Koncem loňského roku se Evropská komise rozhodla zařadit SAE na svou černou listinu s odůvodněním, že Emiráty usnadňují praní špinavých peněz - píše...
Za šest let své existence seznam EU s „vysoce rizikovými třetími zeměmi“ neudělal nic jiného, než že papouškoval práci zavedených strážců praní špinavých peněz –...
Globální finanční systém čelí neustále se vyvíjejícímu proudu hrozeb ze strany zločinců, nepřátelských států a nepoctivých nestátních aktérů. Je nevyhnutelnou realitou, že pro...
Dne 3. června vstoupila v platnost nová pravidla, která zlepší systém EU pro kontrolu vstupu a výstupu hotovosti z EU. Jako část...
Dne 30. září uspořádala Evropská komise konferenci na vysoké úrovni o boji EU proti praní peněz a financování terorismu. Tato konference znamenala závěr ...
Propojené registry skutečných vlastníků, preventivní politika černé listiny a účinné sankce patří mezi nástroje, které poslanci navrhují k zastavení praní peněz. V usnesení přijatém ...
Členské státy EU si bezpochyby povzdechly úlevou, když Evropská komise oznámila balíček hospodářského oživení v hodnotě 1.85 bilionu EUR, který má bloku pomoci prostřednictvím ekonomického propadu vyvolaného koronaviry v ...
