Kurdistánská mocná rodina BARZANI obvinila, že londýnské nemovitost používá k poškození iráckých regulačních orgánů

Zatímco 2019 označil desetileté výročí o stažení většiny britských jednotek z Iráku, soudní podání ve Spojených státech vrhla nové světlo na to, jak Spojené království, konkrétně londýnské notoricky neprůhledné trh s nemovitostmi, nadále hraje roli v otázkách správy věcí veřejných, které se potýkají s Irákem do dnešního dne, píše Louis Auge.

A žádost o objev podané minulý měsíc u Okresního soudu USA ve státě Pensylvánie, zaměřené na advokátní kancelář Dechert LLP, podrobně stanovila údajný systém používat drahé londýnské domy k podplácení iráckých telekomunikačních regulačních orgánů a účinně okrádat některé z nejvýznamnějších zahraničních investorů této země o stovky milionů dolarů.

Případ, který údajně navrhl Raymond Rahmeh, jeden z nejvlivnějších libanonských obchodníků, ve prospěch Sirwana Barzaniho, potomka nejmocnější rodiny iráckého Kurdistánu, ukazuje, jak bylo údajně dost 2.3 milionu liber na nemovitost, aby pomohlo vyvlastnit přes 800 milionů dolarů investovaných do Irák největší francouzskou telekomunikační firmou a významnou kuvajtskou logistickou společností.

Zatímco případ se odehrává v jurisdikcích z Dubaje do Pensylvánie, jeho nejzávažnější důsledky jsou v samotném Iráku, kde lidová frustrace s zakořeněnou korupcí vyvolala budoucnost politického řádu, který Spojené království pomohlo vytvořit na pochybách.

Společné nesprávné provedení

Dotčené řízení se točí kolem vlastnictví iráckého telekomunikačního dopravce Korek, zahájeného v roce 2000 jako regionální dopravce s operacemi omezenými na irácký Kurdistán. V roce 2007 získala společnost Korek celostátní licenci pro mobilní telekomunikace od irácké komise pro komunikaci a média (CMC). Tato licence však měla s sebou a $ 1.25 miliardy cenu, jakož i ustanovení vyžadující schválení CMC pro jakékoli změny vlastnictví zahrnující 10% nebo více akcií společnosti.

Inzerát

Aby zaplatil tento licenční poplatek, obrátil se Korek na externí investory, konkrétně na kuwaitskou logistickou firmu Agility Public Warehousing a jejího partnera, francouzského telekomunikačního gigantu Orange. Společně a se souhlasem CMC investovaly Agility a Orange v roce 800 do společnosti Korek přes společný podnik Iraq Telecom přes 2011 milionů dolarů.

Irák Telecom zase získal v Korku 44% podíl s „možnost volání„To by podniku umožnilo získat majoritní podíl ve společnosti ve výši 51% v roce 2014. Stejně jako se však společný podnik snažil tuto výzvu uplatnit, soud také podrobně popisuje, jak postoj CMC vůči náhlým a nevysvětlitelným postojem zahraničních investorů k zahraničním investorům 'otočil kyselou.

V červnu 2014 regulační orgán informoval společnost Korek, že již nepovažuje společnost Iráčan, a nařídil jí, aby kvůli svému „zahraničnímu vlastnictví“ zaplatila dodatečné regulační poplatky přes 43 milionů dolarů. Méně než o měsíc později prohlásila CMC, že investice společnosti Iraq Telecom do kurdského operátora byla „neplatná, neplatná a neplatná“, a nařídil jí, aby všechny akcie budou vráceny k původním akcionářům společnosti, mezi nimiž jsou zejména kurdský obchodník a velitel Peshmerga Sirwan Barzani.

