Od bankrotu "Mriya" k podvodu s nemovitostmi: Proč se Interpol začal zajímat o ukrajinského podvodníka Andriy Gutu

Příběh bankrotu jednoho z nejznámějších a nejúspěšnějších zemědělských podniků na Ukrajině, "Mriia", zasáhl nejen Ukrajinu, ale i Evropu. Kvůli nelegálnímu praní špinavých peněz se o něm mluví jako o jednom z „největších podvodů“. Málokdo však ví, že tento příběh měl pokračování v trochu jiné rovině – píše Gary Cartwright.

"Mriia" zkrachuje

Mriia, společnost založená Ivanem Gutou v roce 2002, se o dvanáct let později vyvinula ve velký podvod, díky kterému byli mezinárodní věřitelé, včetně společností jako IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB, okradeni za 1.3 dolaru. miliard od rodiny Guta. 

Klíčovou roli v něm sehrál syn Ivana Guty, Andriy. V roce 2008 byl jmenován výkonným ředitelem „Mriia“, přičemž převzal celé strategické a provozní řízení společnosti. Po nějaké době společnost, která byla úspěšná pouze na papíře, vstoupila na mezinárodní burzy a podařilo se jí přilákat velké investory. Peníze získané od investorů byly vybrány prostřednictvím osmi offshore společností na Britských Panenských ostrovech. 

Těchto 8 společností podle dokumentů patřilo Gutovým. Prostřednictvím schématu nákupu akcií zemědělského podniku "Mriia" Andriy Guta skutečně převedl finanční prostředky z jedné ze svých "kapes" do druhé. Podle některých zdrojů byla celková částka asi 220 milionů dolarů. V roce 2014 "Mriia" vyhlásila bankrot.

Andriy Guta ve skutečnosti vynechal ukrajinský stát, tisíce zaměstnanců zemědělského holdingu "Mriia", mezinárodní věřitele a také evropské banky Credit Suisse a Bank of Cyprus prostřednictvím účtů, na kterých prováděl své podvody. . Ale místo toho, aby se Andriy Guta zodpovídal zákonu, prostě změnil pole působnosti.

Podvody s nemovitostmi

Po krachu největšího zemědělského holdingu v zemi se do realit dostal Andriy Guta. Vstoupil do developerské společnosti „Development Creative Group“ (DCG), známé také jako „NK Group“ nebo jako značka „Naberezhnyi Kvartal“. NK Group byla založena Chmelnickým podnikatelem Jurijem Suslyakem a na ukrajinském trhu s nemovitostmi působí od roku 2014.

Do roku 2016 NK Group postavila rezidenční komplexy v 19 regionech Ukrajiny, z nichž většina, konkrétně 55 objektů, ve skutečnosti okamžitě získává pověst „problémových“. Guta spolu se Suslyakem založili dceřiné společnosti, do kterých byly převedeny peníze z téměř patnácti družstev značky „Naberezhny Kvartal“. Následně byly vyplaceny peníze získané od obyčejných Ukrajinců, kteří investovali do výstavby rezidenčního komplexu. 

Krajský státní stavební výbor nakonec kvůli hrubým a systematickým porušováním ukončil dříve vydaná stavební povolení a výstavba mnoha bytových komplexů byla pozastavena.

Manipulace s termíny a komunikací 

Andriy Guta byl v NK Group přímo zodpovědný za realizaci komunikací na sídlišti a také za spolupráci s dodavateli. Ve skutečnosti měl neomezený přístup k finančním prostředkům investorů, možnost je rozdělovat podle svého uvážení a manipulovat s načasováním výstavby, napojením komunikací a uvedením zařízení do provozu.

Pozoruhodným příkladem je výstavba Housing and Construction Corporation "Grandbud", značky "Naberezhny quarter", v Mykolaiyv, v ulici Mistostroiiteliv 18, kterou řídil Andriy Guta.

Původně měl být první úsek dokončen v 1. čtvrtletí roku 2016 a druhý úsek ve 4. čtvrtletí roku 2016. Guta měl zdroje a možnosti ovlivnit termíny a toho využil. Dne 24. února 2016 bylo podáno prohlášení o připravenosti prvního úseku na Státní stavební architektonickou inspekci, ale inženýrské sítě ještě nebyly na objekt napojeny. Později se ukázalo, že druhému úseku chybí na dostavbu minimálně 8 milionů hřiven – výstavba sídliště se zdržela.

Již v listopadu 2016, kdy měla být dle smlouvy dokončena výstavba dvou úseků bytového družstva „Grandbud“, iniciovali akcionáři bytového družstva jednání k řešení problematiky porušování termínů výstavby bytový komplex. Investoři požadovali převod prostředků, které od nich Guta získala, na dokončení stavby prvního a druhého úseku. Odpovídající poptávkové dopisy byly zaslány Andriji Gutovi, majiteli značky „NK Group“ a „Naberezhny Quarter“ Juriji Suslyakovi, a také různým státním a místním úřadům. Nepřišla adekvátní odpověď. Andriy Guta navíc zmizel spolu s penězi investorů. Současně došlo ke změně dodavatele na "Mykolaiyv Development" a staveniště zamrzlo.

Podobné programy byly zavedeny v dalších ukrajinských městech:

• Charkov: Zařízení "NK Group" bylo uvedeno do provozu, ale nebyly tam žádné komunikace: voda, kanalizace, plyn a elektřina;

• Rivne: zařízení bylo postaveno bez projektové dokumentace;

• Ternopil: část bytů domu postaveného s četnými porušeními měla status dočasného bydlení;

• Odesa: Stavbu obytného souboru zastavil Státní výbor pro architekturu a výstavbu 

Další hádanka stavby "pyramidy"

Lidé, kteří se rozhodli byty na těchto sídlištích koupit, byli zklamáni. Potýkali se se stejnými problémy jako investoři ostatních nemovitostí, které řešil Andriy Guta: nekalá kvalita staveb a materiálů, potíže s registrací vlastnických práv, komunikace, problémy s organizací území kolem Obytného souboru, průtahy v stavby a překračování termínů s požadavkem 100% úhrady: 50% ihned, 50% do 60 dnů, ačkoliv v době komunikace se zástupci developera neměla společnost příslušné doklady a povolení ke stavbě.

Celkově Guta, Suslyak a jejich partneři stáhli 120.6 milionů hřiven akcionářů prostřednictvím družstev značky "Naberezhny Kvartal". A to je jen to, co jsme byli schopni zjistit - ve skutečnosti je možné, že investoři způsobili mnohem větší škody.

Po krachu zemědělského holdingu Mriia a realitních podvodech se Guta přestěhoval do Švýcarska, kde nejen bydlí, ale také se aktivně věnuje startupům. V roce 2020 Interpol vytvořil mezinárodní žádost orgánům činným v trestním řízení po celém světě, aby našli a dočasně zatkli Andriy Gutu, ale tento dokument stále čeká na vyřízení ve Švýcarsku. Úřady země proto stále neschválily žádost o vydání, což zatím umožňuje Andriy Gutovi vyhnout se odpovědnosti. Hlavní otázka zní: Na jak dlouho?  

Sdílet tento článek: