Rusko - irská obchodní rada zahajuje šetření týkající se ruského podnikatele

Ruská irská obchodní rada zahájila rozsáhlé vyšetřování údajných nezákonných aktivit ruského podnikatele Sergeje Govyadina a jeho blízkého spolupracovníka Ildara Samijeva.

Rada, která sjednocuje společnosti působící ve Velké Británii, EU a Rusku, zaslala HSBC a řadě dalších finančních institucí ve Velké Británii dopis s požadavkem, aby banky mohly mít informace o panu Sergejovi Govyadinovi. Tvrdí, že on i pan Samiyev byli zjevně zapojeni do praní peněz a jiných nezákonných účelů prostřednictvím britského právního systému a britských kanceláří HSBC. Rada žádá, aby byly vyšetřeny možné podvody pana Govyadina a Samiyeva. Tyto informace byly také zaslány finančnímu úřadu USA k posouzení a možné zpětné vazbě kvůli jeho kriminálnímu původu. Existují náznaky, že oba používají ke své nelegální činnosti americké měnové mechanismy. Úplné kopie těchto dopisů si můžete přečíst v dolní části tohoto článku, zatímco řada právních dokumentů je v držení EU Reporter.

Příběh Sergeje Govyadina má mnoho společného s dalšími nechvalně známými „novými bohatstvími“ z východní Evropy, která mají hluboké kriminální portfolio.

Sergey Govyadin, který je viditelně prosperujícím podnikatelem a developerem v oblasti nemovitostí, je údajně v ruských médiích zapojen do mnoha trestních případů souvisejících s podvody a jinými trestnými činy týkajícími se prodeje elitního majetku a bytů v luxusních čtvrtích v Moskvě. Noviny v Rusku nazývají pana Govyadina „stínovým ovlivňovatelem“, který tvrdí, že došlo ke korupčním kontaktům s řadou policejních orgánů.

Spolu s Ildarem Samiyevem byl pan Govyadin v ruské kriminální kronice dlouho uváděn jako skandální osoba, která se objevuje především v podvodných transakcích se soukromým majetkem a luxusními byty v báječných čtvrtích v Moskvě a na jejích předměstích. V roce 2015 byl Govyadin bulvárním tiskem „korunován“ jako „úspěšný milionář“. V té době se oženil se soutěží krásy - slečnou Ruskou. Jeho jméno však zůstává na seznamech podvodníků a zkorumpovaných úředníků, které čas od času zveřejňují média.

Podle nich Govyadin a Samiev hanobí další lidi, kteří jsou jejich partnery, aby ospravedlnili své údajně nezákonné transakce. V Moskvě již dlouho probíhá soudní proces v případě vývojáře Alberta Khudoyana, kterého Govyadin a Samiev obvinili z podvodu a podvodu. V důsledku toho byl podnikatel zatčen. Jeho případ se stal dodatečně známým z důvodu porušení ze strany vyšetřování. Někteří zkorumpovaní činitelé donucovacích orgánů se podle médií snažili z jeho zatčení těžit.

Ruský obchodní ombudsman Boris Titov již Khudoyana bránil. Proces proti němu však pokračuje. Khudoyan trpí srdečními chorobami.

Inzerát

Údajné nezákonné činnosti Govyadina a Samiyeva mají dlouhou historii.

Například společně s Ildarem Samievem se údajně Govyadin podílel na výběru finančních prostředků z ruské banky Svyaz. Údajně byl zapojen do podvodu s byty v elitním rezidenčním komplexu Knightsbridge v moskevské čtvrti Khamovniki a také do řady dalších příběhů.

Například v roce 2014 si společnost Optima property management LLC, kterou vlastní Govyadin, vzala půjčku ve výši 95 milionů dolarů od státní banky Svyaz Bank a použila prostředky na nákup 22 bytů v elitním obytném komplexu Knightsbridge ve výstavbě v Khamovniki. Tuto společnost ovládali Sergey Govyadin a Ildar Samiev prostřednictvím řetězce společností, konkrétně ruské LLC „Eurofinance“ a anglické společnosti Mansfiled Executive Limited (podle databáze Endole 25 až 50 procent Mansfiled Executive Limited patří společnosti Govyadin) . Současně byla nafouknuta cena bytů podle dohody, což umožnilo ve skutečnosti vybrat ze státní banky více než miliardu rublů.

Obytný komplex byl postaven v roce 2016. Pravděpodobně kvůli extrémně vysoké ceně zůstávají zakoupené byty v rozvaze správy nemovitostí Optima, protože je nemožné je prodat za tak vysokou cenu. Společnost Optima properties dosud nevrátila dluh bance a v roce 2018 Svyaz Bank podala žalobu na vymáhání 95 milionů dolarů od správy majetku společnosti Optima, ale neuspěla. V důsledku toho utrpěl stát, který je vlastníkem banky Svyaz Bank, dokončení rehabilitace v roce 2011. Dlužník má v rozvaze byty, u nichž je nepravděpodobné, že by stály více než 50 procent částky dluhu a více než 1 miliardy rublů se usadily na účtech vývojáře Knightsbridge, ovládaného Govyadinem.

Je zřejmé, že žádost ruského irského obchodního klouncilu bude příležitostí pro bližší a podrobnější pozornost nelegálním aktivitám Govyadin & Co. Britské a americké finanční instituce budou doufejme odpovědné za tyto mezinárodní spekulanty.

Zdrojové informace

Dopis HSBC

 

 

USA daňový dopis

 

Sdílet tento článek: