Spojte se s námi

Španělsko

Jak kalná politika zničila Evropskou banku

SHARE:

Zveřejněno

on

Vaše přihlášení používáme k poskytování obsahu způsoby, se kterými jste souhlasili, a ke zlepšení porozumění vám. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Na 10th V březnu 2015 zasadilo americké ministerstvo financí Síť pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) úder kladivem Banca Privada d'Andorra (BPA) tím, že banku označilo za „primární podnik v oblasti praní špinavých peněz“ podle amerických zákonů – píše Dick Roche, bývalý irský ministr pro evropské záležitosti.

BPA neměl žádné varování, že je pod drobnohledem. Nebyla mu dána příležitost odpovědět na obvinění FinCEN nebo vidět jeho důkazy.

Pokus napadnout FinCEN u amerických soudů byl zmařen, když agentura změnila své označení BPA na základě toho, že po uzavření banky „již není hlavním problémem praní špinavých peněz“. Když bylo označení zrušeno, FinCEN tvrdil, že nemá důvod odpovídat. Americké soudy s touto „logikou“ souhlasily.

Vydlabané zbytky BPA prodaly andorrské úřady v roce 2016 společnosti JC Flowers za 29 milionů eur, což je zlomek původní hodnoty.

Tím příběh neskončil: objevující se důkazy naznačují, že zničení BPA mělo co do činění s temnou politikou jako s praním špinavých peněz, že FinCEN byl tajnou policejní operací hraný jako „užitečný idiot“ a že jeho zásah byl další znepokojující. příklad exteritoriálního dosahu USA – píše Dick Roche bývalý irský ministr pro evropské záležitosti.

Poutavá obvinění.

Jádrem případu FinCEN bylo, že nedbalost BPA v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML-CFT) umožnila osobám, které perou špinavé peníze (TPML), přístup do amerického finančního systému.

Inzerát

Bývalí akcionáři BPA tato obvinění důrazně zpochybňují. Poukazují na to, že BPA plně vyhověla předpisům a že andorrští regulátoři obdrželi podrobné výroční zprávy a zprávy nezávislých externích expertů o postupech AML-CFT. Poukazují také na to, že řada soudních případů od roku 2015 nevedla ke zjištění praní špinavých peněz proti BPA.  

Akcionáři také tvrdí, že jelikož hlavní andorrskou regulační agenturu vedl bývalý auditor, který se podílel na přípravě zpráv o BPA, měly andorrské úřady jedinečný přehled o operacích BPA.  

FinCEN podpořil svůj případ proti BPA čtyřmi poutavými obviněními, z nichž všechna jsou akcionáři zpochybňována.

První obvinění se týkalo Andreje Petrova popsaného jako třetí strany, která prala špinavé peníze [TPML] „podezřelá“ z „propojení na Semiona Mogileviče, jednoho z deseti nejhledanějších uprchlíků FBI“.  

Petrov, ruský státní příslušník, který žil ve Španělsku, byl agentem Viktora Kanaykina, bývalého poslance ruské dumy. V roce 2003 Kanaykin otevřel účet v BPA s finančními prostředky převedenými z lotyšské banky. Kanaykinův agent Petrov měl totiž k účtu omezený přístup. Přes účet převedl 2.5 milionu EUR, 1.5 milionu EUR z bankovních účtů ve Spojeném království a zbytek z jiných andorrských bank.

Dva roky před tím, než FinCEN určil BPA, byl Petrov zatčen španělskými úřady pro podezření z napomáhání k praní 56 milionů EUR, což je číslo, které naznačuje jednání s mnoha jinými bankami než BPA.

V soudním řízení, které následovalo po Petrovově zatčení, nebylo proti BPA učiněno žádné provinění. Kromě toho se akcionáři ptají, proč FinCEN neprověřil ostatní andorrské, britské nebo lotyšské banky, které měly transakce s účtem Kanaykin.  

Druhé obvinění FinCEN se týkalo účtů venezuelských státních příslušníků. Americká agentura tvrdila, že přes tyto účty byly přesunuty 2 miliardy dolarů vysáté z Petroleos de Venezuela.

 Akcionáři znovu označují nedostatky ve vyprávění FinCEN. Poznamenávají, že finanční prostředky na účtech BPA pocházely po náležité péči od amerických a andorrských bank, z nichž žádná nezaznamenala žádné nesrovnalosti. Poukazují na to, že účty uváděné v soudních řízeních byly po dvou letech zkoumání odblokovány. Nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany BPA.

Třetí obvinění FinCEN se zaměřilo na Gao Pinga, čínského občana popsaného americkou agenturou jako jednajícího jménem „nadnárodní zločinecké organizace zabývající se praním špinavých peněz a obchodováním s lidmi na základě obchodu“.  

Gao Ping byl zatčen španělskými úřady v roce 2012. V té době byl agenturou Reuters popsán jako „nejznámější Číňan ve Španělsku“.

Španělský protikorupční prokurátor obvinil Gao Pinga a více než 100 spolupracovníků ze systematických daňových podvodů spáchaných v letech 2010 až 2012. Obvinění zahrnovala zločinnou organizaci, úplatkářství, pašování, praní špinavých peněz, zločiny proti státní pokladně a hrozby nezákonného zadržování. 

FinCEN tvrdil, že Gao Ping „platil přemrštěné provize úředníkům BPA, aby přijali hotovostní vklady na méně kontrolované účty a převedli finanční prostředky na konkrétní podezřelé fiktivní společnosti v Číně“. Rovněž tvrdil, že se Gao Ping pokusil podplatit BPA, aby si ponechal účet Rafaela Pallarda, obchodního společníka.

Akcionáři poukazují na to, že Gao Ping neměl žádné účty v BPA, neměl žádné přímé styky s bankou, a odmítají návrh, že nabízel úplatky za udržení účtu Pallardo.

Poukazují na to, že v roce 2010 nárůst transakcí na účtu Pallardo přiměl BPA, aby zadala přezkoumání u KPMG. Společnost KPMG nezjistila žádnou nezákonnou činnost, ale uvedla, že účet byl spojen se španělskými daňovými úniky. Držení finančních prostředků v Andoře za účelem vyhýbání se dani ve Španělsku nebylo v Andoře trestným činem, nicméně jak BPA expandovala do Španělska, v roce 2011 přestala být Pallardo jako klient, rok před zatčením Gao Pinga a čtyři roky předtím, než FinCEN určil BPA.  

Kromě zdůraznění konkrétních nedostatků v „důkazech“ FinCEN o případech Petrov, Venezuela a Gao Ping akcionáři BPA také poukazují na to, že všechny tři případy byly zahrnuty do zvláštního nezávislého externího zkoumání předloženého andorrské regulační agentuře INAF v roce 2014.

Ve svém čtvrtém „případu“ FinCEN tvrdilo, že existuje spojení mezi BPA a jednotlivcem označeným jako „TPML 4“, který spolupracoval s drogovým kartelem Sinaloa, nejmocnější organizací obchodující s drogami v Americe. Akcionáři BPA odmítají návrh na jakékoli spojení s kartelem a poukazují na to, že FinCEN nepředložil žádný důkaz, který by prokázal opak.     

Objevující se důkazy

Opona zatažená americkými soudy nad kroky FinCEN byla rozebrána soudními žalobami ve Španělsku a Andoře. Důkazy v těchto případech zpochybňují jednání FinCEN a zdůrazňují roli, kterou hraje skrytá a vysoce politická španělská policejní operace.

Katalánské sebeurčení se stalo hlavním tématem španělské politiky od roku 2010. Vláda Mariana Rajoye, nesmiřitelně proti této myšlence, umožnila vytvoření tajné policejní operace, operace Catalonia, zaměřené na podkopání důvěryhodnosti katalánských vůdců.

V roce 2015 zahájené vyšetřování obchodních aktivit bývalého policejního superintendenta Jose Manuela Villareja přineslo pozoruhodný materiál o aféře BPA.  

Villarejo, rozzlobený obviněními proti němu, vydal výbušný materiál o operaci Katalánsko, ve které byl ústředním hráčem.

V přísežných důkazech před andorrským soudem vyšetřujícím aféru BPA Villarejo vypověděl, že byl instruován, aby předložil ministerstvu financí USA vysoce škodlivé informace o BPA a její dceřiné společnosti Banco Madrid.

Ve zprávách médií Villarejo nastínil, jak v domnění, že BPA plně nespolupracovala, byly americkým „kolegům ze zpravodajských služeb“ a FinCEN zaslány „zprávy plné lží“ včetně obvinění o „venezuelských a ruských klientech“ BPA.  

Tajná nahrávka pořízená v březnu 2014 a zveřejněná loni v květnu odhaluje vedení operace Katalánsko, jak diskutuje o tom, jak nezákonně získat informace poškozující katalánské separatistické vedení z BPA.

Nahrávka silně podporuje obvinění akcionářů BPA, bratří Cierových, že španělské úřady pomocí vydírání, nátlaku a vydírání donutily BPA předat soukromé bankovní informace týkající se dlouholetého katalánského vůdce Jordiho Pujola Marcelinu Martinu Blasovi, bývalému řediteli. z jednotky pro vnitřní záležitosti španělské národní policie, dalšího vedoucího hráče operace Katalánsko.  

V květnovém televizním rozhovoru Villarejo označil metody používané proti BPA za „nelegální“ a banku popsal jako „největší oběť“ operace Katalánsko.

Španělský kongres uznal existenci operace Catalonia. Katalánský parlament dospěl k závěru, že Mariano Rajoy a členové jeho administrativy se spikli, aby zdiskreditovali politické soupeře.

Loni v červnu andorrský soudce předvolal bývalého španělského premiéra Rajoye a dva jeho bývalé ministry a bývalé úředníky na španělském ministerstvu vnitra, aby svědčili jako obžalovaní ohledně operace Catalonia a role, kterou sehrála při kolapsu BPA. Rajoy napadá předvolání u madridských soudů.

I když bude nějakou dobu trvat, než se odehrají všechny právní případy související s BPA, je jasné, že v aféře BPA hrála hlavní roli temná politika. Je také jasné, že aféra je dalším znepokojivým příkladem exteritoriálního dosahu USA, což je záležitost, o které EU až příliš mlčí.  

Dick Roche je bývalý irský ministr pro evropské záležitosti a bývalý ministr životního prostředí. Byl klíčovým hráčem irského předsednictví EU v roce 2004, kdy 10. května 1 přistoupilo ke členství 2004 zemí, kdy došlo k vůbec největšímu rozšíření EU.  

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending