Dmitrij Nikolaev: Profese-marauder

Bitva o ukrajinské město Pokrovsk se každým dnem stává stále dramatičtější a krvavější epizodou války, píše politický stratég Andrej Zolotarjov na ukrajinském zpravodajském webu Apostrophe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya--marodr/60153) Podle zpráv generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny ruské síly denně provádějí až 50 pokusů o prolomení ukrajinské obrany v oblasti Pokrovska.

Málokdo však ví, že ruské úřady mají nefalšovaný a obohacující důvod zaútočit právě na Pokrovsk. Okupace Pokrovska má konkrétního příjemce – ruského oligarchu Dmitrije Nikolajeva, který sní o převzetí největšího ukrajinského centra těžby koksovatelného uhlí.

Jeho společnost „Stroyservice“ JSC byla zařazena na sankční seznamy USA, ale to Nikolaevovi nebrání v rozvoji svého podnikání, a to globálně. Máme v držení dokumenty, které ukazují, že jak banky z některých zemí Perského zálivu, tak právníci z Evropské unie ochotně nadále poskytují své služby sponzorovi ofenzívy na Pokrovsk.

Hra na schovávanou uprostřed sankcí

V srpnu 2024 webové stránky amerického ministerstva financí zveřejněn další soubor sankcí proti právnickým a fyzickým osobám, které podporují invazi Ruské federace na Ukrajinu a skutečně sponzorují tuto válku. Pravidelně sledujeme aktualizaci sankčních seznamů a shromažďujeme podrobné informace o nejzajímavějších společnostech a postavách. Věříme, že to pomůže kompetentním orgánům účinněji bojovat nejen s vnějším, ale i vnitřním nepřítelem Ukrajiny – korupcí a zrádci.

Tentokrát je předmětem našeho vyšetřování ruský oligarcha Nikolaev Dmitrij Nikolajevič - jediný vlastník společnosti JSC „Stroyservice“, zahrnutá do sankcí lest OFAC (Office of Foreign Assets Control) ze dne 23. srpna 2024 společně s přidruženou kyperskou společností Stroyservice Trading Limited (HE254132). Také na webových stránkách ruské společnosti spisovna existuje varování, že společnost „Stroyservice“ JSC je pod sankcemi USA, takže je riskantní kontaktovat tuto společnost v jakémkoli formátu vztahů.

Dmitrij Nikolajev, který je ve Forbesu lest nejbohatších světových miliardářů s majetkem 1.8 miliardy dolarů, je zajímavý nejen proto, že „živí“ ruskou dobyvační válku obrovskými daněmi. Jeho sponzorství je jakousi „investicí“, které se v civilizovaném světě obvykle říká záškodnictví.

Nikolaev, který má zájmy v metalurgii, aktivně těží z ukrajinských metalurgických podniků nacházejících se v takzvaných „DNR“ a „LNR“. Ze stejného důvodu se velmi zajímá o město Pokrovsk – jediné centrum těžby koksovatelného uhlí, které zůstává pod ukrajinskou kontrolou. Podle našich informací pro případ, že by se Pokrovsk zmocnila ruská armáda (doufáme, že se tak nestane), Nikolajevovi právníci již připravili potřebné balíčky dokumentace k převedení Soukromé akciové společnosti «správa dolů Pokrovskoje» pod jeho vlastnictví.

Jako obchodník však v zásadě rozumný Dmitrij Nikolajev naprosto dobře chápe, že Putinovo krvavé dobrodružství dříve či později skončí nezdarem, a není příliš rozumné házet všechna „zlatá vejce“ do jednoho nebezpečného „koše“. Proto se snaží před západními sankcemi skrýt odvětví svého rozsáhlého podnikání.

Obzvláště příznačná byla v tomto ohledu nedávná aktualizace webových stránek společnosti „Stroyservice“ JSC, ke které došlo krátce před zveřejněním dalšího seznamu OFAC. Když se podíváte do archivu webu, automaticky vytvořeného službou Wayback Machine, můžete vidět, že již 14. července web obsažen působivý seznam společností holdingu, konkrétně:

· "STROYSERVICE" JSC, DIČ 4234001215

· „BARZASSKOYE PARTNERSHIP“ LLC JV, TIN 4203000074

· “GUBAKHINSKIY COKE” JSC, TIN 5913004822

· „BEEZOVSKÝ OTEVŘENÝ DŮL“ LLC, DIČ 4223035452

· "BELOVOPROMZHELDORTRANS" LLC, TIN 4202023632

· "COALMINE № 12" LLC, TIN 4220023963

· "BELTRANS" LLC, DIČ 4202015913

· "OPENOVANÝ DŮL PERMYAKOVSKIJ" LLC, TIN 4231003020

· "CAPITAL GRUPP" LLC, DIČ 4205329788

· "BRIZANT" LLC, DIČ 4205401177

· "STROYSERVICE" LLC JCS, DIČ 4205408359

· "BREVY MANU" LLC, DIČ 7713298978

· "CENTRÁLNÍ ZPRACOVATELSKÝ ZÁVOD BEREZOVSKAYA" JCS, CÍN 4203001617.

Nyní však z tohoto seznamu zbyla pouze pětiřádková zpráva „O společnosti“, která neprozrazuje žádné podstatné údaje.

Nicméně taková „hra na schovávanou“ v moderním informačním světě je neefektivní akcí. A první věc, kterou jsme našli, byl dokument potvrzující Nikolaevovo výhradní vlastnictví JCS „STROYSERVICE“: jedná se o výpis z rejstříku akcionářů, který ukazuje, že oligarcha ovládá 88.89 % akcií společnosti přímo, a zbývajících 11.11 % – prostřednictvím společnosti LLC JCS „STROYSERVICE“.

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Údaje majoritního akcionáře v tomto registru se shodují s údaji o pasu občana Nikolajeva DN, jak je vidět na fotografii níže:

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Stejný rejstřík ruských právnických osob však ukazuje, že Nikolaev se snaží mnohá aktiva spolehlivěji ukrýt. Za prvé, asi 70 procent společností nějakým způsobem spojených s "Stroyservice" JSC je v současné době uvedeno jako likvidované nebo v procesu likvidace. Sám Dmitrij Nikolaev zůstal nominálním zakladatelem jediné aktivní "Beltrans" LLC.

Dne 18.10.2024. 4203001617. XNUMX přejmenoval další společnosti, například „Centrální zpracovatelský závod „Beryozovskaya“ JSC (TIN XNUMX) – nyní je to „Centralnoye“ as – a přeregistroval je mezi své důvěryhodné osoby. Zakladatelé „Beryozovrttroovskaya“ jsou nyní uvedeni jako „YullovirtSchygor Commercial Director“ Petrovich Andrey Skovpen, právní ředitel a ředitel správy majetku společnosti „Stroyservice“ JSC.

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Ale jak je v případě velkého byznysu běžné, takové pokusy skrýt majetek jsou jako pštrosí syndrom. Tím, že Nikolaev schoval malou „hlavu“ svého obchodního impéria do písku, nechal svůj obrovský, pardon, zadek nechráněný a otevřený světu. A nyní, když jsme prostudovali obsah této „části ze svíčkové“, našli jsme mnoho dalších zajímavých věcí.

Z Moskvy do Dubaje

Bylo by naivní se domnívat, že majetek oligarchy aktivního v zahraniční ekonomické činnosti je soustředěn pouze v Rusku a na okupovaných územích.

Nejprve jsme se snažili hledat souvislosti v Číně, která zůstává hlavní ekonomickou baštou Putinova režimu ve světě. Chytří Číňané jsou ale ohledně vazeb s ruským byznysem stále opatrnější a nejsou jediní. Dokonce i Kazachstán stále více utahuje své sankční šrouby, zejména pokud jde o provádění plateb v zájmu svého agresivního souseda.

Přesto se nám podařilo najít dvě firmy ovládané Nikolajevem v Číně, respektive v ekonomicky volnějším Hongkongu. Ale hlavní „brány“ pro vstup na globální trh se nyní nacházejí v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. A v Bahrajnu se oligarcha snaží skrývat především své osobní, rodinné finance, zatímco Abu Dhabi a Dubaj se staly vhodnými přístavy pro exportní operace nedostatečně sankcionované „Stroyservice“. Tyto závěry jsou potvrzeny konkrétními dokumenty.

V Emirátech tedy podle našich informací Dmitrij Nikolaev plně ovládá společnost DVTC TRADING LLC-FZ, kopie její licence je uvedena níže.

(ilustrace https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Manažerem této společnosti je kyperský občan Andreas Zambas, právník Dmitrije Nikolaeva. Tato osoba oficiálně pracuje v kyperské struktuře „Stroyservice“ – výše zmíněné Stroyservice Trading Limited, která je rovněž na americkém sankčním seznamu. Je pozoruhodné, že tato společnost je registrována na dlouho známé adrese hromadných registrací firem spojených s Ruskem: patro 2, byt 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Na stejné adrese je registrováno nejméně pět firem uvedeno ve slavném „Panamském archivu“.

Podařilo se nám získat kopie pasu Andrease Zambase a vlastního povolení k pobytu (občanský průkaz) Dmitrije Nikolaeva v Dubaji. Scany těchto dokumentů jsou zveřejněny níže a je třeba poznamenat jeden významný detail. Nikolaevův průkaz totožnosti, který mu dává právo legálně pobývat v SAE, uvádí, že je zaměstnancem DVTC TRADING LLC-FZ. Ve skutečnosti je to prostě společnost vlastněná Nikolaevem, jejíž jmenovitým ředitelem je kyperský právník.

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Další společnost, kterou také vlastní Dmitrij Nikolaev a kterou s vysokou pravděpodobností používá k výběru peněz z Ruska a minimalizaci daní, se jmenuje Vitelia Trade Limited. Je registrována v Hong Kongu a kopie osvědčení o vlastnictví níže ukazuje, že Nikolaev je jediným vlastníkem této společnosti.

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

V Hongkongu je zde také registrována Vittolia Сompany Limited (č. společnosti 3144395), společnost řízená synem ruského oligarchy Igora Nikolaeva (na obrázku vpravo) a několika dalšími vyslanými zaměstnanci „Stroyservice“.

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Podle Dun & Bradstreet matriky, ředitelem je Andrei Belkov. Osoba se stejným jménem a příjmením je uvedena jako autor vědeckého článku na webu ruské knihovny „Lenin“ a je tam uvedena i jeho pozice: vedoucí obchodního oddělení CJCS „Stroyservice“.

Jak jsme zjistili, jde o zástupce zmíněného Jurtova a zaměstnance nejbližšího samotného Nikolajeva; sídlí v dubajské kanceláři oligarchy a učí Nikolaeva mladšího pracovat. Ve stejné Vittolia Сompany Limited pracují také další zaměstnanci „Stroyservice“: Denis Davydov, Michail Rodin, Vladimir Morozov. Zajímavé také je, že společnost vytvořila svůj profil na platformě HeadHunter k vyhledávání zaměstnanců v SAE. Internetové stránky této společnosti také nečekaně spadly ihned po uvalení sankcí, ale dochované kopie ve webovém archivu ukazovat že Vittolia Сompany Limited dováží koksovatelné uhlí z Ruska. Včetně uhlí ukradeného z ukrajinského podloží, vyvezeného z okupovaných území. Není náhodou, že v seznamu černomořských přístavů, z nichž Vittolia nabízí svým zákazníkům přepravu uhlí, jsou na prvních místech „Přístav Taganrog, Port Kavkaz, Přístav Taman“ – ty nejblíže Donbasu, dobytým dolům.

Je prostě úžasné, jak byly sankce proti Dmitriji Nikolaevovi omezeny na pouhé dvě společnosti, vezmeme-li v úvahu tak zřejmé, přímé souvislosti? Kromě výše uvedených DVTC, Vitelia, Vittolia jsme našli několik dalších, pro které jsme také začali shromažďovat dokumenty. Jedná se zejména o společnosti jako:AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Jedná se například o smlouvu o provizi za zprostředkování námořní přepravy mezi společnostmi SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, makléř) a Monolink Group-FZCO (SAE, zákazník). Odkazuje na chartu lodi pod vlajkou Panamy, zřejmě pro přepravu sankcionovaného ruského uhlí, možná dokonce z okupovaných oblastí Ukrajiny:

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Následující dokument je faktura od dubajské společnosti Tramada DMCC, vystavená jako opce na nákup uhlí od dubajské společnosti Monolink Group-FZCO, ovládané, jak se domníváme, Nikolaevem:

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Je zvláštní, že odborníci z amerického ministerstva financí jim dosud nevěnovali pozornost. Nebo ještě nemají dostatek důkazů? Nechte je nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme!

„Chapadla“ se táhnou na Ukrajinu

Mezitím je stále obtížnější obcházet sankce a Nikolajev přichází s novými způsoby. Doslova měsíc předtím, než se objevil na seznamu OFAC, 19. září 2024, zaregistroval společnost „AVK-Expedition“ pod svým současným zaměstnancem Alexandrem Viktorovičem Kochukovem (TIN 9705231589). Ve společnosti „Stroyservice“ zastává tento nově vznikající podnikatel skromnou pozici zástupce obchodního ředitele pro logistiku.

Měli jsme také k dispozici celou řadu dohod, které naznačovaly, že po uvalení sankcí společnost „Stroyservice“ as začala aktivně prodávat své produkty prostřednictvím společnosti „NORD TRADE“ LLC, TIN 7000002988. Přímé důkazy o Nikolaevově účastí v této společnosti, ale pozoruhodné je, že bezprostředně po uložení sankcí téměř všechny společnosti dříve označené jako „dceřiné společnosti“ na webových stránkách „Stroyservice“ JSC uzavřela smlouvy s tímto novým zprostředkovatelem. Zde jsou čísla některých dohod:

№ 2583730 ze dne 27.08.2024 se společností „Barzasskoye partnership“ LLC JV,

№ 2583604 ze dne 27.08.2024 se společností „Coalmine №12“ LLC,

№ 2644520 ze dne 30.09.2024 se společností „Stroyservice“ JSC.

„NORD TRADE“ LLC uzavřel podobné smlouvy s výše uvedenými offshore společnostmi, které, jak předpokládáme, také ovládá Nikolaev.№ NT-DV-01 od 27.08.2024 se společností DVTC Trading LLC-FZ,№ NT-AM-01 od 10.09.2024 s AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 od 27.08.2024 s Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 od 27.08.2024 s Tramada DMCC,№ NT-GP-01 od 27.08.2024 s GREENPINE DODAVATELSKÝM ŘETĚZEM.

Vytvořením tak široké sítě zprostředkovatelských společností po celém světě oligarcha Nikolaev zjevně naplňuje poslání, které mu zadal Kreml: hledat způsoby, jak vyvážet ruské uhlí a kovy obcházet sankce. To bylo zřejmě Nikolaevovi slíbeno velkorysé „dávání“ v podobě vedení dolu „Pokrovskoye“.

Zajímavé je však především to, že Nikolajevovými spojenci v tomto loupeživém byznysu mohou být i někteří občané Ukrajiny.

Při studiu společností spojených s oligarchou jsme si všimli, že zakladatelé jedné z nich, „BREVI MANU“ LLC (TIN 7713298978), zahrnuje kyperský holding GAINFUL HOLDING LTD. Naši kolegové z publikace SokalINFO navrhl před rokem, že by se za touto offshore společností mohl skrývat odporný ukrajinský podnikatel Pavel Fuks. A tak, jak se ukázalo, pan Fuks má spolu s Dmitrijem Nikolajevem vlastní zájem o společnost v Ruské federaci. Zázraky, a to je vše!

Kromě toho lze tajnou lobby Dmitrije Nikolaeva na Ukrajině provádět také prostřednictvím jeho kyperského právníka Andrease Zambase. Nedávno jsme byli svědky majora skandál do které se zapojil i šéf Dragon Capital Tomáš Fiala poté, co prezident Vladimir Zelenskij přidal na sankční seznam svého poradce, rovněž kyperského právníka Andrease Sofocleouse. Pečlivě jsme prostudovali biografii této postavy a zjistili jsme, že až do zahájení úplné ruské invaze na Ukrajinu aktivně spolupracoval... s ruskými metalurgy a těžařským průmyslem! Jeho údaje jsou tedy obsaženy v ročním Zprávy ze skupiny společností „Polymetal“, která provádí vývoj podloží v Ruské federaci a Kazachstánu. Tedy, obrazně řečeno, právníci Nikolajeva a Fialy jsou Kypřané „ruského původu“.

Neexistují žádné sankce za krásný život?

Kromě dokumentů souvisejících s Nikolaevovým podnikáním jsme obdrželi mnoho zajímavých dokumentů naznačujících jeho soukromý životní styl, postavení a zvyky.

Zejména Dmitrij Nikolaev preferuje cestování po Rusku a také létání do Kazachstánu, Bahrajnu a Spojených arabských emirátech na luxusních business jetech. V průměru za jeden let jen v rámci Ruska zaplatí 8-9 milionů rublů (90 tisíc dolarů podle aktuálního kurzu). Zde jsou příklady smluv o soukromé letecké přepravě uzavřených v zájmu cestujících DN Nikolaev.

(ilustrace:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

Dmitrij Nikolaev si podle našich informací objednává soukromé tryskáče minimálně 4-5x měsíčně a utratí za to více než 400,000 XNUMX dolarů.

Co se týče ostatních výdajů, Nikolajev se nijak neliší od ostatních ruských oligarchů, kteří vydělávají peníze ve své domovině, ale raději je skladují a utrácejí v zahraničí, pro případ, že by Putin prohrál. Jak jsme již poznamenali, nejraději žije v bohatých, horkých zemích Perského zálivu a navzdory sankcím si tam nic neodepře. Banky v Bahrajnu a Dubaji mu navíc slouží jako VIP klient bez zbytečných otázek o původu prostředků.

Jak jsme zjistili, Nikolaev osobně a jeho společnosti otevřeli mnoho účtů v tak velkých a respektovaných bankách zemí Perského zálivu, jako jsou EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. A ani po zavedení amerických sankcí proti „Stroyservice“ tyto banky nepřestaly obsluhovat kapitál ruského oligarchy: jeho účty v Dubajském emirátu a Bahrajnském království stále fungovaly jako dříve. Opravdu korupce pronikla do tak zdánlivě prosperujících zemí?...

Například 18. ledna 2023 byla částka 24,807,101 XNUMX XNUMX $ převedena na účet jeho manželky Taťány Nikolajevové v HDFC Bank (Bahrajn). A to je pouze jeden zdokumentovaný překlad! Jak jste pochopili, sázky na Putina nejsou velké, protože desítky a pravděpodobně stovky milionů jsou drženy mimo Ruskou federaci.

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

A tady jsou další tři převody od Nikolaeva na jeho osobní účet soukromého bankovnictví u Emirates NBD Bank (Dubai) – za 3, 5 a 8 milionů dolarů. Zveřejňujeme také několik dalších příkladů zahraničních účtů Nikolaeva, které se nám podařilo získat.

Foto: nedefinováno

(ilustrace: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Je jasné, že jen pár vyvolených smí pravidelně vybírat takové částky z ruské ekonomiky. Během dvou a půl roku se kolem dobyvatelské války, kterou rozpoutal Putin, vytvořil celý „tým“ profesionálních obrovských záškodníků – jako byl Dmitrij Nikolaev.

Dokud budou sponzorovat takzvanou „SVO“ (takzvanou „speciální vojenskou operaci“), Kreml velkoryse zavírá oči před jejich krádežemi v Rusku, před jejich off-shoremi a před miliardami dolarů, které tečou do tyto offshores. Praxe však ukazuje, že na každého „oblíbence“ v Ruské federaci dříve nebo později připadne ještě „oblíbenější“. A zatímco naši vojáci brání Pokrovsk, Nikolajev může být docela dobře odstrčen od „sinecury“.

Autor: Andrej Zolotarjov, politický stratég

Kredit titulního obrázku: globální.espreso

Sdílet tento článek: