Zajišťovací fond bojuje za zastavení pohledávky u newyorského federálního soudu ve výši 506 milionů dolarů

Hedgeový fond citoval podkladovou arbitrážní dohodu jako základ pro podání žaloby Kazachstánu na federální soud. Soudní proces ji obviňuje ze spiknutí s moldavskými investory nafty a zemního plynu k zajištění údajně podvodného arbitrážního nálezu ve výši půl miliardy dolarů proti zemi.

Společnost Argentem Creek Partners a její zakladatel a generální ředitel Daniel Chapman v pondělí řekl newyorskému federálnímu soudu, že spor se týká rozhodčí doložky obsažené v „dohodě o sdílení“ s moldavskými investory Anatolie Stati a jeho synem Gabrielem Statim.

Kazachstán tvrdí, že Statis ukradl peníze investované do bankovek zapojením do podvodně nafouknutých transakcí, které zbavily KPM a TNG aktiv a vložily peníze do vlastních kapes.

Údajný podvod zahrnuje systém společnosti Statis na zvýšení hodnoty jejich investic do závodu na zkapalněný ropný plyn s cílem ovlivnit výpočet škod provedený rozhodčím soudem.

Statis získal ocenění 506.7 milionů dolarů v roce 2013 poté, co Kazachstán využil jejich ropných operací v zemi, ačkoli Kazachstán obvinil Statis z předkládání falešných dokumentů v arbitráži a nafouknutí hodnoty jejich investic, aby ovlivnil výpočet škod provedených soudem.

Chapman a Argentem tvrdí, že to znamená, že spor spadá pod rozhodčí doložku v dohodě o sdílení se Statisem, který požaduje, aby byly spory řešeny podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory.

Partner Norton Rose Fulbright Matthew H. Kirtland, zastupující Kazachstán, charakterizoval krok Chapmana a subjektů Argentem Creek jako stagnační taktiku s tím, že by to neudělali, kdyby měli obranu proti opodstatněnosti obvinění.

Poznamenal, že na rozdíl od newyorských federálních soudů umožňují newyorské státní soudy stranám provést písemný objev před rozhodnutím o předběžných návrzích. Kazachstán a Outrider se zapojili do takového objevu a Chapman ho chce zastavit, tvrdil Kirtland.

"Toto je zoufalé úsilí společnosti Chapman, aby se pokusila zastavit případ, zastavit pokračující objevování našich klientů a vyhnout se veřejným sporům o Chapmanově spoluúčasti na podvodu Stati," řekl. "Je to podruhé, co se Chapman zapojil do takové nesprávné taktiky." Prvním byl jejich neúspěšný příkaz, který washingtonský soud rozhodně odmítl. “

Kirtland se odvolává na rozhodnutí americké okresní soudkyně Amy Berman Jacksonové z minulého měsíce, kdy spojil nabídku Argentem a Chapmana zastavit spory v New Yorku.

Mluvčí společnosti Argentem Creek Partners řekl:

"Kazachstán se sedm let sklonil dozadu, aby toto ocenění nevyplatil." U amerických soudů utrpěly několik porážek, včetně pokusu o použití zákonů RICO k diskreditaci žadatelů. Jejich pokus o oddálení objevu v donucovacím řízení selhal. Nyní jejich pokusy uvádět falešná obvinění proti zahraničnímu investorovi selžou, stejně jako selhala podobná taktika v jiných jurisdikcích. Toto ocenění je konečné, závazné a neodvolatelné a ministerstvo spravedlnosti musí akceptovat, že dříve, než dojde k nenapravitelnému poškození reputace Kazachstánu jako vážné, moderní ekonomiky vstřícné k investorům. “

Kromě Kazachstánu se pohledávek vůči společnostem Chapman a subjektům Argentem Creek v newyorských soudních sporech domáhá i další investor v projektech Stati, společnost Outrider Management LLC.

Sdílet tento článek: