Spojte se s námi

Kazachstán

Bezprecedentní vývoj událostí: Kazachstán vítá nový arbitrážní nárok

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Poté, co Kazachstán obdržel oznámení o právním sporu od Anatolie a Gabriela Statiho, žádá o pokračování v arbitráži s cílem odhalit podvod Statis, píše Louis Auge.

Minulý týden kazašské ministerstvo spravedlnosti rozeslalo dopis vyzývající moldavské podnikatele Anatolie a Gabriela Statiho, aby okamžitě předložili svůj případ proti Republice Kazachstán nezávislému mezinárodnímu arbitrážnímu soudu k přezkoumání.

Dopis byl napsán v reakci na oznámení o právním sporu, které zveřejnila Statis dne 5. srpna, a vyhrožuje zahájením arbitráže proti Republice Kazachstán za údajné porušení jejích zákonných povinností podle Smlouvy o energetické chartě (ECT) na ochranu zahraničních investorů.

Kazašské ministerstvo spravedlnosti ve své odpovědi tvrdí, že na tvrzení Statis, že porušila některou ze svých povinností vyplývajících z ECT, není důvod, a Statis připomněl, že v současné době dluží Republice Kazachstán několik milionů dolarů, které mají dosud nezaplaceno.

Ministerstvo rovněž vyzvalo Statis, aby okamžitě zahájil arbitráž bez čekání na tříměsíční „dobu na rozmyšlenou“, kterou jinak požaduje ECT, a poznamenal, že uvítal příležitost mít nezpochybnitelné důkazy o údajných podvodech, korupci a korupci Statis praní špinavých peněz zkoumané nezávislým rozhodčím soudem.

Pozadí případu

Spor Statis s Kazachstánem pramení z arbitrážního nároku podaného v roce 2010 a následného mezinárodního rozhodčího nálezu uděleného v roce 2013, který zjistil, že Kazachstán porušil své závazky ohledně investic Statis v zemi - vládnoucí Kazachstán věří, že nyní mají dostatečný důkaz k převrácení.

Inzerát

Anatolie Stati a jeho syn Gabriel začali investovat v Kazachstánu v roce 1999, kdy získali dvě společnosti - Tolkynneftegaz (TNG) a Kazpolmunay (KPM) - které byly držiteli nečinných licencí pro kazašská ropná pole.

Tým otce a syna tvrdí, že do společností investoval více než 1 miliardu USD, což se podle nich do roku 2008 stalo ziskovým. Kazachstán však vypráví jiný příběh - nelegální svlékání majetku, praní peněz a falšování účetních závěrek.

Úřady nakonec ukončily licence KPM a TNG a umístily svá aktiva využívající podloží do správy důvěry, aby byla chráněna před úpadkem. To poskytlo Statis důvod zahájit arbitráž proti Kazachstánu v roce 2010 podle Smlouvy o energetické chartě (ECT).

V té době Kazachstán neměl dostatečné důkazy, které by vyvracely všechna prohlášení Statis, a rozhodčí soud - vytvořený pod záštitou Arbitrážního institutu Stockholmské obchodní komory - rozhodl v prosinci 2013 proti státu a udělil Statis kompenzace zhruba 500 milionů USD.

Od roku 2015 se však objevily nové důkazy, které odhalily podvodné aktivity Statis. Nejvýraznějším příkladem je rozhodnutí auditorů Statis KMPG ze srpna 2019 zrušit platnost všech auditorských zpráv, které vydali pro účetní závěrky společností Statis v Kazachstánu. Celkem společnost KPMG zrušila 18 auditorských zpráv pokrývajících tři roky účetní závěrky vydané společnostem ovládaným Statis v letech 2007 až 2009. KPMG podnikla tuto akci poté, co přezkoumala čestné svědectví, které Kazachstán získal od bývalého finančního ředitele Statis, potvrzující klíčové prvky podvodu .

Oznámení o právním sporu ze dne 5. srpna 2021

Anatolie a Gabriel Stati ve svém Oznámení o právním sporu obvinili Kazachstán z uplatňování „mezinárodní strategie frivolních a urážlivých soudních sporů ve snaze zabránit vymáhání a placení rozhodčího nálezu“, přičemž tvrdili, že Kazachstán nerespektuje práva mezinárodních investorů nebo právní stát.

Kazašské ministerstvo spravedlnosti však upozornilo na mnoho nesrovnalostí a zkreslení oznámení. Oznámení například uvádí nepravdivé tvrzení, že lucemburské soudy „úspěšně uznaly“ ocenění, když ve skutečnosti nejvyšší soud v Lucemburku (kasační soud) dne 11. února 2021 takové uznání zrušil a zneplatnil.

Ministerstvo také poukázalo na to, že výsledky Kazachstánu při řešení investičních sporů v oblasti mezinárodní arbitrace jsou v příkrém rozporu s obviněním Statis, že republika nerespektuje právní stát. Od získání nezávislosti v roce 1991 bylo proti Kazachstánu zahájeno a uzavřeno pouze 19 případů, z nichž všechny buď vyhrál, nebo smírně vyřešil, kromě jednoho - případu Stati - který Kazachstán tvrdí, že by měl být napaden na základě trestního chování Stati před , během a po arbitráži ECT.

Statisovi navíc dluží Kazachstán několik milionů dolarů, které nezaplatili. Kazachstán získal několik zákonných vítězství proti Statis v různých jurisdikcích, ale Statis nevyplatili. To zahrnuje, ale není omezeno na soudní rozhodnutí v Anglii a Švédsku, ve kterých soudy nařídily Statis nahradit Kazachstánu miliony soudních poplatků a výdajů v hodnotě milionů dolarů.

Frustrovaný tímto právním sporem - který nyní trvá již více než deset let - odpověď ministerstva na oznámení Stati o právním sporu vyzvala je, aby neprodleně přistoupily k arbitráži, protože stát je přesvědčen, že má dostatek důkazů k prokázání všech svých akce jsou zákonné a že kriminálního jednání se dopustili Statis, nikoli Kazachstán.

Navzdory tomu kazašské ministerstvo spravedlnosti není optimistické, že Statis své hrozby arbitráží splní.

Statis dříve měli možnost popřít obvinění Kazachstánu z podvodu před anglickým vrchním soudem, ale místo toho se rozhodli svůj nárok stáhnout. Soudce Knowles, který případu předsedal, rozhodl, že důkazy prima facie, které nebyly k dispozici během původní arbitráže v roce 2013, byly dostatečné k prokázání, že rozhodčí nález byl získán podvodem. Místo toho, aby se Statis pokusila vyvrátit tato zjištění u soudu v roce 2018, Statis svůj nárok vzala zpět, přičemž se zavázala, že se nepokusí znovu prosadit rozhodčí nález z roku 2013 ve Velké Británii a souhlasí s tím, že zaplatí kazašské právní poplatky.

Kazašské ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že je to důkaz, že Statis ví, že důkazy o tom, že proti nim narůstají podvody, jsou nevyvratitelné, a proto se vyhne novému řízení. Poslední oznámení o právním sporu je považováno za pouhou prázdnou hrozbu, která má zastrašit a poškodit pověst Kazachstánu.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending