Úschovní společnosti v Tavirě čelí kontrole po regulačních opatřeních a sporném občanskoprávním sporu

Veřejné záznamy ukazují, že společnosti spojené s Tavirou prošly změnami ve svých úschovních operacích po zásahu regulačních orgánů v Dubaji a Monaku. Tavira Monaco je samostatně žalovanou stranou v anglickém občanskoprávním řízení týkajícím se akcií poskytnutých jako zástava za úvěr krytý akciemi.

Obvinění v občanskoprávním řízení zůstávají sporná a veřejná rozhodnutí recenzovaná pro tento článek neprokazují, že by se Tavira vědomě podílela na podvodu. Ani Tavira, ani její zakladatel Eliot Goodfellow nejsou v souvisejícím trestním řízení ve Spojených státech obviněni.

Mezinárodní finanční skupina

Společnost Tavira byla založena v Londýně v roce 2005 pod názvem Tavira Securities. Od té doby se rozšířila do oblastí, jako je makléřství, správa aktiv, korporátní makléřství a úschova cenných papírů.

Skupina působila prostřednictvím regulovaných podniků v několika jurisdikcích, včetně Spojeného království, Monaka, Dubaje, Austrálie a Spojených států.

Goodfellow zůstává ovládajícím akcionářem společnosti Tavira Financial Limited. Záznamy obchodního domu uvádí, že vlastní alespoň 75 procent jejích akcií a hlasovacích práv a má právo jmenovat nebo odvolávat členy představenstva.

Účetní závěrka společnosti Tavira Financial za rok končící 31. března 2025 vykázala nárůst tržeb a zároveň větší roční ztrátu. Účetní závěrka rovněž zmiňovala ukončení činnosti v oblasti smluv na rozdíl a restrukturalizaci úschovních aktivit, jelikož se skupina soustředila na zprostředkování, správu aktiv a korporátní zprostředkování.

Občanskoprávní řízení v Salinasu

Tavira Monaco je jednou ze šesti obžalovaných v anglickém občanskoprávním řízení zahájeném mexickým podnikatelem Ricardem Salinasem Pliegem a společností Corporacion RBS.

Podle případu žalobců, jak je shrnuto v Rozsudek Vrchního soudu z roku 2024Salinas převedl akcie společnosti Grupo Elektra v hodnotě více než 400 milionů dolarů dvěma správcům, Weiser Global Capital Markets a Tavira Monaco. Akcie byly poskytnuty jako zajištění úvěrů v rámci smlouvy o půjčce akcií uzavřené v červenci 2021.

Žalobci tvrdí, že do transakce vstoupili poté, co byli vedeni k přesvědčení, že věřitel je spojen s prominentní americkou rodinou Astorů a že akcie nebudou prodány, pokud nenastane případ neplnění závazků.

Dále tvrdí, že Vladimir Sklarov, který v souvislosti s transakcí použil jméno „Gregory Mitchell“, způsobil převod a prodej akcií bez jejich souhlasu a část výtěžku použil na financování samotných půjček.

Finanční pošta publikovaná v červnu 2025s odkazem na obchodní záznamy, které Salinasův tým prozkoumal, uvádí, že některé ze sporných akcií byly prodány prostřednictvím transakcí zahrnujících Morgan Stanley, BBVA a Merrill Lynch. Zpráva netvrdí, že by tyto banky o údajném podvodu věděly nebo se na něm podílely. Jejich přítomnost v transakčním řetězci sama o sobě neprokazuje pochybení nebo znalost jakéhokoli základního sporu.

Tato tvrzení zůstávají předmětem probíhajícího občanskoprávního sporu. V předběžném řízení žalovaní ve věci Sklarov tvrdili, že transakční dokumenty je opravňovaly k obchodování se zajištěním a že o tom byli Salinasovi poradci informováni. Veřejná rozhodnutí přezkoumaná pro tento článek nepředstavují konečné určení odpovědnosti společnosti Tavira Monaco.

Vrchní soud v srpnu 2024 vydal zmrazovací a majetkové příkazy. Žádost žalovaných Sklarovových o zrušení těchto příkazů byla v říjnu 2024 zamítnuta. Pozdější odvolací řízení se týkalo spíše procesních a důkazních otázek než konečného projednání souvisejících nároků. Tavira Monaco se posledního odvolání neúčastnila.

Samostatný trestní případ v USA

Americká federální obžaloba podaná 30. dubna 2026 a odhalená v květnu obviňuje Sklarova ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s elektronickými převody, podvodu s elektronickými převody a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

Jedno Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku tvrdí, že Sklarov provozoval subjekt prezentovaný jako zavedený poskytovatel věřitelských služeb krytých akciemi, spojený s rodinou Astorů. Státní zástupci tvrdí, že používal aliasy a falešná prohlášení k získání kontroly nad akciemi v hodnotě přibližně 450 milionů dolarů.

Sklarov nebyl v tomto případě odsouzen. Obvinění jsou tvrzení a je považován za nevinného, ​​dokud nebude prokázána jeho vina.

Veřejně dostupná obžaloba viní Sklarova, nikoli společnosti Tavira Financial, Tavira Monaco, Goodfellow, Morgan Stanley, BBVA nebo Merrill Lynch. Existence trestního řízení by proto neměla být považována za důkaz trestného jednání ze strany kterékoli z těchto společností nebo osob.

Omezení v Dubaji

Dne 10. září 2024 uvalil Dubajský úřad pro finanční služby omezení na dubajskou pobočku společnosti Tavira Financial Limited.

Podle Veřejný registr DFSA, firmě bylo zakázáno oslovovat nové klienty nebo provádět specifické regulované obchody v oblasti finančních služeb s nimi. Rovněž jí bylo zakázáno oslovovat nové klienty nebo je zaškolovat v jejich činnosti v souvislosti s finančními propagačními akcemi.

Veřejný rejstřík neuvádí důvod omezení a nespojuje je se soudním sporem Salinas.

V účetnictví společnosti Tavira se následně zmiňovalo rozhodnutí o uzavření úschovy pobočky v Dubaji a o restrukturalizaci úschovních aktivit v celé skupině. Registr DFSA nicméně nadále uvádí společnost Tavira Financial jako autorizovanou firmu, s výhradou zveřejněných omezení.

Záznamy Companies House ukazují, že Goodfellow přestal být finančním ředitelem společnosti Tavira 13. září 2024, tři dny po zavedení omezení. Ani záznam v DFSA, ani podání Companies House neuvádějí důvod jeho odchodu ani neprokazují, že by souvisel s omezeními nebo řízením v Salinas.

Sankce proti Monaku pozastavena z důvodu odvolání

Tavira Monaco byla také předmětem regulačních opatření.

Dne 12. února 2026 nařídila monacká Komise de Contrôle des Activités Financières odejmutí povolení společnosti Tavira Monaco poté, co potvrdila čtyři porušení předpisů.

Jedno zveřejněné rozhodnutí CCAF zjistila, že společnost nepředložila požadované účetní závěrky, zprávy o činnosti a zprávy auditorů v zákonných lhůtách. Dále zjistila, že společnost nepřetržitě neudržovala dvě osoby odpovědné za její strategické směřování a řízení, od července 2023 neměla bankovní účet na své jméno u monacké úvěrové instituce a od roku 2023 postrádala dostatečné lidské a technické zdroje.

Tavira Monaco napadla rozhodnutí. Dne 21. května 2026 předseda Nejvyššího soudu Monaka pozastavil jeho výkon. Podle Aktuální oznámení o případu CCAFŽádost Taviry Monacké o zrušení rozhodnutí je stále v řízení.

Rozhodnutí o odnětí by proto nemělo být označováno za aktuálně účinné, aniž by bylo zároveň oznámeno pozastavení a trvající zpochybnění.

Otázky týkající se kontroly péče o děti

Dubajská omezení, restrukturalizace úschovních operací a řízení v Monaku vyvolávají legitimní otázky ohledně správy a řízení a provozních kontrol. Samy o sobě neprokazují žádnou souvislost s údajným pochybením v transakci Salinas.

Anglický občanskoprávní případ vyvolává samostatné, sporné otázky týkající se pokynů, které obdržela společnost Tavira Monaco, oprávnění, které podle jejího názoru měly příslušné strany, pohybu zajištění a záznamů o úschově vedených během transakce. Tyto záležitosti zůstávají k rozhodnutí v občanskoprávním řízení.

Právo na odpověď

Reportér EU zaslal společnostem Tavira Financial, Tavira Monaco a Eliot Goodfellow podrobný souhrn záležitostí uvedených v tomto článku a požádal je o odpovědi týkající se občanskoprávních obvinění, regulačních rozhodnutí, restrukturalizace úschovy a Goodfellowova odchodu z představenstva. Reportér EU neobdržel od společností Tavira Financial, Tavira Monaco a Eliot Goodfellow žádné odpovědi.

Reportér EU se také zeptal Morgan Stanley, BBVA a Bank of America, mateřské společnosti Merrill Lynch, zda mohou potvrdit nahlášené transakce a zda se k nim chtějí vyjádřit. Morgan Stanley odpověděla „bez komentáře“. Ostatní, BBVA a Bank of America, mateřská společnost Merrill Lynch, vůbec neodpověděly.

Sdílet tento článek: