#AML - Dombrovskis požaduje dohled na úrovni EU po odmítnutí EBA jednat nad dánským skandálem

Evropská komise dnes (7. května) zahájila nový akční plán, který stanoví opatření, která Komise převezme v příštích dvanácti měsících za účelem lepšího prosazování, dohledu a koordinace pravidel EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. 

Výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis uvedl, že během pandemie je to ještě důležitější, protože Europol a vnitrostátní orgány informovaly Komisi, že trestná činnost související s koronaviry je na vzestupu. 

V loňském roce Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nepřijal opatření v souvislosti s jedním z nejnezávažnějších skandálů v oblasti praní špinavých peněz, což je odhadovaných 200 miliard EUR podezřelých transakcí „vyčištěných“ prostřednictvím Danske Bank. EU požaduje účinnější zastřešující dohled EU.

Plán je postaven na šesti pilířích, z nichž každý je zaměřen na zlepšení celkového boje EU proti praní peněz a financování terorismu a na posílení globální role EU v této oblasti. 

Evropa má jedny z nejpřísnějších zákonů proti praní peněz na světě, ale musíme udělat více. Náš akční plán proti praní peněz odstraní mezery a odstraní slabé odkazy v pravidlech #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 7

Inzerát

Šest pilířů je následující:

1) Účinné uplatňování pravidel EU členskými státy EU a také „vybízí“ Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby plně využil svých nových pravomocí v boji proti praní peněz a financování terorismu.  

2) Jednotný soubor pravidel EU: Státy EU mají tendenci mít rozdílné interpretace pravidel, které vedou k mezerám, které mohou zločinci zneužít. Za tímto účelem navrhne Komise v prvním čtvrtletí roku 2021 harmonizovanější soubor pravidel.

3) Komise navrhne zřízení orgánu dohledu na úrovni EU s cílem kompenzovat mezery, které vznikají, protože se ukázalo, že Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) není schopen nebo nevhodný převzít tuto roli (skandál Danske Bank).

4) V prvním čtvrtletí roku 2021 Komise navrhne mechanismus EU, který pomůže další koordinaci a podpoře vnitrostátních finančních zpravodajských jednotek (FIU). 

5) Prosazování ustanovení trestního práva a výměny informací na úrovni EU: Komise vydá pokyny k úloze partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem vyjasnit a zlepšit sdílení údajů.

6) EU zvýší své úsilí o zajištění jediného globálního aktéra v této oblasti. Za tímto účelem Komise zveřejnila novou metodiku pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí, které mají ve svých vnitrostátních režimech boje proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky, bude užší sladěna s FATF, celosvětovým hlídacím orgánem pro praní peněz a financování terorismu .

Sdílet tento článek: