Ukrajina
„Králičí díra“ v podloží Ukrajiny

Válka na Ukrajině se stala lukrativním byznysem pro vybrané mocenské hráče na obou stranách konfliktu. Jednou z takových postav je ruský oligarcha Dmitrij Nikolajev, jehož čisté jmění údajně podle odhadů vzrostlo na 1.8 miliardy dolarů. Forbes. Andriy Braginets z Ukrajinská tisková agentura píše, že Nikolajevovy firmy profitují z prodeje kradeného ukrajinského obilí a dodávky uhlí do hutních závodů v Ruskem okupovaných oblastech, údajně s pomocí ukrajinských podnikatelů. Týdeník kp.ua se zabýval situací s prodejem uhlí z Ruskem okupovaných území. Materiál novinářské rešerše deníku zveřejňujeme se zachovaným stylem a obsahem autora, píše Andrey Braginets.
V srpnu 2024 uvalilo americké ministerstvo financí sankce proti ruské společnosti Stroyservice JSC, kterou vlastní miliardář Dmitrij Nikolaev, který podporuje válku. Platnost sankcí nevyvolává otázky, nabízí se pouze jedna otázka: proč je tak pozdě? Podařilo se nám získat dokumenty prokazující, že ještě před zahájením totální nepřátelské invaze na Ukrajinu společnost Stroyservice prováděla nepřetržité dodávky uhlí do tzv. „L/DPR“. A k tomu mu pomáhaly (a pomáhají) četné společnosti vyrábějící těsnění, včetně těch, které ovládají občané Ukrajiny.
Schéma „Barzasskaya“.
Během války se majetek ruského oligarchy Dmitrije Nikolaeva téměř zdvojnásobil. Pokud v roce 2023 Američan Forbes obchody odhadované hodnota jeho aktiv na 1.1 miliardy dolarů v roce 2024 – již 1.8 miliardy dolarů. To znamená, jak se v „ruském světě“ říká: „Pro některé (lidi) je válka válkou, pro jiné je to drahá tchyně“.
Tisková zpráva amerického ministerstva financí představující nejnovější balíček protiruských sankcí, říká že tento balíček „se zaměřuje na subjekty zapojené do ruského kovodělného a těžebního sektoru“, které se proměnily v „nástroj ve službách kremelského vojenského průmyslového komplexu“.
Zjednodušeně řečeno, Stroyservice JSC, na kterou se vztahují sankce, je jedním z klíčových sponzorů ruské agrese proti Ukrajině. A aby si jediný vlastník této JSC Dmitriy Nikolaev (88.89 % akcií patří přímo jemu a dalších 11.11 % – prostřednictvím společnosti Stroyservice JSC LLC) mohl vydělat více, vydělal mu Kreml okupovaný ukrajinský Donbas.
Před 24. únorem 2022 i po něm dodávala Nikolajevova společnost koksovatelné uhlí do podniků zajatých separatisty z „L/DPR“. Proč byly sankce vůči jeho firmě zavedeny až nyní? Faktem je, že nebylo snadné „spočítat“ zapojení Stroyservice do těchto dodávek: Nikolaev použil dva nebo dokonce tři prostředníky ve svých řetězcích, aby pomohl maskovat původ nákladu.
Jedno z těchto schémat se nám podařilo úplně demaskovat. Pouze prostřednictvím společnosti Barzasskoye Partnership JV LLC v posledních dvou letech dodávala společnost Stroyservice uhelné produkty za více než 1 miliardu rublů (10 milionů dolarů v aktuálním kurzu) na území dočasně nekontrolovaná Ukrajinou.

Projděme si toto schéma podrobně. Na první pohled je vše slušné: Barzasskoye Partnership JV LLC prodává uhlí různým, jakoby nespřízněným společnostem, a ty je předávají konečnému spotřebiteli s marží – obchodní a nic osobního, jak se říká. Ale ne náhodou jsme v této větě zdůraznili zákeřnou částici „jakoby“. Faktem je, že se nejedná o nic jiného než o záměrné rozdělování dodávek mezi tři spřízněné firmy – pro zmatení kolejí. Navíc propojená nejen mezi sebou, ale i s dodavatelskou firmou. Tato dodavatelská společnost jen měsíc předtím, než byla Stroyservice přidána na sankční seznamy se objevil na webových stránkách holdingu jako jedné z jeho dceřiných společností a poté záhadně zmizela.
Zejména ze smlouvy o dodávce ze dne 22.02.2024, jejíž kopie se nám objevila k dispozici, je vidět, že při prodeji uhlí od ALS-Trade LLC společnosti Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC) je skutečným odesílatelem jiná společnost z řad „prvních“ odběratelů stejného uhlí – AlEnSi LLC! jak to? Společnost „Florance“ LLC je označena jako příjemce, o tom budeme mluvit později. Zde je tato kopie smlouvy:

A zde je dohoda o prodeji uhlí mezi Barzasskoye Partnership JV LLC a AlEnSi LLC:

Další pozoruhodná skutečnost je pozoruhodná, pokud si prostudujete kartu společnosti ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) na webových stránkách rejstříku ruských právnických osob. Kontakty ALS-Trade uvádějí e-mail: [chráněno e-mailem] – zjevně zkopírováno z názvu AlEnSi LLC.

A ve smlouvě o dodávkách uhlí mezi společnostmi AlEnSi LLC a Investneftetrade LLC vidíme stejný e-mail označený jako kontaktní!

Ukazuje se, že jakési dvě různé společnosti používají stejnou e-mailovou adresu pro obchodní korespondenci. Vypadá to asi stejně, jako kdyby web Mercedesu uváděl takový e-mail jako: [chráněno e-mailem]. V případě ALS-Trade je takové srovnání zcela na místě: kromě účasti v řetězci nelegálních dodávek uhlí na okupovaná území se tato společnost jak je napsáno na svých oficiálních stránkách vozí „prémiové vozy německé Velké 3“ – z Číny navíc v kontejnerech na uhlí. Ano, ano, je napsáno: „Kontejnery s uhlím byly odeslány z Kuzbassu z celního a logistického centra AlEnSi LLC a vráceny s automobily.“ To znamená, že tato společnost praktikuje obcházení sankcí různými směry a různými způsoby.
Jak se nám podařilo zjistit, ve skutečnosti společnost ALS-Trade řídí Roman Kramar, vedoucí oddělení tuzemského prodeje společnosti Stroyservice JSC. A přestože se Nikolajevův holding zdráhá zveřejňovat jména svých klíčových zaměstnanců, informace o Kramarovi lze najít na sociálních sítích: ukazuje se, že utíká nejen před sankcemi. Takže v ruské sociální síti „vKontakte“ se nám podařilo najít následující příspěvky:


Třetí společností z prvního „řetězového článku“ dodávek uhlí od společnosti Stroyservice JSC do okupovaného Donbasu je Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Zde je vše jednoduché: podle výpisu z ruského rejstříku právnických osob je zřejmé, že jejím předchozím ředitelem byl před sankcemi Alexander Bobyr. A stejným občanem byl generální ředitel ruské Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), rovněž dceřiné společnosti Stroyservice JSC, na jejímž seznamu zakladatelů je Dmitriy Nikolaev osobně. Mimochodem, dalším zakladatelem Brevi Manu je kyperský holding GRAINFUL HOLDING LTD, který si novináři spojují s odporným podnikatelem, ukrajinským občanem Pavlem Fuksem. Ukazuje se, že Dmitrij Nikolajev, který sponzoruje Putinovu válku proti Ukrajině, má na Ukrajině úzké obchodní vazby? Jaká zábava!
Ale pojďme dále v dodavatelském řetězci. Řetězec uzavírají Investneftetrade LLC (DIČ 7729481489), Trade JSC (DIČ 7727472979) a ATI LLC (DIČ 7706806518). Jsou to také jakési tři různé společnosti, ale ve skutečnosti jsou propojeny po dlouhou dobu a velmi těsně. Za prvé, všechny byly zmíněny v masmédiích jako majetek nechvalně známého ruského podnikatele Sergeje Něvského, který byl zapleten do mnoha korupčních skandálů a nakonec skončil ve vězení. A za druhé, přes všechny tyto firmy se uhlí dostalo ke stejnému příjemci – výše zmíněné Florance LLC.
Firma Florance už byla v hledáčku novinářů. Investigativní projekt System („Sistema“) ji na konci loňského roku propojil s Putinovým soudruhem Viktorem Medvedčukem (Putin je kmotrem Medvedčukovy dcery) a nazval ho „novým příjemcem donbasské ekonomiky“.
Zde jsou kopie smluv a faktur potvrzujících skutečnost, že to byla společnost Florance LLC, která přijala uhlí od společnosti Stroyservice JSC:



A mimořádně důležitý detail: všechny smlouvy stanoví, že společnost Florance LLC přijímá zboží na železničních stanicích Uspenskaja severokavkazské železnice 510907 nebo, v souladu s dodatečnými pokyny kupujícího, Gukovo severokavkazské železnice 580404 nebo Vystrel z jiho- Eastern Railway 439818. Zde jsou tyto stanice na mapách Google:

Pokud měl někdo pochybnosti, kam se uhlí ze Stroyservice JSC celou tu dobu ubíralo, tato mapa by ho měla konečně rozptýlit. Tyto společnosti plynule dodávaly uhlí na území Ukrajiny okupovaná Ruskem.
„Králíky“ ve službách obyvatele
Další studium schémat dodávek uhlí od Stroyservice nám přineslo mnoho dalších objevů, z nichž nejzajímavější: nejméně dva ukrajinští občané, kteří mají také ruské pasy, pomáhají oligarchovi Nikolaevovi obejít sankce. Jmenují se Sergey Sinelnikov a Andrey Rashchupkin. První vlastní ruská společnost TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Druhý patří společnosti Green Rabbit Limited (Hong Kong), což se doslovně překládá jako „Zelený králík“, a Black Rabbit DMCC (SAE) – „Černý králík“.
Tito „králíčci“ zaujali jedním dokumentem: Přílohou č. 1 ke smlouvě č. TS-0112/1 ze dne 01.12.2022, kterou jeden z účastníků výše uvedeného schématu dodávek uhlí Trade as prodával produkty společnosti TD Syndicate. Promo.

V médiích se již objevil název „Syndicate Promo“: před rokem stránka „Important Stories“ „prozradila“, že tato společnost se podílela na vývozu pšenice, uhlí a dalších strategických surovin z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. a dále pro export. Majitel společnosti Sergej Sinelnikov pak neobratně lhal, že „neprodává uhlí“ (jak můžete vidět z dokumentu výše, byl to čirý nesmysl) a žádné „králíky“ nezná.
Mezitím jsme našli listinné důkazy o skutečnostech dříve uvedených v médiích. Za prvé, zde je důkaz, že Rusko vyváží pšenici pěstovanou na doněcké půdě prostřednictvím hongkongské společnosti Green Rabbit Limited.
Toto je bankovka vydaná společností Agora LLC:

A to je osvědčení o původu pšenice, osvědčení vydané Agoře jménem jisté „státní korporace“ Agrární Donbass, které útočníci vytvořili speciálně za účelem oficiálního krádeže ukrajinských zemědělských produktů.


Do řetězce tohoto záškodnictví je zapojena další ruská společnost ASTA GROUP LLC, zde jsou dokumenty potvrzující její prodej obilí stejné společnosti Green Rabbit Limited a jako příjemce je uvedena již známá Agora LLC. Jak je patrné z faktury, 2,781 XNUMX tun odcizené pšenice putovalo na suché nákladní lodi „Kapitán Voronkov“ do Turecka.


Zde je další smlouva, ASTA GROUP LLC nakupuje obilí za účelem dalšího prodeje do zahraničí od jedné z rolnických farem v Doněcké oblasti.

Poté, co informace o takových dodávkách pronikly do tisku, se „králíci“ rozhodli zamaskovat a zinscenovali falešný prodej Green Rabbit Limited. Místo muslima Temerkaeva, který je známý jako poradce Marata Kabaeva, otce Putinovy milenky, bývalé gymnastky Aliny Kabajevové, se majitelem firmy stal Andrej Rashchupkin. Tato skutečnost je zaznamenána ve výpisu z hongkongského rejstříku společností, jehož kopii se nám také podařilo najít.


Na podstatě podnikání králíků to ale nic nezměnilo a nadále vyváželi jak zemědělské produkty z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, tak dováželi ze Stroyservice koksovatelné uhlí, které je nezbytné pro hutnictví. Zde je potvrzení úzké spolupráce Dmitrije Nikolaeva s „králíky“ – například platební příkaz ze dne 12.07.2024, kterým Green Rabbit Limited převedla jménem Vittolia Company Limited 30 milionů rublů za uhlí na účet Stroyservice JSC.

Vittolia Company Limited je registrována na stejném místě, v Hong Kongu, pod číslem 3144395 a je řízena Igorem Nikolaevem, synem Dmitrije Nikolaeva. Pomáhá mu několik stálých zaměstnanců Stroyservice, například nominálním ředitelem je Andrey Belkov, vedoucí obchodního oddělení Stroyservice CJSC. Jeho jméno a postavení lze vidět v seznamu autorů článku o stavu a perspektivách trhu s uhlím Ruské federace. Tento článek je prezentován na webových stránkách Ruské státní knihovny.
A tyto transakce zdaleka nejsou ojedinělými epizodami práce „králíků“ s uhlím, i když hlavní roli v tomto segmentu jejich podnikání nehraje zelený, ale černý „králík“ – dubajská společnost Black Rabbit DMCC, která má vlastní flotilu.
Nás ale ve světle nedávno přijatých sankcí více zajímá role Dmitrije Nikolaeva v této skupině. Jak jsme již řekli, Sinelnikov i Rashchupkin jsou občany Ukrajiny, zatímco uprostřed války beztrestně pracují s okupovanými územími. Možná za tím stojí někdo jiný na Ukrajině a ta skupina je vlastně řízena odtud? Nebo jsou naopak „králíci“ kapesní skupinkou Nikolajeva, kterou ve skutečnosti osobně ovládá? A vzhledem ke vazbám s Fuksem možná Nikolajev podniká na principu „dvojí hry“ pro případ, že by Putin prohrál?
Ale ať už jsou odpovědi na tyto otázky jakkoli, výsledek je stále stejný. Nikolajevův byznys nabírá tempo a podporuje ruskou agresi proti Ukrajině. Jak pomocí obrovských daní, které Putin utrácí na válku, tak pomocí kovu pro ruský vojenský průmysl. A zatím „cílené“ americké sankce na Nikolajeva – jako na sloní chobot.
Sdílet tento článek:
-
životní prostředí4 dní zpátky
Komise vyzývá k připomínkám k návrhům změn pravidel státní podpory s ohledem na přístup ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí
-
železnice EU3 dní zpátky
Vysokorychlostní železniční tratě EU vzrostly v roce 8,556 na 2023 XNUMX km
-
The Hague3 dní zpátky
„Cities in Placemaking“: 12 měst se spojilo v Haagu, aby se vypořádalo s městskými výzvami
-
Eurostat3 dní zpátky
European Statistics Awards – vítězové energetické výzvy