Členské státy EU mají Pevně vyloučit přístup veřejnosti k identitě těch, kdo kontrolují a vlastní fiktivní společnosti, zatímco probíhají aktuální jednání o reformě právních předpisů proti praní peněz. Tyto společnosti a další korporátní vozidla se podílely na skandálech praní peněz odhalených Panama Papers.
Zpráva zkoumá legislativu v šesti evropských zemích a prosazování těchto pravidel. Také se dívá na praní špinavých peněz hotspotů, jako jsou hazardní hry, virtuální měny a sektoru nemovitostí, všichni který může být používán zkorumpovaných, daňové podvodníky a teroristickými sítěmi na kanál a skrývat nedovolené bohatství.
„Měli jsme na skandály, které jsme měli mluvit, teď je čas na akci,“ řekl Laure Brillaud, Policy Officer pro boj proti praní špinavých peněz na Transparency International EU. „Nejen, že potřebujeme lepší prosazování, ale musíme také lepší pravidla,“ pokračoval Brillaud. „Zdá se, že členské státy jsou již trpí amnézií jeden rok po Panama Papers. Odepřením přístupu veřejnosti k totožnosti, který vlastní skořepinové společnosti členských států EU umožňuje stínový svět vlastnictví a kontrolu vzkvétat,“řekl Brillaud.
Transparency International EU vyzývá k plnému přístupu veřejnosti pro všechny společnosti a trusty, kteří provozují nebo podnikající na území EU, i když nejsou založeny v Evropské unii, aby se zakročilo proti používání exteritoriální netransparentních jurisdikcí, jako Panama nebo na Bahamách. Zpráva také vyjadřuje obavy z „kandidátů“, kterým mohou být zneužity jako nepravým jménem zkorumpovaných jednotlivců, jak je znázorněno na Panama dokumenty. To doporučuje posílit předpisy tím, že požaduje kandidáty k získání licence a sdělit totožnost toho, kdo je jmenoval.
Studie konstatuje, značné problémy s profesní organizace nedělají svou práci na hlášení podezřelých činnosti orgánů veřejné správy. Zejména s nefinanční profese, jako jsou advokáti a notáři, kde reporting byl zanedbatelný. Ve zprávě se také vrhá světlo na nedostatky v oblasti firemního poskytovatele služeb, který se zdá být zapojeny v řadě případů Panama papírů.
Evropská komise přijatá opatření V návaznosti na dokumenty Panama řešit některé z těchto otázek v návrhu revize na 4th proti legalizaci výnosů z trestné činnosti směrnice. Změny navrhované Evropský parlament jít dále řešit tyto problémy, například tím, že zahrnuje obchodní a soukromé důvěryhodnosti na skutečného vlastnictví registrů. Nyní je na Radě EU, aby přijaly aktivní úlohu v boji proti praní špinavých peněz tím, že na palubě těchto revizí a rázná opatření proti korupčním hotovosti, podle Transparency International EU.
