Moukhtar Abliazov: před zraky federálního soudu v New Yorku

29. března 2021 nařídil newyorský federální soud soud pro stížnosti podané bankou BTA týkající se krádeží a praní stovek milionů dolarů proti oligarchům Mukhtarovi Abliazovovi a Ilyasovi Khrapunovovi. Ohlédnutí za právní ságou se složitými mezinárodními důsledky.

Nový americký odskok v řízení zahájeném před 5 lety
Podnikatel Moukhtar Abliazov, který je stíhán za zpronevěru ve své zemi původu, je obžalován francouzskými soudy a je prvním majetkem Kazachstánu v roce 2000, který nyní žije ve Francii. Pro podezření ze zpronevěry finančních prostředků prostřednictvím labyrintové sítě fiktivních společností čelí soudu také ve Spojených státech. Nyní je na řadě Federální soud v New Yorku, aby prostudoval stížnosti podané bankou BTA, které předsedal správní radě v letech 2005 až 2009, proti němu a proti jeho zeťovi a bývalému partnerovi Ilyasovi Khrapunov. , syn bývalého starosty Almaty Victora Khrapunova, sám stíhán za zpronevěru veřejných prostředků a zneužití majetku společnosti. Tento newyorský postup byl zahájen před více než pěti lety.

Federální soudce Alison J. Nathan by skutečně schválil několik nároků (přeměna, bezdůvodné obohacení atd.) BTA. Bývalý oligarcha je obviňován zejména z toho, že použil fiktivní půjčky jménem svých vlastních fiktivních společností na úkor BTA. Praxe „zpáteční cesty“, kruhový investiční delikt, který zahrnuje použití legálních kanálů, aby se zabránilo placení daní v jurisdikci, kde je sazba poměrně vyšší. Rozhodnutí soudce zamítnout žádost společnosti „Triadou SPV SA“ je již pro BTA důležitým vítězstvím.

Americká rada banky BTA a města Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) je navíc přesvědčena o výsledku soudního sporu: „Banka BTA a město Almaty oceňují pečlivé prošetření případu Soudní dvůr a posledně jmenovaný shledal, že existují „významné důkazy“, které prokazují, že prostředky investované ve Spojených státech Ilyasem Khrapunovem a dalšími pocházejí z trestného spiknutí Mukhtara Abliazova a že obžalovaní nepředložili žádnou důvěryhodnou alternativu. Těšíme se, až budeme moci před soudem předložit všechny důkazy o těchto zločinech, a věříme, že až bude vše řečeno a provedeno, vyšetřovatel s námi bude souhlasit. BTA a Almaty jsou rádi, že mají tuto příležitost konečně dosáhnout spravedlnosti u amerického soudu. "

„Politický proces“ pro obviněného, ​​globální finanční zločin pro banku
Tato mnohostranná záležitost není včera. Mukhtar Abliazov, který byl svou domovskou zemí odsouzen za zpronevěru finančních prostředků ve výši 7 miliard dolarů, odešel před téměř 10 lety do dlouhého evropského exilu, aby unikl svým trestům. Nejprve se usadil ve Velké Británii a poté mu britský soud nařídil zaplatit BTA náhradu škody ve výši 4 miliard dolarů. Odmítl se podrobit tomuto rozhodnutí a poté se uchýlil do Francie, kde se nazýval „obětí spiknutí“ a prezentoval se jako politický uprchlík. Úspěšná komunikační kampaň, protože nedávno získal azyl ve Francii.

7. října 2020 ho vyšetřující soudce Cécile Meyer-Fabre obvinil z „zhoršeného porušení důvěry“ a „praní zvýšeného porušení důvěry“. Britské soudnictví zároveň požadovalo v listopadu 2020 zmrazení veškerých jejích aktiv, jakož i aktiv Ilyase Khrapunova „v Pictet & Cie nebo v jakékoli jiné švýcarské bance, ale také v jiných podnicích v Monaku a Lichtenštejnsku“. .

Nedávno Mukhtar Abliazov v Le Monde obvinil Francii ze spokojenosti vůči Kazachstánu, aniž by konkrétně komentoval podstatu obvinění. „Abliazov volá po spiknutí proti všem jurisdikcím, které se ho rozhodnou stíhat,“ vysvětlují právníci banky BTA. "Stejnou komunikační kampaň provedl v Kazachstánu, Rusku, Velké Británii, Spojených státech a nyní ve Francii." Pokud by někdo mohl věřit, že Abliazov byl zpočátku věrohodný, už to teď není vážné. "

Inzerát

Sdílet tento článek: