Hlasování na plenárním zasedání: Přísnější pravidla EU o #MoneyLaunching a #TerrorismFinancing

Pokud by nová směrnice byla schválena poslanci Evropského parlamentu, zabránila by tomu, aby se finanční systém EU využíval na financování trestné činnosti. Rovněž by zakazovala rozsáhlé zatajování fondů a přinesla větší transparentnost, pokud jde o skutečné vlastnictví společností a trustů.

Dříve byly rejstříky skutečných vlastníků společností přístupné pouze těm, kteří mohli prokázat oprávněný zájem, například novinářům a nevládním organizacím. Podle nových právních předpisů by byly přístupné všem a vnitrostátní rejstříky by byly propojeny s cílem usnadnit spolupráci mezi členskými státy.

„Udržujte špinavé peníze z evropského bankovního systému“

Nová pravidla zahrnují také ustanovení o rejstřících skutečných vlastníků trustů a rejstříku bankovních účtů a bezpečnostních schránek. Společný autor Zpráva Parlamentu o problému Krišjānis Karins vysvětlil: „Pokud Europol vyhledává zločince v jednom členském státě, budou schopni zjistit, v jakých jiných zemích má tato osoba účty.“

Lotyšský člen EPP dodal: „Cílem je udržet špinavé peníze z evropského bankovního systému. Banky musí vědět, kdo stojí za každým účtem. Existují dva problémy se špinavými penězi; Jedním z nich je, že ničí ekonomiku a druhou může financovat terorismus. “

Terorismus na šňůru

Inzerát

Spoluautor Judith Sargentini Zelení / EFA prohlásili: „Jasně jsme se vyjádřili, že pokud nechcete ukázat, kdo je vlastníkem, bude těžké obchodovat v Evropě.“ Nizozemský poslanec také konstatuje, že v Evropě je dnes možné financovat terorismus. „Na šňůru“: „Půjčujete si auto nebo můžete dokonce ukrást auto a narazíte na dav lidí. To nestojí peníze, jediná věc, která stojí peníze, je platit platy islámským státním militantům. “

Kariņš poukazuje na to, že zdrojem financování terorismu je mnoho: „Je to nezákonná činnost, peníze z černého trhu, obchod s nelegálním zbožím, pašování zbraní nebo lidí. Tyto peníze vstupují do evropského bankovního systému a jsou prané. “

Předplacené karty a krypto měny

Nová pravidla by snížila práh pro identifikaci držitelů anonymních předplacených karet z € 250 na € 150. Sargentini poukazuje na to, že tato změna byla pro národní orgány nesmírně důležitá: „Francouzské orgány trvaly na tom, že půjčovny používané ve útocích ve Francii byly placeny anonymními kartami.“

Nové právní předpisy by rovněž vyžadovaly, aby virtuální platformy pro výměnu měn a poskytovatelé úschovy peněženek uplatňovali náležitou péči a ukončili anonymitu spojenou s těmito burzami. „Nyní říkáme, že poskytovatelé platforem a ti, kteří udržují bitcoiny v peněžence, potřebují znát své zákazníky stejně jako banky. Je to docela revoluční, “vysvětluje Sargentini.

Kariņš poznamenává, že majitelé kryptografických měn budou chtít je převést na eura, pokud si budou chtít něco koupit: „To je, když kryptografické měny vstoupí do evropského bankovního systému av tomto bodě chceme, aby se banky zeptaly, kdo je tento zákazník a kde [virtuální] peníze pocházejí. “

Cílem nového právního předpisu je zavřít financování z trestné činnosti, aniž by to bránilo běžnému fungování finančních trhů a platebních systémů, jako jsou předplacené debetní karty. „Cílem je vytvořit problémy pro zločince, ale ne pro obyčejné a čestné Evropany,“ říká Karinš. „Nechceme lidi tlačit zpět k penězům,“ dodává Sargentini.

Další kroky

 Konečné znění směrnice, které bylo předmětem neformální dohody mezi Parlamentem a Radou, bude předloženo Komisi hlasování na 19 Duben. Jakmile členské státy vstoupí v platnost, budou mít 18 měsíců na zajištění souladu.

Klikněte zde a dozvíte se více o úsilí Parlamentu v boji proti terorismu.