Americká porota udělila BTA Bank více než 218 milionů liber v procesu za Ablyazovovu krádež a praní špinavých peněz

Po třítýdenním procesu vrátila dnes porota složená ze čtyř mužů a čtyř žen u okresního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku verdikt ve prospěch BTA Bank JSC o všech nárocích vůči Triadou SPV SA.  Porota udělila společnosti BTA náhradu škody ve výši více než 100 milionů USD s úroky z poloviny roku 2013, což má za následek celkovou výši více než 218 milionů USD. Ctihodný John G. Koeltl, okresní soudce Spojených států pro jižní obvod New Yorku, předsedal soudu a obdržel dnešní rozsudek.

Soudní proces, který začal 29. listopadu 2022, představoval první případ, kdy banka BTA předložila důkazy o masivním podvodu a schématu praní špinavých peněz organizovaném Mukhtarem Ablyazovem v napadeném procesu. V době odhalení podvodu na začátku roku 2009 byla BTA třetí největší bankou v Kazachstánu. Mnohamiliardová krádež spáchaná Ablyazovem vedla ke znárodnění banky, což stálo daňové poplatníky více než miliardu dolarů.

Obžalovaný, Triadou SPV, je fiktivní společnost vytvořená a kontrolovaná Ablyazovovým zetěm Iljasem Khrapunovem, která získala více než 70 milionů USD v penězích ukradených od BTA, které investovala do nemovitostí v New Yorku a jinde v USA. Spojené státy. Společnost Triadou během více než sedmi let, kdy se případ projednává, aktivně vedla soudní spory a předložila svou obhajobu porotě u soudu. 

V průběhu přibližně třítýdenního soudního řízení porota vyslechla svědectví různých svědků, včetně bývalých zaměstnanců UKB-6 – divize v bance za Ablyazova odpovědného za podvod – a také amerických investorů, kteří obchodovali ukradené finanční prostředky, jednotlivci zapojení do schématu praní špinavých peněz a řada odborníků na forenzní účetnictví, podvody a praní špinavých peněz a analýzu rukopisu. Porotě bylo také předloženo svědectví klíčových spoluspiklenců, včetně Gennady Petelina, který byl považován za legitimní zdroj bohatství Triadou, Iljase Khrapunova, který dohlížel na investice Triadou, a samotného Mukhtara Ablyazova. Když dnes porota vrátila verdikt ve prospěch BTA, nutně odmítla jejich svědectví a dospěla k závěru, že Tridaou vědomě pral peníze ukradené Ablyazovem z BTA.

Triadou se u soudu objevil prostřednictvím Phillipe Glatze, obchodníka se sídlem ve Švýcarsku a Brazílii, který tvrdí, že v roce 2013 koupil mateřskou společnost Triadou od rodiny Khrapunovových. Glatz vypovídal v průběhu tří dnů a byl důkladně vyšetřen dlouholetým americkým právníkem BTA v Boies Schiller Flexner LLP. Během tohoto zkoumání byl Glatz nucen přiznat, že věděl, že koupil Triadouina rodiče, aniž by kdy mluvil s údajnými vlastníky v té době; že jeho údajná due diligence mateřské společnosti Triadou nezahrnovala žádnou písemnou zprávu o investicích Triadou; že úzce spolupracoval s poskytovatelem služeb sídlícím v Dubaji, který měl na starosti mechaniku schématu praní špinavých peněz pro Iljase Khrapunova; a že dovolil Iljaši Khrapunovovi pokračovat ve vedení Triadou dlouho po údajném prodeji.

Matthew L. Schwartz, vedoucí partner Boies Schiller Flexner LLP a právní zástupce BTA, řekl: „Poprvé za více než deset let celosvětových snah BTA Bank o zotavení poskytl tento případ příležitost porotcům vyslechnout přímo zločince v srdce tohoto spiknutí. Poté, co tak učinila, porota jednomyslně souhlasila s tím, že BTA Bank byla podvedena Mukhtarem Ablyazovem a udělila společnosti Triadou značné odškodnění za její roli v programu. Je nám ctí, že jsme mohli předložit tento důkaz americké porotě, a jsme nadšeni verdiktem ve prospěch našeho klienta, který by měl vést k vymožení více než 200 milionů dolarů. Děkujeme porotě za pečlivou pozornost věnovanou důkazům.“

Newyorské řízení jménem města Almaty a banky BTA bylo zahájeno před více než sedmi lety a obvinilo Mukhtara Ablyazova a jeho kriminální spolupracovníky z praní ukradených peněz do Spojených států. V průběhu řízení BTA a Almaty úspěšně prokázaly, že Ablyazov, Ilyas Khrapunov a bývalý starosta Almaty Viktor Khrapunov neuposlechli soudní příkazy, zničili důkazy a odmítli poskytnout požadované informace. V důsledku toho různí soudci okresního soudu Spojených států pro jižní obvod New Yorku zadali četné příkazy schvalující Ablyazova a Khrapunovy a nakonec Ablyazova pohrdali. BTA nicméně shromáždila další podstatné důkazy o Ablyazovových zločinech a zajistila svědectví mnoha svědků těchto zločinů, která byla předložena soudní porotě, což vedlo k dnešnímu verdiktu.

Inzerát

Sdílet tento článek: