF, tak španělské orgány uvedly, že by mohla následovat další opatření k vymáhání práva.

Všechny vyšetřované nebo zatčené osoby jsou považovány za nevinné, dokud nejsou shledány vinnými příslušným soudem.

Tento článek vychází z oficiálních informací zveřejněných Evropským úřadem pro boj proti podvodům a španělskou občanskou policií (Guardia Civil).

Sdílet tento článek: