#Magnitsky: US odvolací soud vyslechnout nouzové návrh o zákazu činnosti právníka Johna Moskvy

Odvolací soud Spojených států souhlasil s konáním mimořádného jednání 22 2016 lednana žádost společnosti Hermitage Capital Management o pozastavení případu USA vs Prevezon. Slyšení rozhodne, zda by právníkům se závažným střetem zájmů mělo být umožněno setrvat u případu.

Žádost Hermitage vychází z americké právnické firmy Baker Hostetler a jejího partnera Johna Moscow, kteří v ruském případu praní špinavých peněz přešli ze zastupování oběti – Hermitage na zastupování příjemce trestného činu – Prevezon Holdings.

Ermitáž na podporu svého návrhu uvedla: „Zastavení do odvolání je ve veřejném zájmu. Povinnost advokáta zachovat důvěra klienta „se dotýká životně důležitých záležitostí právní profese a zájmu veřejnosti v svědomitém výkonu spravedlnosti."

Návrh Hermitage podporuje ministerstvo spravedlnosti USA, které k odvolacímu soudu uvedlo, že jednání Baker Hostetler představuje „neslýchaný“, „extrémně vzácný“ a „ohromný“ případ střetu zájmů vzhledem k tomu, že advokátní kancelář nejen změnil strany, ale šel ještě dále tím, že obvinil Hermitage, svého bývalého klienta, ze zločinu, jehož se Hermitage stala obětí.

„Tato hrozivá situace, kdy se právní zástupce oběti pokouší změnit stranu, aby zastupoval osobu, která má z trestného činu prospěch, je extrémně vzácná a je neslýchané, že by takový obhájce zašel ještě dále a obvinil svého bývalého klienta, oběť, z V důsledku toho byly soudy zřídkakdy vyzvány, aby rozhodly o tak extrémním konfliktu. často proto, že se to prostě nedělá," uvedlo americké ministerstvo spravedlnosti ve svém potvrzení návrhu Hermitage.

Dne 18. prosince 2015 soudce okresního soudu Thomas Griesa v jižním obvodu New Yorku vyhověl návrhu Hermitage diskvalifikovat Bakera Hostetlera a Johna Moscow, shledal, že by bylo nevhodné, aby Baker Hostetler nadále zastupoval obžalované Prevezon Holdings, protože Baker Hostetler předtím zastupoval Poustevna. Dne 8. ledna 2016 však soudce Griesa své rozhodnutí zrušil a rozhodl, že právo Prevezona na výběr právníků je důležitější než právo Hermitage nebýt zrazen bývalým právníkem.

Společnost Prevezon Holdings vlastní syn vysokého ruského vládního úředníka a podle žaloby amerického ministerstva spravedlnosti byla zapojena do praní výnosů z podvodu ve výši 230 milionů USD, který odhalil zesnulý právník Hermitage Sergei Magnitsky. Americké ministerstvo spravedlnosti poté, co vysledovalo výnosy ukradené v Rusku až k nemovitostem společnosti Prevezon na Manhattanu, podalo občanskoprávní žalobu s cílem získat pokuty za praní špinavých peněz a propadnutí amerických aktiv společnosti Prevezon ve výši 14 milionů USD. Po zmrazení majetku Prevezon vyhledal služby Johna Moskvy a Bakera Hostetlera. Navzdory zřejmému střetu zájmů se John Moscow a Baker Hostetler dohodli, že budou zastupovat údajné beneficienty zločinu ve výši 230 milionů USD – ignorujíc skutečnost, že byli dříve najati Hermitage, aby identifikovali a postavili před soud pachatele a příjemce tohoto zločinu.

Dne 13. ledna 2016 podala společnost Hermitage mimořádný návrh na přerušení řízení ve věci propadnutí majetku proti Prevezonu, dokud nebude vyřešena otázka diskvalifikace Johna Moskvy a Bakera Hostetlera.

Na podporu návrhu Ermitáže americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

„Poté, co si vzala téměř 200,000 XNUMX dolarů z peněz Hermitage, aby se pokusila zabránit obvinění Hermitage ze spáchání podvodu, [partner Bakera Hostetlera] Moskva si nyní bere peníze údajného příjemce ze stejného podvodu, aby on sám obvinil Hermitage ze spáchání podvodu. “

„Dovolit, aby se soud konal tímto způsobem, a vystavit Hermitage takovému nenapravitelnému zranění ze strany jejího bývalého právního zástupce, by byl justiční omyl, který by vytvořil precedens, který by vážně poškodil zájmy obětí trestných činů a mohl by zpomalit spolupráci oběti s orgány činnými v trestním řízení,“ uvedlo ve svém podání americké ministerstvo spravedlnosti.

Případ podvodu a praní špinavých peněz v hodnotě 230 USD odhalil ruský právník Hermitage, Sergej Magnitskij, který byl mučen a zabit v ruské policejní vazbě poté, co poskytl svědectví o zapojení ruských vládních úředníků do tohoto plánu. Aby se dopustila podvodu ve výši 230 milionů USD, ruská zločinecká organizace ukradla tři ruské společnosti patřící do Hermitage Fund a poté požadovala nezákonné vrácení daní ve výši 230 milionů USD, které tyto společnosti dříve zaplatily.

Když ruští právníci Hermitage nahlásili zapojené úředníky, sami právníci se stali předmětem odvetných opatření ze strany ruských úřadů. V roce 2008 Hermitage najala partnera Baker Hostetler Johna Moskvu, aby chránil Hermitage a její právníky a vedoucí pracovníky před odvetou. Pan Moskva byl dříve specialistou na boj proti ruskému organizovanému zločinu a korupci v kanceláři okresního státního zástupce v New Yorku. Pomáhal Hermitage s identifikací příjemců podvodu ve výši 230 milionů USD a ve spojení s americkými orgány činnými v trestním řízení při postavení těchto příjemců před soud. O několik let později ministerstvo spravedlnosti USA vystopovalo část výnosů ve výši 230 milionů USD na manhattanské nemovitosti vlastněné Prevezonem a podalo žalobu, ve které za Prevezon vystupovali John Moscow a Baker Hostetler.

Slyšení se bude konat v New Yorku v Thurgood Marshall US Courthouse, 17. patro, místnost 1703 koncem tohoto týdne, dne 22 2016 ledna.

Pro více informací klikněte zde.

Sdílet tento článek: