Rada dnes (5. prosince) přijala závěry o strategických prioritách v oblasti boje proti praní peněz a boji proti financování terorismu. Závěry jsou přímé ...
Detektivové Scotland Yardu se zaměřují na vyšetřování londýnského ruského oligarchy kvůli údajným vazbám na praní peněz. Policisté byli do vyšetřování zapojeni po podrobném ...
Poslanci minulý týden vyjádřili znepokojení nad tím, že členské státy zrušily plán Komise umístit nové země na černou listinu EU týkající se praní peněz. Usnesení přijal ...
Evropská komise přijala stanovisko, kterým požaduje, aby maltský dozorčí orgán proti praní peněz (Financial Intelligence Analysis Unit) pokračoval v přijímání dalších opatření, aby plně vyhověl ...
Seznam třetích zemí, u nichž Komise usoudila, že mají strategické nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a financování teroristických režimů, jsou: Afghánistán, Bosna ...
Podle nové zprávy Transparency International EU současný režim EU proti praní peněz nebrání tomu, aby korupční peníze protékaly evropskými finančními centry.
Členové vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu v oblasti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (PANA) jsou dnes na Maltě druhý ze čtyř ...