Spojte se s námi

Ukrajina

„Aliance“ ukrajinské banky praská ve švech.

SHARE:

Zveřejněno

on

Minulý týden se na Ukrajině odehrála významná událost, potenciálně jedna z nejvýznamnějších pro finanční trh země.

Oleksiy Nosov, a partner of a prominent law firm, was reportedly caught red-handed in an attempt to bribe NABU detectives and SAP prosecutors – informuje EU Today.

Ukázalo se, že jednal v zájmu předsedkyně banky a představenstva „Aliance“ Julie Frolové, která je nyní kvůli ní na mezinárodní útěku. podezření na zapojení při zpronevěře finančních prostředků z „Ukrenergo“.

Tato událost se týká korupce a dlouhodobého systémového problému, který národní banka zdánlivě ignoruje: problémy „alianční“ banky jsou všudypřítomné. Národní banka musí reagovat rychle a přiměřeně.

Zpronevěra státních milionů

Když jsme poprvé psal o tomto příběhu před měsícem to vypadalo jako obyčejný konflikt místních firem. V březnu 2022 získala United Energy, společnost spojená se známým oligarchou Igorem Kolomojským a jeho partnerem Mykhailo Kipermanem, více než 700 milionů UAH elektřiny od státní energetické společnosti „Ukrenergo“. (v té době asi 22 milionů EUR), ale nezaplatil za to.

Garantem zmíněného obchodu byla banka „Alliance“, malá finanční instituce na konci seznamu ukrajinských bank. Své dluhy však také odmítl vyrovnat. V důsledku všech pokut se dluh zvýšil na závratných 1.2 miliardy UAH.

Inzerát

Národní protikorupční úřad vyšetřuje zpronevěru státních peněz v posledních dvou letech. V tomto případě byla Julia Frolová, předsedkyně bankovní rady „Aliance“, prohlášena za podezřelou a hledanou. Nyní byl případ předán soudu.

Zároveň se „Ukrenergo“ snaží získat zpět své prostředky od banky prostřednictvím soudních procesů. Bavíme se o miliardě státních prostředků, které Ukrajinské energetice chybí na podporu infrastruktury při výpadcích proudu. A které by byly potřeba na nákup nového zařízení nebo obnovu sítě.

Banka „Alliance“ vynikla, zvláště v tomto příběhu. Tuto instituci vlastní bývalý partner Rinata Achmetova Oleksandr Sosis, banka je také často spojována s Dmytro Firtash's skupina, ale ta to popírá.

Problém je nejen v tom, že banka vystavila záruku na částku, která časově překračuje všechny regulatorní limity, ale také v tom, že národní banka – z nějakého důvodu – nijak nereagovala na další problémy, které se v instituci nahromadily. Tato nečinnost národní banky je do očí bijící problém, který je třeba řešit.

Za prvé, ignorování svých závazků krýt záruky vůči „Ukrenergo“ je běžnou praxí „Aliance“.

Již dříve jsme zmínili, že obecně banka vydala záruky za 7 miliard UAH, což je v rozporu s poměry NBU.

Podílí se také na několika kauzách souvisejících s odmítnutím uspokojit požadavky věřitelů, zejména Ministerstva obrany, Státní zdravotní služby, Provozovatele systému přepravy plynu Ukrajiny „Naftogaz Trading“ a Správy námořních přístavů Ukrajina.

Za druhé, národní banka při kontrolách zjistila, že „Aliance“ předkládala regulátorovi falešné zprávy. Zatřetí, banka se v materiálech neuzavřeného trestního řízení č. 42017000000000445 ze dne 02.17.17 objevuje, že v letech 2017-2018 mohlo vedení plynárenských společností Dmytro Firtash nezákonně čerpat finanční prostředky prostřednictvím banky, což vedlo ke zvýšení dluh vůči „Naftogazu“.

Národní banka na to vše nereagovala, i když se v bankovním sektoru šuškalo, že instituce může být kvůli auditu NBÚ stažena z trhu.

Úplatek 200,000 XNUMX dolarů

A tak minulý týden událost vyvolala otázku zavedení dočasné správy v bance. 4. června NABU a SAP oznámily, že odhalily partnera Millerovy společnosti Oleksiye Nosova ve snaze předat úplatky ve výši 200,000 XNUMX dolarů detektivům NABU a žalobcům SAP za změnu jurisdikce.

Jak je patrné ze zveřejněných materiálů k případu, a zejména ze skrytého natáčení NABU, Nosov se s zprostředkovatelem několikrát sešel a projednával podrobnosti převodu úplatku.

Pokud jde o informace, „aliance“ se snažila všemi možnými způsoby umlčet své zapojení do tohoto případu. Zpočátku bloggerská a mediální komunita šířila v médiích falešnou linii obvinění.

Souvisely například údajné úplatky NABU a SAP Mykhailo Kiperman, partner Ihor Kolomoiskyi. Pro masmédia to byl srozumitelný a vzhledem k pověsti Kolomojského zdánlivě logický.

Když však soud za pár dní projednával návrh na Nosovovo preventivní opatření, ukázalo se, že šlo o umělou dezinformaci, která měla odvést pozornost od klíčové postavy – alianční banky. Ostatně Nosov podle žalobce napsal přímo zprostředkovateli zastupující zájmy zejména banky.

Aliance se poté pokusila své vztahy s Nosovem popřít. S Millerem mají smlouvu, ale jsou to výhradně právníci Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk a Vjačeslav Kolomiychuk z ekonomických a kriminálních praktik firmy.

A nedali Nosovovi pokyn, aby předal úplatek detektivům NABU a žalobcům SAP. Ostatně by bylo překvapivé, kdyby reakce byla jiná.

Případ je takový, že Nosov není jen Millerovým partnerem, ale spíše šéfem obchodní a kriminální praxe. Přesně ty, ve kterých je v současnosti „Aliance“ sporná s „Ukrenergo“ a NABU.

Je přímým manažerem těchto právníků. Je pochybné, že by z vlastní iniciativy vytáhl z kapsy 200,000 XNUMX dolarů a nabídl je detektivům. Iniciativa přišla od banky „Aliance“. To zase znamená, že pro finanční ústav bylo zásadní vyhnout se skutečné odpovědnosti za svůj podíl na trestném činu zpronevěry státních prostředků v podstatné výši – za každou cenu.

Proč je to tak důležité? Vyjmutí banky a jejího vedení z jurisdikce NABU umožní výrazně snížit míru odpovědnosti za trestné činy a zkrátit délku trestu odnětí svobody nebo výši pokut pro viníky. Korupční delikty výrazně poškozují pověst banky.

To bance umožňuje nadále přitahovat důvěřivé zákazníky pod záštitou „investiční atraktivity“, což je spíše Ponziho schéma.

Ticho regulátoru

Pravidelné audity národní banky, které ukázaly, jak nestabilní a nespolehlivá je finanční instituce zevnitř, bohužel neměly žádný efekt. Navíc „aliance“ stále vytváří dojem „zdravé“ organizace.

I když si zachraňuje reputaci tak zoufalým způsobem, jako údajně uplácí detektivy a státní zástupce, je to i přesto, že banka není tak velká, aby kvůli ní NBÚ riskoval stabilitu celého bankovního systému.

Místo toho, tolerování této situace ukáže ostatním pochybným finančním institucím, že regulátor obecně toleruje korupci a neplnění povinností svých svěřenců vůči klientům. Hlavní věcí je předložit správná čísla ve zprávě, i když se později ukáže, že byla zfalšována.

Nyní, když bylo vedení banky – prostřednictvím svého právníka – odhaleno ve snaze uplácet na úrovni detektivů NABU a státních zástupců SAP – je to již červená čára nejen pro banku samotnou nebo v rámci případu. o dluhu vůči Ukrenergo.

To je červená čára pro samotný NBÚ. Postoj k němu by měl demonstrovat vektor, ve kterém se bude celý finanční systém v příštích letech pohybovat: vektor „čištění“ od podvodníků a šmejdů.

Sdílet tento článek:

EU Reporter publikuje články z různých vnějších zdrojů, které vyjadřují širokou škálu úhlů pohledu. Postoje zaujaté v těchto článcích nemusí nutně odpovídat postojům EU Reporter.

Trending