Kriticky, zatímco akcie byly vráceny Barzani a spolumajitelům Jawshin Hassan Jawshin Barazany a Jiqsy Hamo Mustafa, 800 milionů dolarů plus investovalo Agility a Orange nebyly. Zahraniční investoři vzali spor mezinárodní arbitráž, s případy před Dubajským mezinárodním finančním centrem (DIFC) a Mezinárodní obchodní komorou (ICC).

Z kopce Barn na Banstead

Následná šetření údajně odhalila vysvětlení tohoto nevysvětlitelného obratu událostí. Podle ex parte žádost o objev podaná v Pensylvánii, dva obchodní spolupracovníci Raymonda Rahmeha, údajně nezávislého člena dozorčího výboru Korek, který má ve skutečnosti blízký obchodní vztah se Sirwanem Barzanim, koupili dva domy v Londýně, které poté použili samotní členové CMC rozhodnout o Korkově osudu.

První z těchto dvou domů, který se nachází na kopci Barn Hill ve Wembley, byl údajně v září 830,000 koupen spolupracovníkem Raymondem Rahmehem Pierrem Youssefem za 2014 1.5 GBP v září 2016. Druhý dům na Higher Drive v Bansteadu také koupil zcela v hotovosti Mansour Succar, další spolupracovník Raymonda Rahmeha, za XNUMX milionu liber v prosinci XNUMX.

V těchto domovech nežil ani pan Youssef, ani pan Succar. Místo toho se zdá, že majetek ve Wembley obsadil téměř tři roky Dr. Ali Nasser al-Khwildi, současný generální ředitel CMC, a jeho rodina. Majetek Banstead okupoval bývalý generální ředitel CMC Dr. Safa Aldin Rabee a jeho rodina až do minulého září, kdy stížnost podaná společností Iraq Telecom odhalila jejich spojení s adresou.

Tyto akvizice majetku také vysvětlují spojení Decherta a Pennsylvánie s údajným úplatkem. Podání naznačuje, že společnost Dechert má sídlo ve Philadelphii a již dříve spolupracovala se Sirwanem Barzanim a Raymondem Rahmehem ve věcech souvisejících s Korekem, zastupovala v těchto transakcích pana Youssefa i pana Succara a pro oba prodeje použila stejné referenční číslo klienta, prokazující, že za nimi stojí stejná osoba nebo organizace.

Podle soudních dokumentů použití těchto vlastností vůdci CMC představuje zkorumpovaný „quid pro quo“, ve kterém byli regulátoři odměněni za vyvlastnění nemovitostí Orange a Agility londýnskými nemovitostmi. Cílem žádosti o objevení je za tímto účelem předložit další důkazy.

Politické důsledky v Británii a Bagdádu

Údajné schéma úplatkářství, které částečně odhalila Financial Times v loňském roce vrhá tvrdé světlo na úsilí britské vlády zastavit používání Velké Británie jako cesty k korupci. Kromě roku 2010 Zákon o úplatkářství, 2017 Zákon o finančních trzích poskytuje nevysvětlitelné příkazy k majetku (UWO) určené k boji proti korupčním obchodům s nemovitostmi. Tyto nástroje však zůstávají nové a do značné míry testované, přičemž UWO Národní trestné agentury zaměřené na domovy zahraničních úředníků letos v květnu představovaly pouzepodruhé že byly použity.

V samotném Iráku bude mezitím představa, že budou regulační orgány poškozeny mocnými obchodními osobnostmi, nepřekvapivě demonstrantům, kteří mají ukázalo se v platnost od října požadovat zničení postinvazního politického řádu země. Korupce je klíčovým hnacím faktorem protestního hnutí, které k tomu přivedlo iráckého premiéra Adela Abdel-Mehdiho nabídnout jeho rezignaci začátkem prosince. Vzhledem k tomu, že irácký stát nezvládl korupci doma, mohly by právní kroky, jako jsou ty, které se zaměřují na akcionáře společnosti Korek, pomoci přinést alespoň určitou míru transparentnosti jednomu ze světových nejvíce zkorumpované země.

Sdílet tento článek: