Jak EU selže při # praní špinavých peněz

Členské státy EU si bezpochyby povzdechly, když Evropská komise oznámila a Bilionů EUR balíček pro hospodářské oživení, který má pomoci bloku v důsledku hospodářského propadu vyvolaného koronaviry v následujících letech. Jak správně uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyen, balíček by měl být „evropským okamžikem“ - což činí skutečnost, že tento okamžik vítězství je potěšen pokračující neschopností EU účinně bojovat proti praní peněz, tím více politováníhodnější.

V době, kdy by Brusel měl být oceněn za navrhování bezprecedentního rozpočtu, nepřetržitě nedokáže zapojit finanční úniky, které v průběhu let stály nevýslovné miliardy EU. Tento problém se dostal do popředí začátkem tohoto měsíce, kdy Evropská komise prezentovány aktualizovaný seznam „vysoce rizikových třetích zemí, které představují významné hrozby pro finanční systém Unie“ dne 7. května. Seznam zahrnuje 20 zemí, jako je Afghánistán, Barbados a Mongolsko, zatímco pět zemí bylo pro letošní rok odstraněno edice.

Seznam vyvolal okamžitou, široce rozšířenou kritiku kvůli jeho metodologii, která byla zveřejněn téhož dne a byla roky považována za vážně vadnou. Černá listina, úředníci uvádějí, je sestavena podle čistě technických parametrů, částečně založených na parametrech Finančního akčního výboru (FATF). Bližší pohled však odhaluje, že politika hraje mnohem větší roli, než jsou úředníci ochotni připustit.

Nejzjevnější je skutečnost, že seznam je ze své definice omezen na země, které nejsou členy EU - spíše spravedlivé opomenutí založené na předpokladu, že rozsáhlá hloubková péče členů EU činí praní špinavých peněz v EU téměř nemožné. Přesto i Brusel sám připouští, že je to stěží pravda. Příkladem je zpráva Komise z roku 2019, která výslovně zvýrazněn že evropské právní rámce trpí několika strukturálními slabostmi, které vyplývají z rozdílné přístupy k regulaci finančních toků a provádění politiky boje proti praní peněz.

I když to umožňuje zemím, jako je Německo, Francie, Lucembursko a další, vykreslit se jako prosté praní špinavých peněz, které je v rozporu s realitou, možná nejproblematičtějším problémem je spolitizované rozhodování obklopující seznam. Jako poslední Pozorovatel EU Analýza ukazuje, že pouze technické úvahy tvoří zřídka základ pro hodnocení rizik EU. V důsledku toho „Je důležitější, kdo není na seznamu [EU] než kdo je na něm.“

Dokonce i příležitostní pozorovatelé si mohou všimnout podezřelé absence zemí jako Rusko, Čína nebo Saúdská Arábie na černé listině. Důvod je prostý: členské státy EU důsledně hlasovaly proti jejich začlenění ze strachu, že způsobí diplomatickou reakci. Ruské instituce a bývalé sovětské země hrály důležitou roli v mnoha novějších bankovních skandálech na území EU. Ale protože ruské banky a evropský finanční sektor jsou hluboce propojeny, je zřejmé, proč se EU vyhýbá volání Moskvy.

Inzerát

Jasně politický nedostatek bruselské politiky proti praní špinavých peněz se také výrazně projevil v případě Saúdské Arábie. Přímo ohrožení pro tvůrce politik EU Rijád varoval před „závažnými negativními důsledky“, pokud by se měl objevit na jakémkoli vysoce rizikovém seznamu. O několik měsíců později, zjevně strašidelné členské státy dokument jednoduše vyřizovaly a seznam zabily, liší se negativním dopadem na dvoustranné obchodní smlouvy.

I když jsou tyto země považovány za „čisté“ pro všechny záměry a účely, s těmi, kdo jsou nakonec na seznamu, se zachází s téměř hmatatelným opovržením. Horší je, že se obvykle přidávají, aniž by o tom byli informováni předem a bez šance diskutovat o vylepšeních nebo zpochybnit jeho zařazení na prvním místě. Tato tvrzení nejsou ani nová, ani omezena na menší země. Když EK klasifikovala několik amerických území jako problematických, státní pokladna USA se prominentně stala lamentoval nedostatek příležitostí oficiálně debatovat s EU a zpochybnit zařazení. Přestože Washington vytáhl svou váhu, aby se dostal ze seznamu, méně mocné země nemají tento způsob, ani prostředky, jak napadnout Brusel na této frontě.

Vzhledem ke všem těmto zjevným nedostatkům, pokud jde o formu a podstatu, je zřejmé, že seznam je daleko od toho, co má být. Nyní má mnoho pravomocí Rada EU a předsedové výborů Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti (ECON) a občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) - kteří mají do 7. června seznam schválit nebo odmítnout.

Měli by zvážit, že ačkoli je taková kritika nepříjemná, je třeba, aby členové EU přehodnotili svůj přístup a skutečně posílili mezinárodní postavení bloku jako vzoru v boji proti praní peněz.

Sdílet tento článek: